一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 为回报广大投资者，公司以2015年末股本461,972,381股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利27,718,342.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本年度不送红股。 本预案须提交股东大会审议批准。

　二报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务及经营模式说明

　1. 港口中转运输业务

　公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等各种码头泊位86个，码头年设计货物吞吐能力6524万吨（其中集装箱量379万TEU、商滚车吞吐量58万辆），客运吞吐能力1000万人次，拥有5个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞能力分别占全市份额30%、85%以上。

　2. 综合物流业务

　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级发展。

　（二）行业情况说明

　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关系密切。2016年，全球经济增长仍旧趋缓，发达经济体整体呈缓慢复苏，新兴经济体仍处于下行通道。我国经济新的内生增长动力正在逐步形成，经济增速有望稳定在6.5%以上，但是仍然存在工业发展产能过剩、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等诸多问题，钢铁、有色、建材、电力等高耗能传统产业的增速将继续减缓，国内经济下行压力仍然较大。随着“一带一路”、长江经济带以及中新政府间第三个合作项目等国家战略的不断推进实施，重庆将更好地发挥西部开放重要战略支撑作用，长江黄金水道的功能将进一步得到提升，长江物流货运量预期将持续增长，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　六管理层讨论与分析

　1.主要经济指标完成情况。

　（1）财务指标

　全年完成营业收入20.66亿元，为年计划的79.46%，同比增长9.01 %；完成利润总额1.41亿元，为年计划的70.5 %，同比下降24.59 %；完成净利润7779.8万元，同比下降20.02 %。截至2015年末，公司资产总额达到73.43亿元，实现2.02%的增长率；归属上市公司股东的净资产达到32.02亿元，实现1.16 %的增长率。

　（2）生产指标

　全年完成港口货物吞吐量3665.3万吨，为年计划的96.5%，同比增长5.9%；完成装卸自然吨3502.9万吨，为年计划的97.3%，同比增长5.9%；完成集装箱吞吐量82.79万TEU，为年计划的86.2%，同比下降4.4%；完成商品车吞吐量31.47万辆，为年计划的112.4%，同比增长20.1%；完成客运量28.58万人次，为年计划的75.2%，同比下降25.0%。

　2.围绕多式联运，积极拓展全程物流业务。

　2015年，公司围绕铁公水多式联运，坚持大客户战略，积极拓展全程物流业务，不断延伸物流价值链，促进了全程物流业务的发展。一是加强全程物流项目内部各环节的协调，对全程物流项目的组织运行进行动态监控；二是努力提高全程物流项目外部交通组织的科学化水平，力争实现运输方式之间的无缝衔接，提高物流集散能力和对外辐射能力以及多式联运的转运效率；三是坚持大客户战略，从货运组织的形式创新、信息化手段的应用以及服务模式创新等方面综合推进，竭力为客户提供订制化的物流服务。

　3.充分发挥铁水联运优势，铁水联运业务持续增长。 2015年，公司充分发挥猫儿沱、江津、九龙坡、果园、万州五大铁水联运港区的独特优势，积极开拓市场，拓展港口经济腹地范围，提高公司对水运市场的控制力，铁水联运业务实现快速增长。全年完成铁水联运量1270万吨，同比增长23.8%。

　4.集装箱业务在经济下行的压力下保持稳定。

　2015年，由于全球经济疲软，国际间进出口贸易量低迷，公司集装箱吞吐量首次出现下滑，全年完成82.79万TEU，同比减少3.84万TEU。公司集装箱运輸总量虽然存在小幅下降，但集装箱业务仍呈现出以下几个特点：一是集装箱水水中转完成6.28万TEU，同比增长70%；二是铁水联运集装箱增量明显，“蓉万”集装箱班列全年完成26196标箱，同比增长98.6%，果园港于2015年7月开通“蓉渝”集装箱班列，全年完成9400标箱，实现新的增量；三是长寿化工码头抓住天津“8.12”事故后政策调整机遇，保证了危化品集装箱的转移，全年危化品集装箱同比增长43%。 5. 加强风险控制力度，稳妥发展供应链物流业务。

