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2016年03月15日 星期二 上一期  下一期
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股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2016-6
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2016年3月14日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持,监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于注销北京攀承钒业贸易有限公司的议案》。

 目前,本公司的钒产品主要通过北京攀承钒业贸易有限公司(以下简称“攀承钒业”)进行销售。攀承钒业是2007年5月10日经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后,与承德新新钒钛股份有限公司(后被合并至河北钢铁股份有限公司,以下简称“河北钢铁”)共同出资2亿元人民币组建的合资公司,本公司出资比例为51%,河北钢铁出资比例为49%,注册地为北京,现法定代表人为段向东。攀承钒业主要从事钒产品、有色金属、化工产品销售及原料、铁合金、矿产品、金属制品、钢材、五金交电和货物进出口等业务。

 出于各自产业化发展战略的需要,本公司与河北钢铁协商一致,拟对攀承钒业进行清算注销。公司将成立攀承钒业注销清算小组,指派专人办理注销相关事宜。

 在攀承钒业注销后,本公司拟在上海自贸区设立新的钒贸易全资子公司,以承接本公司钒产品国内外销售和贸易职能,以及汇集钒产品新技术、新工艺等信息,促进本公司钒产业做优做强。目前,新公司的组建正在筹备。

 本议案表决结果:11票同意,0票反对、0票弃权。

 特此公告。

 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

 二〇一六年三月十五日

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