证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-023

　债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

　无锡市太极实业股份有限公司

　第七届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 有关董事会决议情况

　无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于2016年3月8日以书面方式发出会议通知，于2016年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　一、审议通过《关于增补赵振元先生为公司第七届董事会董事的议案》

　根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会同意提名增补赵振元先生为公司第七届董事会董事候选人。赵振元先生简历见附件。

　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　（详见2016年3月15日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-024）

　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　● 备查文件

　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　2、公司独立董事意见。

　特此公告！

　无锡市太极实业股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　附件：赵振元先生简历

　赵振元，男，1955年12月出生，浙江平湖人，中共党员。1969年6月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976年12月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997至1999年在四川大学管理学在职研究生班学习。2002年至2005年3月在电子科技大学攻读在职博士，并于2005年4月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记等，现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。

　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-024

　债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

　无锡市太极实业股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月8日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月8日 13点 30分

　召开地点：公司本部三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月8日

　至2016年4月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1详见2016年3月15日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：临2016-023。

　议案2详见2016年3月8日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：临2016-020。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

　1、登记时间：2016年4月4日―2016年4月5日上午 8:30-11:00；下午13:00-16:00。

　2、登记地点：公司证券法务部

　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　2、联系方式：

　联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍

　电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

　特此公告。

　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　无锡市太极实业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。