　2015年，国内经济下行压力进一步增大，去产能化结构调整力度加大，钢材行业持续低迷，钢材价格较上年末下降三分之一。面对严峻的经营形势，公司紧紧围绕“前港后园”的物流模式开展工作，持续推进商贸企业由传统购销模式向商贸物流、综合物流模式转变，树立“贸易中有物流，物流中有贸易”的思想，用商贸串联起物流，通过贸易发展物流、通过物流促进贸易，坚持走综合物流之路，坚持商贸物流一体化发展。公司在积极开拓供应链物流的同时，将风险管控贯穿业务开展的全过程，坚守《风控管理办法》红线，严格合同审批管理，严格遵循资金支付审核程序，在严控风险的前提下积极稳妥发展供应链物流业务，扩大市场份额。

　6. 深化精细化管理，提升企业管理水平。

　财务管理方面----一是强化资金集中管控模式优势，利用资金池归集资金及盘活存量票据，提高了资金使用效率，降低了财务费用；二是争取到综合物流开票资质，促进了综合物流的发展。

　人力资源管理方面----一是全面落实工资分类管理调控措施，对收入较低的企业实行“一企一策”的工资考核方案，平衡各单位工资总额稳定增长；二是改变基层一线用工招录方式，由基层企业按照一线用工招录方式，由基层企业按照公司用工招录计划，通过中职、高职等渠道，自行组织考核选聘人员。

　设备和信息化管理方面----一是对公司范围内的设备进行统畴安排调整，提高了基层公司设备利用率，；二是实施设备智能化改造，优化生产工艺，提高了生产组织效率；三是完成财务、人事管理系统升级，提升了企业信息化管理水平。

　安全管理方面----一是修订、完善和废止了一批安全规章制度；二是以《生产企业现场操作手册》为主要教材，对各所属单位的相关人员进行了安全生产再教育培训；三是编制了《作业危险源辩析手册》；四是加强了港口危化品的安全管理工作。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆港九波顿发展有限责任公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

　重庆港九股份有限公司

　2016年3月16日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－009号

　重庆港九股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日以现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长孙万发先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　同意公司以2015年末股本461,972,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利27,718,342.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　本年度不送红股。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（内容详见公司今日临2016-011号公告）。

　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避表决，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2016-012号公告）。

　在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（内容详见公司今日临2016-013号公告）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过《关于向银行申请3亿元贷款额度的议案》。

　同意公司2016年向银行申请3亿元贷款额度，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行、邮政储蓄银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过《关于2016年度投资预算的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。

　章程修改内容详见公司今日临2016-014号公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　同意公司于2016年4月8日召开2015年度股东大会（内容详见公司今日临2016-015号公告）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　上述第1至第7项、第11项、第12项议案须提交公司股东大会审议批准。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2016-010号

　重庆港九股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年3月16日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　2015年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

　4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　二、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　公司监事会对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

　1、公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2015年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、公司监事会未发现参与2015年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

　公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

　公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　公司监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

　公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

　《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

　九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　公司本次会计差错更正及追溯调整事项，依据充分，符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司监事会

　2016年3月18日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－011号

　重庆港九股份有限公司关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次关联交易事项金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，须提交股东大会审议

　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　一、日常关联交易概述

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四十四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，批准公司2015年度日常关联交易金额总计不超过16,100万元。2015年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，公司与关联方实际累计发生的关联交易为17,319.30万元（该数据未经审计，最终以审计结果为准），较年度预计金额超过1,219.30万元，具体情况如下：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1．港务物流集团

　公司全称：重庆港务物流集团有限公司

　注册资本：358,066万元

　法定代表人：孙万发

　主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）等。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，重庆港务物流集团有限公司（母公司）资产总额为1,398,933万元，负债总额931,224万元，净资产为467,709万元，2015年实现的归属于母公司净利润为5,212万元,以上数据未经审计。

　关联关系：港务物流集团系公司控股股东。

　2. 万州港口集团

　公司全称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司

　公司注册资本：31,800万元

　公司法定代表人：董星

　公司主要经营范围： 港口旅客运输服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；长江干线及支流省际普通货船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一）（按许可证核定事项和期限从事经营）；客运站经营管理（限云阳港口汽车站经营）。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业)；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万州港口集团合并报表资产总额为114,862万元，负债总额为29,159万元，净资产为85,703万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,521万元，以上数据未经审计。

