证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-028

　苏宁环球股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年3月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。

　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团ID签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股票自2016年1月4日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资产事项，自2016年1月14日开市起继续停牌。2016年2月4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在2016年4月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的非公开发行股份购买资产预案。

　鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前尚无法确定2016年4月4日前是否可以披露非公开发行股份购买资产预案并复牌。公司董事会同意公司继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌。

　该议案尚需经过公司股东大会审议。待股东大会审议通过此议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺连续累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

　公司于2016年1月6日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在未来12个月内使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　具体内容详见2016年3月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　为进一步提升公司治理水平，公司董事会同意聘任梁永振先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

　梁永振先生，1974年出生，本科学历，经济师。曾就职于漯河仁和线材有限公司、漯河双汇商业投资有限公司，曾任河南双汇投资发展股份有限公司证券事务代表。2008年10月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格，2015年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格后续培训，现就职于公司证券部。梁永振先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　证券事务代表联系方式如下：

　电话：025-83247946；传真：025-83247136；

　E-mail：suning@suning.com.cn

　地址：南京市广州路188号17楼

　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员变更的议案》

　2016年2月1日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了周凯先生为公司第八届董事会新任独立董事。根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第八届董事会下设的提名委员会和审计委员会的人员构成进行调整，新任委员周凯的任期至本届董事会任期届满为止，变更后专业委员会成员具体如下：

　■

　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

　根据《公司法》和公司章程的规定，本次董事会第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于2016年3月31日（星期四）下午15:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2016年第二次临时股东大会审议相关事项。

　特此公告。

　苏宁环球股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-029

　苏宁环球股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年3月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月11日以电话通知形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

　在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。

　监事会对此事项进行了审核。经审核，与会全体监事认为：公司此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和《募集资金管理制度》等相关规定。公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。该事项经公司董事会审议通过后实施。

　特此公告

　苏宁环球股份有限公司

　监事会

　2016年3月15日

　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-030

　苏宁环球股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团ID签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股票自2016年1月4日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资产事项，自2016年1月14日开市起继续停牌。2016年2月4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在2016年4月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司非公开发行股份购买资产》要求的非公开发行股份购买资产预案。

　现公司预计在上述期限内无法披露非公开发行股份购买资产预案，经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司将在2016年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

　一、本次筹划非公开发行股份购买资产基本情况

　经初步协商与论证，本公司正在积极筹划非公开发行股份购买标的为一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业的股权。

　二、本次筹划非公开发行股份购买资产工作进展情况

　1、交易双方沟通谈判

　自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次非公开发行股份购买资产相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。

　2、中介机构尽职调查

　公司与交易对手方及相关各方积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。

　3、交易方案研究论证

　公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次非公开发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次非公开发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排。

　停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次非公开发行股份购买资产事项的进展公告。

　三、延期复牌的原因

　公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内按照相关规则的要求披露本次非公开发行股份购买资产事宜相关信息，但鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前尚无法确定2016年4月4日前是否可以披露非公开发行股份购买资产预案并复牌。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌。

　四、最晚披露重组方案的日期

　若《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》获得股东大会审议通过，公司承诺于2016年7月4日前披露相关方案并复牌，公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

　五、承诺

　如公司继续停牌议案未获股东大会审议通过，或公司未能在股东大会审议通过的期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止非公开发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　六、下一步工作计划

　继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次非公开发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。

　七、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的非公开发行股票购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　苏宁环球股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-031

　苏宁环球股份有限公司关于召开

　2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会；

　2、会议召集人：公司董事会；

　3、会议召开日期及时间：

　现场会议时间：2016年3月31日（星期四）下午15:00；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

　6、会议出席对象：

　（1）截止2016年3月28日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　二、会议审议事项

　《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》；

　上述议案业经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。详见公司2016年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-028号）。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2016年3月29日（星期二）上午 9:00～下午17:00

　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

　联 系 人：梁永振、李蕾

　联系电话：025-83247946

　传 真：025-83247136

　邮政编码：210024

　四、参加网络投票的操作程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

　为2016年3月31日上午 9:30--11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入；

　■

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1；

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00 至3月31日15:00 期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　苏宁环球股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号： 持股数 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）：

　被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

　■

　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：2016年 月 日

　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-032

　苏宁环球股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之规定，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，保障公司和股东利益，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2454号”文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。上述募集资金实际到位时间为2015年12月15日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审验，并出具了“中喜验字[2015]第0569号”《验资报告》。

　为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　本次募集资金计划用于以下用途：

　单位：万元

　■

　二、募集资金使用及结余情况

　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

　单位：万元

　■

　公司于2016年1月6日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同时，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在未来12个月内使用不超过人民币200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会、独立董事以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于同日就前述事宜发表了同意意见。中喜会计师事务所出具“中喜专审字【2016】第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　截至2016年2月29日，募集资金项目已累计投入募集资金总额69,239.68万元，其中置换预先投入的自筹资金45,802.53万元；补充流动资金120,000.00万元；尚未使用募集资金约184,327.69万元（不含利息收入），具体情况如下：

　单位：万元

　■

　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加公司收益。

　（二）投资额度

　本次公司及全资子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币15亿元（含15亿元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。

　（三）投资品种

　为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月且符合以下条件：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（四）决议有效期

　自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

　（五）资金来源

　用于购买理财产品的资金为公司及其全资子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

　（六）实施方式

　公司董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　（七）信息披露

　公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

　四、对公司的影响

　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　五、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款等），不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　六、专项意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

　在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。

　独立董事认为：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司及其全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。该事项经公司董事会审议通过后实施。

　（二）监事会意见

　公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。监事会认为：公司此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司拟使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。该事项经公司董事会审议通过后实施。

　（三）保荐机构意见

　经核查，华泰联合证券认为：

　苏宁环球本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品事项的议案业经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

　苏宁环球使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。

　华泰联合证券同意苏宁环球使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，且公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　2、公司第八届监事会第七次会议决议；

　3、公司独立董事独立意见；

　4、《华泰联合证券关于苏宁环球使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　苏宁环球股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-033

　苏宁环球股份有限公司

　关于变更职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事张建国先生因个人原因于2016年3月11日向公司监事会递交了书面辞职报告，辞去第八届监事会职工监事一职，张建国先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　公司于2016年3月12日召开了公司第五届第十二次职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举马莉莉女士（简历详见附件）为公司新任职工代表监事，任期至第八届监事会期满为止。

　特此公告。

　苏宁环球股份有限公司监

　事会

　2016年3月15日

　马莉莉女士 出生于1978年7月，毕业于南京大学工程管理学院，本科学历，金融工程管理硕士，曾任东方航空江苏有限公司客舱部教员、检查员，业务科副经理（主持工作）、分部经理；苏宁环球股份有限公司总部人力资源管理中心总监；现任苏宁文化产业有限公司董事，上海普陀文化发展有限公司董事，南京苏宁环球文化艺术有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份88,070股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。