本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“用电投资”）以自有资金与范林共同投资设立昆明智光电力工程有限公司（以下简称“昆明智光”）。昆明智光注册资本为人民币 800 万元，其中用电投资出资 440 万元，占注册资本的 55%；范林出资 360 万元，占注册资本的 45%。

　本次对外投资金额在智光电气总经理决策权限内。昆明智光已于2016年3月17日领取了云南省昆明市工商行政管理局颁发的营业执照。

　2、本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资主体介绍

　（一）投资者1： 广东智光用电投资有限公司；

　注册资本：1亿元人民币；

　股权结构：智光电气占注册资本的95%，广州智光电机有限公司占注册资本的5%；

　法定代表人：汪穗峰；

　成立日期：2014年11月18日；

　住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；

　主营项目类别：商务服务业；

　经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　（二）投资者2：范林；

　证件号码：5136211979********，住所：四川省岳池县九龙镇洗马滩村；

　范林先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。

　三、昆明智光的基本情况

　公司名称：昆明智光电力工程有限公司

　统一社会信用代码：91530100MA6K50M54F

　类型：有限责任公司

　住所：云南省昆明市盘龙区石闸立交桥旁金色俊园G2幢1层6室

　法定代表人：范林

　注册资本：人民币800万元

　成立日期：2016年3月17日

　营业期限：2016年3月17日至长期

　经营范围：电力工程的设计；电力机械设备及配件的生产、销售、租赁；电力工程施工总承包；电气机械检测服务；电力工程技术服务；节能技术开发；电力技术咨询及技术服务；能源技术研发；软件开发；合同能源管理；电力设施的承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东出资额和出资形式：

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　出资方式：现金出资（自有资金），分期出资

　四、上市公司的影响和可能存在的风险

　1、对外投资的目的

　此次设立昆明智光电力工程有限公司，加快公司在云南省昆明市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点。

　2、可能存在的风险

　该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。

　3、对公司的影响

　该项对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2016年3月17日