　关联关系：万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　3．涪陵港

　公司全称：重庆市涪陵港务有限公司

　注册资本：11,701.99万元

　法定代表人：张锡桥

　主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物）箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，涪陵港总资产为29,343万元，负债总额为11,714万元，净资产为17,629万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为0.2万元，以上数据未经审计。

　关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　4. 物流经贸

　公司全称：重庆港务物流经贸有限公司

　公司注册资本：10,000万元

　公司法定代表人：李致全

　公司主要经营范围：批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港务经贸合并报表资产总额为41,122万元，负债总额为30,424万元，净资产为10,698万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,717万元，以上数据未经审计。

　关联关系：物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　5. 金材物流

　公司全称：重庆金材物流有限公司

　注册资本：1,000万元

　公司法定代表人：王华北

　公司主要经营范围：普通货运、货运代理，仓储服务；加工、销售：金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材；计算机软件开发。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，金材物流合并报表资产总额70,912万，负债总额68,862万，净资产2,050万，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为为453万，以上数据未经审计。

　关联关系：金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　6．港盛船务

　公司全称：重庆港盛船务有限公司

　公司注册资本：4,772万元

　公司法定代表人：周荣华

　公司主要经营范围：长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）。一般经营项目：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金、交电、建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港盛船务合并报表资产总额23,277万元，负债总额为11,491万元，净资产为11,786万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为15万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

　7．万港船务

　公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司

　公司注册资本：200万元

　公司法定代表人：向邦富

　公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万港船务的资产总额为3,015万元，负债总额为1,832万元，净资产为1,183万元，2015年实现的归属于母公司净利润为247万元，以上数据未经审计。

　关联关系：万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。

　8．港华物流

　公司全称：重庆港华物流有限公司

　公司注册资本：20,000万元

　公司法定代表人：赵继勋

　公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港华公司报表资产总50,908万元，负债总额为36,091万元，净资产为14,817万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,942万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。

　9．伟航建设

　公司全称：重庆伟航建设工程有限公司

　注册资本：5,200万元。

　法定代表人：黄登亮

　主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包（贰级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），公路路基工程专业承包（叁级）（有效期至2016年1月6日）。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为19,527万元，负债总额为11,926万元，净资产为7,601万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为392万元，以上数据未经审计。

　关联关系：伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司

　10. 外轮理货

　公司全称：重庆中理外轮理货有限责任公司

　注册资本：250万元

　公司法定代表人：刘福云

　公司主要经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单报证及理货依据；理货信息咨询等相关业务。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为887万元，负债总额为52万元，净资产为835万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元，以上数据未经审计。

　关联关系：外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

　11．铁水物流

　公司全称：重庆铁水物流有限公司

　公司注册资本: 100万元

　公司法定代表人：李杰

　公司主要经营范围：许可经营项目为批发硫磺（有效期至2012年8月7日）。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务；物资中转配送；钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品（不含危险化学品）及矿产品（不含煤炭）销售。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，铁水物流公司资产总额为517万元，负债总额为322万元，净资产为195万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元，以上数据未经审计。

　关联关系：铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。

　12．凯东物流

　公司全称：重庆市凯东物流有限公司

　公司注册资本：1,000万元

　公司法定代表人：吴志宏

　公司主要经营范围：危险货物运输（第1类第1项），危险货物运输（第2类第1项），危险货物运输（第2类第2项）（有效期至2016年12月5日至）。一般经营项目：仓储服务（不含化学危险品）；货运代理。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，报表资产总额为2,029万元，负债总额为609万元，净资产为1,420万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元，以上数据未经审计。

　关联关系：凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。

　13．双源监理公司

　公司全称：重庆双源建设监理咨询有限公司

　公司注册资本：300万元

　公司法定代表人：李建银

　公司主要经营范围：从事大、中、小型水运工程监理业务，房建工程监理业务、机电设备监理业务。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,013万元，负债总额为116万元，净资产为897万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元，以上数据未经审计。

　关联关系：双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

　14．物业管理公司

　公司全称：重庆港务物流集团物业管理有限责任公司

　公司注册资本：500万元

　公司法定代表人：蓝冰

　公司主要经营范围：物业管理服务

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,236万元，负债总额为875万元，净资产为361万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元，以上数据未经审计。

　关联关系：物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　15．果园件散货

　公司全称：重庆果园件散货码头有限公司

　公司注册资本：62626万元

　公司法定代表人：谭安乐

　公司主要经营范围：货物装卸；人力搬运服务；仓储（不含危险品）；房屋租赁。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为186,713万元，负债总额为110,578万元，净资产为76,135万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元，以上数据未经审计。

　关联关系：果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

　16．港物机电

　公司全称：重庆港物机电设备有限公司

　公司注册资本：177万元

　公司法定代表人：夏维

　公司主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等等

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为8,232万元，负债总额为5,466万元，净资产为2766万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　17．苏商港口

　公司全称:重庆苏商港口物流有限公司

　公司注册资本：6,206万元

　公司法定代表人：牟奇华

　公司主要经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，销售建材，人力装卸搬运。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，苏商港口的资产总额为12,214万元，负债总额为5,473万元，净资产为6741万元，2015年实现的归属于母公司净利润为200万元，以上数据未经审计。

　关联关系：苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。

　三、关联交易主要内容及定价政策

　上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　五、审议程序及独立董事意见

　1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2015年度日常关联交易超出预计部分和未预计到的部分进行确认。因涉及关联交易，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

　2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：此次关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司

　2016年3月18日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－012号

　重庆港九股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　一、关联交易概述

　（一）上年日常关联交易的预计和执行情况

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，批准公司2015年度日常关联交易金额总计不超过16,100万元（该事项详见公司于2015年3月13日发布的临2015-009号公告）。2015年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为17,319.30万元。公司2015年日常关联交易实际发生额详见下表：

　■

　（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别

　结合2015年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2016年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

　■

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1．港务物流集团

　公司全称：重庆港务物流集团有限公司

　注册资本：358,066万元

　法定代表人：孙万发

　主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）等。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，重庆港务物流集团有限公司（母公司）资产总额为1,398,933万元，负债总额931,224万元，净资产为467,709万元，2015年实现的归属于母公司净利润为5,212万元,以上数据未经审计。

　关联关系：港务物流集团系公司控股股东。

　2. 万州港口集团

　公司全称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司

　公司注册资本：31,800万元

　公司法定代表人：董星

　公司主要经营范围： 港口旅客运输服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；长江干线及支流省际普通货船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一）（按许可证核定事项和期限从事经营）；客运站经营管理（限云阳港口汽车站经营）。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业)；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万州港口集团合并报表资产总额为114,862万元，负债总额为29,159万元，净资产为85,703万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,521万元，以上数据未经审计。

　关联关系：万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　3．涪陵港

　公司全称：重庆市涪陵港务有限公司

　注册资本：11,701.99万元

　法定代表人：张锡桥

　主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物）箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，涪陵港总资产为29,343万元，负债总额为11,714万元，净资产为17,629万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为0.2万元，以上数据未经审计。

　关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　4. 物流经贸

　公司全称：重庆港务物流经贸有限公司

　公司注册资本：10,000万元

　公司法定代表人：李致全

　公司主要经营范围：批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港务经贸合并报表资产总额为41,122万元，负债总额为30,424万元，净资产为10,698万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,717万元，以上数据未经审计。

　关联关系：物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　5. 金材物流

　公司全称：重庆金材物流有限公司

　注册资本：1,000万元

　公司法定代表人：王华北

　公司主要经营范围：普通货运、货运代理，仓储服务；加工、销售：金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材；计算机软件开发。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，金材物流合并报表资产总额70,912万，负债总额68,862万，净资产2,050万，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为为453万，以上数据未经审计。

　关联关系：金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　6．港盛船务

　公司全称：重庆港盛船务有限公司

　公司注册资本：4,772万元

　公司法定代表人：周荣华

　公司主要经营范围：长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）。一般经营项目：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金、交电、建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港盛船务合并报表资产总额23,277万元，负债总额为11,491万元，净资产为11,786万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为15万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

　7．万港船务

　公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司

　公司注册资本：200万元

　公司法定代表人：向邦富

　公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万港船务的资产总额为3,015万元，负债总额为1,832万元，净资产为1,183万元，2015年实现的归属于母公司净利润为247万元，以上数据未经审计。

