本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；

　2、本次股东大会无新增议案情况；

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

　二、召开会议的基本情况

　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　2、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2016年3月17日下午14:00

　网络投票时间为：2016年3月16日—2016年3月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月17日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

　5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份150,419,100股，占公司股份总数的49.9350%。

　参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份150,398,000股，占公司股份总数的49.9280%。

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2名，代表股份21,100股，占公司股份总数的0.0070%。

　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为2人，代表股份21,100股，占公司股份总数的0.0070%。

　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　表决结果：同意150,419,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意21,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　五、律师出具的法律意见

　上海市联合律师事务所郑茜元律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　六、备查文件

　1、青岛海立美达股份有限公司2016年第二次临时股东大会的决议；

　2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司

　2016年3月17日