一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　无

　公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以486,058,208为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业，是浙江省规模最大的医药企业。

　公司业务主要分为医药工业生产和医药商业经销两部分，医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司，是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业，目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业销售网络覆盖至浙江全省各区县，业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医药物流、医药电商，医院增值服务、以及依托医药产业新拓展的健康服务。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年是公司第四个三年规划的收官之年，在国内经济持续减速的宏观形势下，在政策多变的严峻医药市场形势下，通过全体华东药人的努力拼搏，公司继续保持稳健发展的态势，工业片历史上第一次实现了三年规划收入翻番的既定目标，商业片也顺利完成了三年规划的目标任务，使整个公司的发展迈上了一个新台阶，进入了一个新的发展阶段。

　报告期内，公司实现营业收入217.27亿元，较上年同比增长14.67%；利润总额14.20亿元，较上年同比增长21.06%，归属于母公司的净利润10.97亿元，较上年同比增长44.97%。截至2015年底，公司资产总额114.17亿元，归属于母公司的所有者权益为29.71亿元，公司资产负债率71.59%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元。

　报告期内，全体华东药人坚持理念不动摇，坚持信心不动摇，坚持实干务实精神，认真抓好各方面工作，连续第十六个年头保持了稳健与较快发展，特别是从2004年开始的历时12年的四个三年发展规划的实施，由于方向明确，定位正确，措施得力，取得了显著的经营业绩，是公司历史上发展最稳健、效益最明显的一个历史时期。2015年全年我们按照“趋势倒逼改革，改革创新理念，理念指引管理，管理需要心胜”的总体管理思路，认真分析形势，采取了积极的应对措施。公司上下继续深化工商两片组织架构改革工作，继续深入开展以两拆一建为主要内容的营销组织架构改革工作，结合当前市场形势和产品结构大调整的需要，开展了生产系统组织架构重大调整，组建了进一步面向科研、面向市场的生产公司。我们继续坚持六条经营理念，在全公司开展了理念教育。在连续三年抓管理的基础上，2015年又提出了“管理是第一要务”的管理理念，全面加强企业内部管理，夯实管理基石。在进一步强化改革、创新与管理的推动下，公司主打产品百令胶囊销售又创新高，卡博平也成为继百令胶囊之后公司又一个销售收入突破10亿元的大品种。

　报告期内，公司完成了10亿元公司债券的发行工作，筹划并启动了向两大股东非公开发行股票募集35亿元资金的工作，在2016年1月获得中国证监会核准通过后于2016年2月完成全部发行工作。

　2015年，公司生产系统继续抓好第三次产品结构大调整工作，全面改革生产组织架构，组建生产公司，围绕公司第三次产品结构大调整，做好扩产保供、原料药转移、外购等相关规划布局及新产品移交生产工作；推行ERP批成本核算，逐步实现成本的精细化管控；继续在各车间深入推进控员增效管理项目，高效组织抓好发酵冬虫夏草菌粉和阿卡波糖原料药的扩产工作，全力以赴确保市场需求，整个生产系统、质量系统的市场第一的理念进一步加强。经过近三年时间的精心设计、精心规划与精心施工，江东一期工程已基本完成，正在进行设备验证及GMP认证准备工作，为2016年下半年能投入正式生产打下了坚实的基础。2015年公司在科研开发与科研移交生产工作方面又取得了新的成果，全年已完成5个生产项目及6个临床项目的注册申报，与华东医药新药研究院共同申报的达托霉素国内首家获得生产批文，在开展从新药研究院受让达托霉素的新药技术转让工作的同时，也在按计划进行上市前的准备工作。

　2015年，公司医药商业全体干部员工经过全年的艰苦努力，克服各种医改政策面及市场的不利因素,顺利完成了全年目标任务。继续巩固了2014年组织架构改革的成果，发挥了专业线管理优势，在2015年上半年全省药品集中招标工作中，全体人员加班加点，团结奋斗，取得了显著的成绩，为公司商业全年的经营工作以及以后几年的经营工作创造了良好的前提。药品配送平台方面，公司（商业）已在全省范围内取得9家医院的独家配送权。公司与省内9家医院合作开展药事药品物流延伸服务，与7家医院合作开展医院绩效管理系统；在全省医院全面推广医院合理用药软件系统应用。