　关联关系：万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。

　8．港华物流

　公司全称：重庆港华物流有限公司

　公司注册资本：20,000万元

　公司法定代表人：赵继勋

　公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港华公司报表资产总50,908万元，负债总额为36,091万元，净资产为14,817万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,942万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。

　9．伟航建设

　公司全称：重庆伟航建设工程有限公司

　注册资本：5,200万元。

　法定代表人：黄登亮

　主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包（贰级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），公路路基工程专业承包（叁级）（有效期至2016年1月6日）。

　主要财务数据：截至2015年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为19,527万元，负债总额为11,926万元，净资产为7,601万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为392万元，以上数据未经审计。

　关联关系：伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司

　10. 外轮理货

　公司全称：重庆中理外轮理货有限责任公司

　注册资本：250万元

　公司法定代表人：刘福云

　公司主要经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单报证及理货依据；理货信息咨询等相关业务。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为887万元，负债总额为52万元，净资产为835万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元，以上数据未经审计。

　关联关系：外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

　11．铁水物流

　公司全称：重庆铁水物流有限公司

　公司注册资本: 100万元

　公司法定代表人：李杰

　公司主要经营范围：许可经营项目为批发硫磺（有效期至2012年8月7日）。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务；物资中转配送；钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品（不含危险化学品）及矿产品（不含煤炭）销售。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，铁水物流公司资产总额为517万元，负债总额为322万元，净资产为195万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元，以上数据未经审计。

　关联关系：铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。

　12．凯东物流

　公司全称：重庆市凯东物流有限公司

　公司注册资本：1,000万元

　公司法定代表人：吴志宏

　公司主要经营范围：危险货物运输（第1类第1项），危险货物运输（第2类第1项），危险货物运输（第2类第2项）（有效期至2016年12月5日至）。一般经营项目：仓储服务（不含化学危险品）；货运代理。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，报表资产总额为2,029万元，负债总额为609万元，净资产为1,420万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元，以上数据未经审计。

　关联关系：凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。

　13．双源监理公司

　公司全称：重庆双源建设监理咨询有限公司

　公司注册资本：300万元

　公司法定代表人：李建银

　公司主要经营范围：从事大、中、小型水运工程监理业务，房建工程监理业务、机电设备监理业务。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,013万元，负债总额为116万元，净资产为897万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元，以上数据未经审计。

　关联关系：双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

　14．物业管理公司

　公司全称：重庆港务物流集团物业管理有限责任公司

　公司注册资本：500万元

　公司法定代表人：蓝冰

　公司主要经营范围：物业管理服务

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,236万元，负债总额为875万元，净资产为361万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元，以上数据未经审计。

　关联关系：物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　15．果园件散货

　公司全称：重庆果园件散货码头有限公司

　公司注册资本：62626万元

　公司法定代表人：谭安乐

　公司主要经营范围：货物装卸；人力搬运服务；仓储（不含危险品）；房屋租赁。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为186,713万元，负债总额为110,578万元，净资产为76,135万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元，以上数据未经审计。

　关联关系：果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

　16．港物机电

　公司全称：重庆港物机电设备有限公司

　公司注册资本：177万元

　公司法定代表人：夏维

　公司主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等等

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为8,232万元，负债总额为5,466万元，净资产为2766万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元，以上数据未经审计。

　关联关系：港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

　17．苏商港口

　公司全称:重庆苏商港口物流有限公司

　公司注册资本：6,206万元

　公司法定代表人：牟奇华

　公司主要经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，销售建材，人力装卸搬运。

　公司主要财务数据：截至2015年12月31日，苏商港口的资产总额为12,214万元，负债总额为5,473万元，净资产为6741万元，2015年实现的归属于母公司净利润为200万元，以上数据未经审计。

　关联关系：苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。

　四、关联交易主要内容及定价政策

　本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　五、关联交易审议程序及独立董事意见

　1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《预计2016年度日常关联交易的议案》，因涉及关联交易，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

　2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司

　2016年3月18日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－013号

　重庆港九股份有限公司关于前期

　会计差错更正及追溯调整的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，经公司董事会决定，就前期财务报表的会计差错予以更正，现将有关情况公告如下：

