证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016007

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　2016年第二次临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第二次临时董事会会议的通知，会议于2016年3月14日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。

　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　近期，公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）收到内蒙古锡林郭勒盟《关于配置特高压外送新能源资源的函》，函件表示，内蒙古锡林郭勒盟发改委原则上同意其参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源建设，拟为其配置风电40万千瓦，光伏发电5万千瓦。依据内蒙古锡林郭勒盟政府《风电光电资源配置暂行办法》要求，需按照标准缴纳无电地区牧户的风光互补升级改造工程建设资金。

　经沟通，内蒙古锡林郭勒盟政府表示蒙东能源或其下属子公司均可以作为内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源建设主体，并缴纳前述建设资金。

　鉴于上述情况，露天煤业或露天煤业下属子公司拟投资内蒙古锡林郭勒盟区域新能源项目的建设与开发，并按照标准向内蒙古锡林郭勒盟政府缴纳无电地区牧户的风光互补升级改造工程建设资金10,600万元人民币。

　该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　（二）审议《关于在内蒙古锡林郭勒盟设立新能源子公司议案》。

　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，露天煤业拟在内蒙古锡林郭勒盟投资设立新能源项目全资子公司，由该项目公司投资开发内蒙古锡林郭勒盟区域的新能源项目。项目子公司拟定信息如下：

　1、公司名称：锡林郭勒盟露天煤业新能源有限公司（具体以工商核定为准）

　2、持股比例和注册资本：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司持股比例100%。注册资本2000万元人民币。注册资本出资方式为现金出资。

　3、主要经营范围：主要从事风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理、技术服务与培训等（具体以工商核定为准）。

　（三）审议《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016008号）。

　三、相关事项说明

　后续项目投资事宜，公司将依法履行相关决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险、理性投资。

　四、备查文件

　1.董事会决议。

　2.《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十四日

　证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016008

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开

　2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年第二次临时董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（四）现场会议召开时间：2016年3月31日（周四）下午2:30

　互联网投票系统投票时间：2016年3月30日下午3:00—2016年3月31日下午3:00

　交易系统投票具体时间为：2016年3月31日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

　（五）现场会议召开地点：通辽市科尔沁迎宾馆

　（六）出席会议对象：

　1.股权登记日：2016年3月25日（星期五）。

　2.截至2016年3月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　3.本公司董事、监事和高级管理人员。

　4.本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2016年第二次临时董事会审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　（二）会议审议事项：

　1、审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。

　该事项已经公司2016年第二次临时董事会审议通过，内容详见2016年3月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016007号公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　（二）登记时间：2016年3月28日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

　（三）登记地点：本公司证券与法律部

　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

　3.股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

　4.计票规则：

　在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3.投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2016年3月30日下午3:00至2016年3月31日下午3:00的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他

　（一）会议联系方式：

　联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

　联系电话：0475－2358266

　联系传真：0475－2350579

　邮政编码：029200

　联系人：程继东、代海丹

　（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十四日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　■

　委托人（签字或法人单位盖章）：

　法人代表签字： 身份证号码：

　委托人深圳证券帐户卡号码：

　委托人持股数：

　个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托有效期: