本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月24日（星期四）下午15:00–17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄嘉棣先生、副董事长、副总裁兼董事会秘书何海晏先生、独立董事陈永利先生、副总裁兼财务负责人蒋雪娇女士、公司董事兼证券事务代表王婉芳女士。

　公司2015年年度报告及摘要已于2016年3月15日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月十八日