　公司健康产业2015年又有了新的发展，继健康馆、采薇坊、悦可医疗美容等健康产业项目后，商业片在开展社区医院共建，医养一体化方面在杭州市区进行了有益尝试，通过实施“健康指针”居家医养服务平台项目，希望为社会提供集健康管理、紧急求助、医护上门、生活服务等全方位一站式的居家医养服务，打造“没有围墙的养老院”，服务大众健康，也为下一步的商业模式改革进行积极探索并提供有益经验。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期归属于上市公司股东的净利润为109,691万元，同比增长 44.97%，主要原因是公司2014年收购子公司杭州中美华东制药有限公司25%少数股权并于2014年9月正式纳入合并报表，故2014年杭州中美华东制药有限公司1-8月净利润按照75%的股权比例，9-12月净利润按照100%的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润，2015年杭州中美华东制药有限公司全年净利润按照100%的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润，此事项导致本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司新增合并子公司4家，增加原因为：新设立子公司2家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司2家。

　1、因直接设立或投资等方式而增加子公司2家：

　（1） 2015年1月30日本公司投资设立了杭州悦可医疗美容诊所有限公司，注册资本为300万元。本公司出资255万元，占其注册资本的85%，故自该公司成立之日起，纳入本公司合并财务报表范围。

　（2）2015年7月15日本公司投资设立了杭州采薇坊香文化创意有限公司，注册资本为300万元，本公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　2、因非同一控制下企业合并而增加子公司2家：

　（1）根据本公司与俞恩德、俞国能于2015年7月签订的《杭州英德化工有限公司股权收购协议书》，本公司出资110万元收购杭州英德化工有限公司100%的股权，自2015年8月该公司纳入本公司合并财务报表范围。杭州英德化工有限公司成立于2003年8月12日，注册资本50万元。

　（2）本公司之子公司杭州华东武林大药房有限公司于2015年1月30日出资70万元，受让杭州张同泰药业有限公司持有的杭州培元堂诊所有限公司100%股权，故自2015年1月起杭州培元堂诊所有限公司纳入本公司合并报表范围。杭州培元堂诊所有限公司成立于2006年1月24日，注册资本10万元。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-011

　华东医药股份有限公司

　八届二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》

　公司2015年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　根据天健会计师事务所审计，公司2015年度合并口径实现净利润1,152,166,468.12元，归属于母公司股东的净利润1,096,912,432.06元。

　2015年度母公司实现净利润446,883,353.42元，按10%提取法定盈余公积44,688,335.34元，减去2015年分配的股利399,335,191.72元，加上以前年度结转的未分配利润1,682,801,329.74元，年末实际可供股东分配的利润为1,685,661,156.11元，资本公积金为15,753,096.96元。

　公司2015年度的分配预案为：以公司总股本486,058,208股为基数，每10股派发现金股利12.5元（含税），本次股利分配总额为607,572,760元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

　七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过《公司关于预计2016年度发生的日常关联交易的议案》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果： 与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、吕梁、岳进、张继进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事傅航、李阅东进行回避表决，独立董事及其他董事共7人进行了表决，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2016年财务和内控审计中介机构的议案》

　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2016年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2015年度财务报告和内控报告的审计费用约为140万元。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》

　根据公司实际生产经营的需要，在不影响公司经营业绩情况下，进一步加强公司工业和商业业务相关财务政策的统一，公司决定对发出存货中的库存商品计价方法由先进先出法变更为加权平均法。本次会计政策变更对2015年度及以前年度财务报表无重大影响。

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　十一、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》

　本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2016年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司2016年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

　上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　十二、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》

　本公司下属四家全资子公司2016年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2016年拟对其进行相应的增资。

　上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　上述第二、四、五、六、八、九、十一项议案，需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

　公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-012

　华东医药股份有限公司

　八届二次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华东医药股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2016年3月15日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　一、审议通过《公司2015度监事会工作报告》

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》

　公司2015年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过《公司关于预计2016年度发生的日常关联交易的议案》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　九、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》

　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　上述第一、二、三、四、五、七、九项议案，需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司监事会

