股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-018号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日上午9:30分在公司1212会议室召开，会议通知已于2016年3月11日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

　一、通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　二、通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　三、通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意2016年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请贷款余额不超过12亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。

　同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　四、通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　五、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

　公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需公司股东大会审议。

　六、通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

　根据公司控股股东潘先文先生单独提名推荐，股东潘先东先生、周廷国先生、杨兴志先生、杨志云先生、张志强先生、曹兴成先生、黎伟先生、车国荣先生联合提名推荐，公司董事会同意提名潘先文先生、张志强先生、杨兴志先生、张凯先生、范玉金先生、潘敬坤先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　七、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

　根据公司监事会提名推荐，公司董事会同意提名钱觉时先生、苑书涛先生、杜勇先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　八、通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

　《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　备查文件：

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　附件：

　董事候选人简历

　（一）非独立董事候选人

　潘先文先生：男，1963年2月生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年5月至2002年5月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江北特种建材厂厂长；2002年5月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司执行董事、总经理；2010年3月至今任公司董事长。截止本公告日持有公司股份71,907,523股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　张志强先生：男，1967年1月出生，汉族，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2014年1月任公司董事、副总经理，2014年1月至今任公司董事、总经理。截止本公告日持有公司股份420,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　杨兴志先生：男，1966年7月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年8月至1998年8月历任重庆江北化肥厂技术员、科长、分厂厂长、部长、厂长助理；2004年6月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2013年3月任公司董事会秘书、副总经理；2013年3月至2015年7月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2015年7月至今任公司董事；2015年7月至今任重庆市春瑞医药化工股份有限公司董事、副董事长。截止本公告日持有公司股份855,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　张凯先生：男，1980年2月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2015年5月就职于天健会计师事务所重庆分所，历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人；2015年5月起就职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　范玉金先生：男，1963年7月出生，汉族，大专学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1997年5月历任重庆市江北煤矿二井采煤队长、工会主席、副井长、一井井长；1997年6月至2003年10月任重庆江合煤化集团有限公司副总经理；2003年11月至2004年10月任重庆江合煤化集团有限公司江合煤矿党委书记、工会主席；2004年11月至2005年10月任重庆市北碚区振兴煤矿矿长；2005年11月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理、工会主席；2010年3月至今任公司董事、副总经理。截止本公告日持有公司股份270,815股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　潘敬坤先生：男，1965年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999年11月至2002年10月任重庆森木森科技工业有限公司经理；2002年11月至2008年5月历任重庆市富丰水泥集团有限公司总经理助理、总经理；2008年9月至2010年3任重庆市江北特种建材有限公司任执行副总经理；2010年3月至2014年1月任公司总经理，2011年4月1日至今任公司董事。截止本公告日持有公司股份102,806股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　（二）独立董事候选人

　钱觉时先生：男，1962年8月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任重庆大学材料学院教授、博士生导师，已取得独立董事资格证书，主要专长土木建筑材料开发与应用、固体废弃物建材资源化利用和建筑功能材料开发等。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　苑书涛先生：男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学民商法学院副教授，已取得独立董事资格证书，主要专长民商事法律教学、科研及实务。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　杜勇先生：男，1977年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任西南大学经济管理学院教授、博士生导师，全国会计领军（后备）人才（学术类），已取得独立董事资格证书，主要专长会计与财务管理、绩效与薪酬管理等方面的科研及实务，特别是致力于亏损财务问题的研究。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-019号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　第二届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2016年3月14日上午11点在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年3月11日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

　一、 通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　二、 通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

　表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　三、通过《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》

　根据公司第二大股东周廷娥女士单独提名推荐，股东潘先东先生、周廷国先生、杨兴志先生、杨志云先生、张志强先生、曹兴成先生、黎伟先生、车国荣先生联合提名推荐，公司监事会同意提名杨敏女士、王洪进先生2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　本议案尚需公司股东大会审议。

　备查文件：

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

　重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

　2016年3月15日

　附件：

　监事候选人简历

　杨敏女士：女，1977年11月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2007年3月先后在重庆天人房地产开发有限公司、重庆天人工业集团有限公司、重庆天人冲压有限公司、重庆陆莲兴酒店有限公司财务部工作；2008年3月至2010年3月在重庆市江北特种建材有限公司三圣搅拌站财务部工作；2010年3月至今任公司监事，2015年6月12日起任公司监事会主席。截止本公告日持有公司股份112,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　王洪进先生：男，1968出9月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都军区司令部动员部参谋、重庆警备区司令部军务动员处副处长、中共城口县委常委、城口县人民武装部部长职务。2014 年 11 月起就职于公司，于2015年6月12日起任公司监事。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-020号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2016年4月5日召开公司2015年年度股东大会，具体内容如下。

　1、会议召集人：公司董事会

　2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年4月5日（星期二）13:30分

　（2）网络投票时间：2016年4月4日-2016年4月5日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

　4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　5、会议出席对象：

　（1）截至2016年3月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　6、现场会议地点：重庆三圣特种建材股份有限公司11楼多功能厅（重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号）