　一、会计差错更正及追溯调整事项概述

　（一）前期会计差错更正的原因及内容

　2014年财政部发布修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》之后，公司对离退休人员和内退人员进行摸底、清理，因公司系由老国有企业改制而来，离退休的人员较多，涉及的政策文件复杂，基础数据统计工作量较大，导致离退休费用无法在2014年度报告中予以准确精算。2015年公司继续推进统计工作，达到了精算条件，2015年度根据精算结果，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，按照追溯重述法对2015年度比较财务报表的相关数据进行了追溯调整。

　（二）董事会审议本次会计差错表决情况

　本次会计差错更正及追溯调整事项已经公司于2016年3月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

　二、具体情况及对公司的影响

　（一）具体的会计处理

　1.离职后福利：调整增加2014年1月1日长期应付职工薪酬124,960,000.00元，递延所得税资产17,231,500.00元；调整减少未分配利润-105,486,794.00元，少数股东权益2,241,706.00元。调整增加2014年12月31日长期应付职工薪酬133,760,000.00元，递延所得税资产18,438,500.00元，盈余公积193,561.81元；调整减少其他综合收益8,802,525.54元，年初未分配利润104,133,093.25元，少数股东权益2,579,443.02元；调整增加2014年度财务费用5,750,000.00元，所得税费用247,721.35元，归属于母公司的净利润1,547,262.56元；调整减少2014年度管理费用7,461,435.76元，少数股东损益83,548.15元。

　2.辞退福利：调整增加2014年1月1日应付职工薪酬2,860,000.00元，递延所得税资产339,000.00元；调整减少未分配利润2,521,000.00元。调整增加2014年12月31日应付职工薪酬2,700,000.00元，递延所得税资产327,000.00元，盈余公积6,800.00元；调整减少年初未分配利润2,379,800.00元，归属于母公司所有者的权益2,373,000.00元。调整增加2014年度财务费用256,240.89元，归属于母公司的净利润148,000.00元，所得税费用12,000.00元；调整减少2014年度管理费用297,449.89元，营业成本118,791.00元。

　（二）前期会计差错更正对财务报表项目的影响

　公司针对上述重要会计差错追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：

　1.合并资产负债表

　■

　2.合并利润表

　■

　3.母公司资产负债表

　■

　4.母公司利润表

　■

　三、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

　根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定，大信事务所对公司2015年度重大前期会计差错更正的有关事项进行了说明，并出具了大信备字[2016]第12-00001号的专项审核报告，内容详见公司在上海证券交易所官网发布的公告。

　四、公司独立董事和监事会的结论性意见

　（一）独立董事意见

　公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，履行了正当的会计差错更正程序，有利于提高公司会计信息质量和更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。

　（二）监事会意见

　公司根据相关规定对以前年度会计差错的更正及追溯调整，依据充分、符合法律、法规、财务会计制度有关规定，有利于提高公司会计信息质量和更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－014号

　重庆港九股份有限公司

　关于增加注册资本暨修改公司《章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月16日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。根据《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司股份总数将相应增加，变更为692,958,572股(以中国证券登记结算有限公司最终核定数据为准)，注册资本将由人民币461,972,381元变更为人民币692,958,572元（具体金额以中国证券登记结算有限公司核定数据计算为准）。鉴于此，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

　1、原“第六条公司注册资本为人民币461,972,381.00元。”拟修订为“第六条 公司注册资本为人民币692,958,572.00元。”。

　2、原“第十九条公司股份总数为461,972,381股，公司的股本结构为：人民币普通股461,972,381股。”拟修订为“第十九条公司股份总数为692,958,572股，公司的股本结构为：人民币普通股692,958,572股。”。

　同时授权公司管理层办理注册资本以及《公司章程》工商变更的相关手续。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2016-015

　重庆港九股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月8日 14点00分

　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司办公大楼二楼会议室。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月8日

　至2016年4月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第2项议案经2016年3月16日公司第六届监事会第六次会议审议通过，其余议案经2016年3月16日召开公司第六届董事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2016年3月18日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：议案6、议案10。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8。

　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

　4、登记时间：2016年4月7日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

　六、其他事项

　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理

　2、联系电话：（023）63100700

　传 真：（023）63801564

　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部

　邮政编码：400023

　特此公告。

　重庆港九股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　重庆港九股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。