　2016年3月18日

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2016-013

　华东医药股份有限公司关于2016年度

　为公司控股子公司提供融资担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2016年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司2016年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币18.66亿元，占公司2015年末经审计净资产的62.81 %。

　具体担保情况如下：

　■

　上述担保议案已经公司八届二次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

　注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

　经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　截止2015年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为 24.49亿元，净资产为 13.11亿元，2015年实现营业收入45.60 亿元，实现净利润8.82亿元。

　2、被担保人：华东宁波医药有限公司

　注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

　经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

　截止2015年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为6.48亿元，净资产为2.62 亿元，2015年实现营业收入10.35亿元，实现净利润 9191.57万元。

　3、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

　注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

　经营范围：生产中药饮片。

　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

　截止2015年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为1.89亿元，净资产8461.33万元，2015年实现营业收入2.95亿元，实现净利润1472.71万元。

　4、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

　注册地点：西安市未央路199号

　经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　截止2015年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.50亿元，净资产为6146.32万元，2015年实现营业收入1.16亿元，实现净利润110.13万元。

　5、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

　注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

　经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地

　酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股权。

　截止2015年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.91亿元，净资产为4902.49万元，2015年实现营业收入2493.77 万元，实现净利润-1609.99万元。

　6、被担保人：华东医药宁波销售有限公司

　注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

　经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，公司经审计资产总额为1.37亿元，净资产为3429.62万元，2015年实现营业收入3.38亿元，实现净利润57.08万元。

　7、被担保人：华东医药湖州有限公司

　注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，公司经审计资产总额为2.18亿元，净资产为3259.50万元，2015年实现营业收入4.89亿元，实现净利润37.11 万元。

　8、被担保人：华东医药绍兴有限公司

　注册地点：绍兴县柯桥云集路1032号

　经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。

　与本公司的关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

　截止2015年12月31日，公司经审计资产总额为1.84亿元，净资产为639.73万元，2015年实现营业收入4.46亿元，实现净利润 180.63 万元。

　9、被担保人：华东医药温州有限公司

　注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

　经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

　与本公司关系：本公司为其第一大股东，本公司持有其40％股权。

　截止2015年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为7.75亿元，净资产1.42亿元，2015年实现营业收入18.27亿元，实现净利润 1713.20万元。

　10、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司

　注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

　经营范围：货运、站场经营；医药供应链技术的管理与咨询；仓储、装卸。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　截止2015年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为 1.52亿元，净资产6476.37万元，2015年实现营业收入 1.00亿元，实现净利润857.87万元。

　11、被担保人：华东医药丽水有限公司

　注册地点：龙泉市中山西路64号

　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

　截止2015年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为2.61亿元，净资产1684.61万元，2015年实现营业收入为6.01万元，实现净利润113.16万元。

　12、被担保人：华东医药（杭州）生物制品有限公司

　注册地点：杭州市上城区金鸡岭3号

　经营范围：生物制品批发。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　截止2015年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为3953.38万元，净资产841.17万元，2015年实现营业收入1.03亿元，实现净利润-152.49万元。

　三、担保的主要内容

　依据有关银行给予上述控股子公司 2016年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　由于 “华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药绍兴有限公司”、“华东医药温州有限公司” 和“华东医药丽水有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51％、60％、79.61％、60％、40％和60％股权，为确保本次担保的公平与对等，杭州华东中药饮片有限公司、华东温州医药有限公司和华东医药丽水有限公司其他股东和本公司按照持股比例提供对应的担保；其他被担保的子公司之其他全部股东将其所持有的被担保公司全部股权质押给本公司作为反担保。

　四、董事会意见

　公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

　公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

　五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为66,821.67万元，占公司2015年末经审计净资产的 22.49％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

　六、备查文件

　1、公司八届二次董事会决议；

　2、公司章程。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2016-014

　华东医药股份有限公司关于2016年度对公司

　下属四家全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届二次董事会审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

　一、增资情况概述

　本公司下属四家全资子公司2016年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2016年拟对其进行相应的增资。