　7、股权登记日：2016年3月29日（星期二）

　8、会议主持人：董事长潘先文

　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　二、会议审议事项

　1、《2015年度董事会工作报告》；

　2、《2015年度监事会工作报告》；

　3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；

　4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

　5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

　6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

　7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

　9、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；

　10、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》；

　10.1 选举潘先文先生为公司第三届董事会非独立董事

　10.2 选举张志强先生为公司第三届董事会非独立董事

　10.3 选举杨兴志先生为公司第三届董事会非独立董事

　10.4 选举张凯先生为公司第三届董事会非独立董事

　10.5 选举范玉金先生为公司第三届董事会非独立董事

　10.6 选举潘敬坤先生为公司第三届董事会非独立董事

　11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　11.1选举钱觉时先生为公司第三届董事会独立董事

　11.2选举苑书涛先生为公司第三届董事会独立董事

　11.3选举杜勇先生为公司第三届董事会独立董事

　12、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》；

　12.1选举杨敏女士为公司第三届监事会股东代表监事

　12.2选举王洪进先生为公司第三届监事会股东代表监事

　公司第二届董事会独立董事将在本次股东大会上就2015年度履职情况做述职报告。

　以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》等相关要求，议案5、议案10、议案11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

　上述议案10、议案11、议案12采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　上述议案1、议案3、议案5已于2016年1月31日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已于2016年3月14日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2016年2月2日、2016年3月15日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　上述议案2已于2016年1月31日经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，议案12已于2016年3月14日经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2016年2月2日、2016年3月15日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　三、本次股东大会现场会议登记办法

　1、登记时间：2016年3月30日-2016年3月31日（9:00-11：30，13：30-16：30）

　2、登记办法：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

　委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券投资部的截至时间为：2016年3月31日16:30分。

　3、登记地点：

　现场登记地点：重庆三圣特种建材股份有限公司证券投资部

　信函送达地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券投资部，信函请注明“三圣特材2015年年度股东大会”字样。

　联系电话：023-68239069

　传真号码：023-68239069

　邮箱地址：cqsstc@163.com

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362742

　（2）投票简称：三圣投票

　（3）投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　（4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3 为选举董事，则3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推。

　每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　③对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　④对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。

　议案10选举6名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×6；

　议案11选举3名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×3；

　议案12选举2名股东代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2。

　股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　⑤本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

　⑦不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　⑧如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月4日15:00，结束时间为2016年4月5日15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东办理身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　具体流程为：

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2015年年度股东大会”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　2、会议联系方式：

　联系人：舒蜜 杨晨

　联系电话：023-68239069

　传真电话：023-68239069

　联系邮箱：cqsstc@163.com

　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券投资部

　3、请参会人员提前30分钟到达会场

　六、备查文件

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　附件：1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书；

　2.重庆三圣特种建材股份有限公司2015年年度股东大会会议回执。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　附件一：

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人/单位对本次股东大会第1-12项议案的表决意见：

　■

　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名： 年 月 日

　受托人身份证号码：

　委托人联系电话：

　说明：

　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　3、单位委托须加盖单位公章；

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件二：

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　2015年年度股东大会会议回执

　致：重庆三圣特种建材股份有限公司

　本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2016年4月5日举行的2015年年度股东大会。

　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　身份证号码或营业执照号码：

　持股数：

　股东账号：

　联系电话：

　1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年3月31日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

　传真：023-68239069； 邮箱：cqsstc@163.com

　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-021号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于为子公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司业务发展的需要，同时加强公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性与合理性，公司2016年度将为全资及控股子公司提供预计不超过1亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

　1、拟为控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司（以下简称“贵阳三圣”）向银行申请综合授信额度预计不超过 4,000 万元人民币提供连带责任担保。

　2、拟为全资子公司兰州三圣特种建材有限公司（以下简称“兰州三圣”）向银行申请综合授信额度预计不超过 6,000 万元人民币提供连带责任担保。

　此议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，此议案须提交公司股东大会审议。

　二、被担保公司基本情况

　1、贵阳三圣特种建材有限公司

　成立日期：2013年8月14日

　注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

　法定代表人：张志强

　注册资本：4000万元人民币

　经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。

　股权结构：公司出资3480万元人民币，持股比例87%，为控股股东；沈志刚出资520万元人民币，持股比例13%。

　截止2015年12月31日，贵阳三圣资产总额208,796,424.53元，负债总额159,088,963.25元，所有者权益49,707,461.28元；2015 年度实现营业收入 126,449,292.66元，净利润10,033,612.20元。

　2、兰州三圣特种建材有限公司

　成立日期：2013年8月20日

　注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号

　法定代表人：张志强

　注册资本：2500万元人民币

　经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。

　股权结构：公司出资2500万元人民币，持股比例100%。

　截止2015年12月31日，兰州三圣资产总额35,952,410.59元，负债总额27,405,928.51元，所有者权益8,546,482.08元；因兰州三圣尚处于建设期，其2015 年度未实现营业收入，预计将于2016年第2季度建成投产。

　三、担保协议的主要内容

　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据全资及控股子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司对外担保金额为人民币 0 元（未含本次担保额度），占公司2015年12月31日经审计净资产的 0%。目前，公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、备查文件

　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-022号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2016年3月22日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作刚结束，尚需提交公司股东大会选举，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年3月15日