本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决。

　3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

　4、本次会议审议的部分议案对中小投资者单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2016年3月17日14:30；

　（2）网络投票：2016年3月16日-2016年3月17日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会。

　5、股权登记日：2016年3月14日。

　6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生。

　7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表有表决权的股份数419,474,900股，占公司股份总额的69.91%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计12名，代表公司股份107,700股，占公司股份总额的0.018%。具体如下：

　1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表14名，代表有表决权的股份数419,391,200股，占公司股份总额的69.90%；

　2、通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份83,700股，占公司股份总额的0.014%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决：

　1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　4、审议通过《2015年度财务决算报告》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　5、审议通过《关于2015年度利润分配的方案》。

　表决结果：以419,404,900股同意、70,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 37,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.00%；反对股份70,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.00%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　股东大会同意公司以现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

　6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过。

　其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份37,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.00%；反对股份57,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的53.67%；弃权股份12,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.33%。

　股东大会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　7、《关于修订公司章程的议案》。

　表决结果：以419,404,900股同意、57,800股反对、12,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，以特别决议事项审议通过。

　五、独立董事述职

　独立董事王殊先生代表全体独立董事向本次股东大会作《2015年度述职报告》。

　六、律师出具的法律意见

　北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字的2015年年度股东大会决议；

　2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　武汉高德红外股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月十八日