　■

　具体增资情况如下：

　上述事项已经公司八届二次董事会审议通过。

　根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、增资标的基本情况介绍

　1、出资方式

　公司对上述全资子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

　2、标的公司基本情况

　（1）华东医药（杭州）百令生物科技有限公司

　注册地点： 杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路222号

　经营范围：筹建药品生产项目

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，华东医药（杭州）百令生物科技有限公司经审计的资产总额为 5.87亿元，净资产为 3.30亿元，2015年实现营业收入 0 万元，实现净利润-866.36万元。

　（2）华东医药宁波销售有限公司

　注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

　经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，公司经审计资产总额为1.37亿元，净资产为3429.62万元，2015年实现营业收入3.38亿元，实现净利润57.08万元。

　（3）杭州悦行优品健康管理有限公司

　注册地点： 杭州下城区延安路468号

　经营范围：非医疗性健康管理咨询

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，杭州悦行优品健康管理有限公司经审计的资产总额为1240.81万元，净资产为232.03万元，2015年实现营业收入777.40万元，实现净利润36.68万元。

　（4）华东医药湖州有限公司

　注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　2015年12月31日，公司经审计资产总额为2.18亿元，净资产为3259.50万元，2015年实现营业收入4.89亿元，实现净利润37.11 万元。

　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次增资的目的在于：

　1、华东医药（杭州）百令生物科技有限公司一期项目计划于2016年中期正式运营。目前，项目二期正在规划和筹建过程中。本次增资将用于项目二期的筹建。公司将根据项目总体规划进度适时完成本次增资事宜。

　2、公司对上述其他三家全资子公司的增资目的：通过增强其资本实力，有助于增强子公司自身运营能力，便于其更好的开展业务。

　本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

　四、备查文件

　1、公司八届二次董事会决议；

　2、公司章程。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2016-015

　华东医药股份有限公司关于

　变更公司发出存货计价方法的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开第八届董事会第二次会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。现将相关事项公告如下：

　一、 会计政策变更概述

　■

　1、变更原因：根据公司实际经营管理的需要，在不影响公司经营业绩的情况下，进一步加强公司工业、商业相关财务政策的统一，提供更可靠、更相关的会计信息，公司决定对发出存货中的库存商品计价方法进行变更。

　2、根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，该事项不需获得股东大会的批准。

　二、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　本公司第八届二次董事会于2016年3月 15日审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，董事会认为本次会计政策变更符合公司实际情况的需要，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

　三、 会计政策变更对公司的影响

　根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司本次对发出库存商品计价由先进先出法变更为加权平均法。由于公司销售量大，商品品种繁多，存货周转快，价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。

　本次会计政策变更后本公司发出存货的计价方法为加权平均法。本次会计政策变更对2015年度及以前年度财务报表无重大影响。

　四、 独立董事意见

　公司独立董事对此次会计政策的变更发表了独立意见，独立董事认为：公司对存货计价方法的变更符合有关规定, 能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

　五、 监事会意见

　本公司第八届监事会第二次会议于2016年3月15日审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，监事会认为：公司对发出存货计价方法的变更符合有关规定, 能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-016

　华东医药股份有限公司关于公司及控股子公司预计2016年度内发生的日常性关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。

　2015年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为10,766万元；日常销售货物交易额为1,142万元；技术服务交易额为3,445万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）1425万元。上述2015年度公司日常关联交易总额为16,778万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为9,556万元，与中国远大集团关联企业交易额为7,222万元。

　以公司2015年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2016年度将发生的日常关联交易做出预测。2016年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额19,200万元-24，000万元，其中与中国远大集团发生日常性关联交易8,100万元-11,100万元，与华东医药集团发生日常性关联交易11,100万元-12,900万元。

　本次预计2016年日常性关联交易事项已经公司2016年3月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事李邦良、岳进、吕梁、张继、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）2016年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联交易金额情况

　2016年初至披露日公司已与相关关联方发生日常性关联交易累计交易金额为 2300万元，具体如下：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　1、中国远大集团有限责任公司

　中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

　公司医药商业2016年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春远大国奥制药有限公司、远大武汉医药研究总院有限公司和西安德天药业股份有限公司，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

　（1）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为3.4亿元。2015年未经审计的总资产为14.6亿元，期末净资产为7.46亿元。

　（2）雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路86号，注册资本为9720.02万元。2015年经审计的总资产为7.26亿元，期末净资产为1.39亿元。

　（3）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路52号，注册资本为2300万元。2015年经审计的总资产为2.27亿元，期末净资产为5731万元。

　（4）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，注册资本为6600万元。2015年未经审计的总资产为2.23亿元，期末净资产为549万元。

　（5）长春远大国奥制药有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路833号，注册资本为2000万元。2015年未经审计的总资产为1.63亿元，期末净资产为6292万元。

　（6）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为硚口区硚口路160号1幢23层1-6号，注册资本为2.7亿元。2015年未经审计的总资产为46.34亿元，期末净资产为12.64亿元。

　（7）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号，注册资本为500万元。2015年未经审计的总资产为3.05亿元，期末净资产为-4714万元。

　（8）云南理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号，注册资本为2028万元。2015年未经审计的总资产为2.56亿元，期末净资产为1.19亿元。

　（9）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼），注册资本为4000万元。2015年未经审计的总资产为8571万元，期末净资产为4994万元。

　（10）远大武汉医药研究总院有限公司：经营范围为医药产品、化工产品、医疗器械产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地点为武汉东湖开发区高新大道666号，注册资本为2000万元。2015年未经审计的总资产为1379万元，期末净资产为1340万元。

　（11）西安德天药业股份有限公司：经营范围为片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂（孕激素类）、酒剂的生产。注册地点为西安高新技术产业开发区新型工业园创新路9号，注册资本为8245.1万元。2015年未经审计的总资产为2.01亿元，期末净资产为8767万元。

　以上11家企业与本公司的关联关系为：该11家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属企业。

　2、杭州华东医药集团有限公司

　杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。

　公司2016年将在原料采购和原料药销售、产品购销与代理、经销、技术服务与技术合作、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与浙江华义医药有限公司、埃斯特维华义制药有限公司、杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州华东医药集团康润制药有限公司、杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。

　（1）浙江华义医药有限公司：经营范围为生产和销售医药中间体（不涉及药品）、医药原料药、药品（片剂、胶囊剂、颗粒剂）。注册地点为浙江省义乌市佛堂镇双峰路15号，注册资本为1950万美元。2015年经审计的总资产为2.24亿元，期末净资产为1.72亿元。

　（2）埃斯特维华义制药有限公司：经营范围为研发、生产：高级化学原料及中间体（除危险化学品）、原料药（富马酸替诺福韦二吡呋酯），销售自产产品。注册地点为绍兴袍江工业区临海路，注册资本为4350万美元。2015年经审计的总资产为6.41亿元，期末净资产为4.84亿元。

　（3）杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区8号大街23号，注册资本为670.8万美元。2015年未经审计的总资产为3.1亿元，期末净资产为2312万元。

　（4）杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发；生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。2015年未经审计的总资产为1.1亿元，期末净资产为7802万元。

　（5）杭州朱养心药业有限公司：经营范围为生产：药品（限片剂、膏药、硬胶囊剂）（生产场地另设）。服务:收购中药材（本公司自用）；货物进出口、技术进出口。注册地点为杭州市拱墅区教工路601号，注册资本为286万元。2015年未经审计的总资产为9837万元，期末净资产为6404万元。

　（6）杭州华东医药集团康润制药有限公司：经营范围为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、糖浆剂、露剂、酊剂、原料药制造。货物进出口业务。注册地点为浙江安吉县孝丰镇城东路24号，注册资本为1357.62万元。2015年经审计的总资产为6251万元，期末净资产为3424万元。

　（7）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层，注册资本为7200万元。2015年未经审计的总资产为7416万元，期末净资产为7282万元。

　上述企业与本公司的关联关系：为本公司第二大股东之下属企业或联营企业。

　（二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

　三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

　1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

　2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

　四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

　1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2016年继续实施并结算；与新药研究院有限公司2016年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署。

　2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

　五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

　1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

　公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2016年度将继续存在上述关联交易。

　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

　公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

　3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

　4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　六、独立董事意见

　本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

　独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2016年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

　七、备查文件

　1、华东医药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　2、独立董事意见；

　3、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2016年3月15日