一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司作为全球最大的超硬材料生产企业，市场占有率超过40%。目前，公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展，在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

　报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层始终树立危机意识，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施，调整产品生产结构，适应市场需求变化，稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施，一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位，另一方面也确保了公司生产经营的稳定性，但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

　报告期内，受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响，公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%；平均单位销售价格同比下降9.96%，上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元，同比下降23.95%

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司作为全球最大的超硬材料生产企业，市场占有率超过40%。目前，公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展，在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

　报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层始终树立危机意识，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施，调整产品生产结构，适应市场需求变化，稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施，一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位，另一方面也确保了公司生产经营的稳定性，但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

　报告期内，受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响，公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%；平均单位销售价格同比下降9.96%，上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元，同比下降23.95%

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体共六户，具体包括：

　■

　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期减少一户。其中，

　1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-10

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十九次会议通知已于2016年3月3 日以书面通知的方式向全体董事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议7人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作原因未能出席，委托独立董事李志宏代为出席并对董事会所议事项进行表决；董事卢灿华因工作原因未能出席，委托董事李玉顺代为出席并对董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长隋建辉先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

　同意通过2015年度董事会工作报告。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

　同意通过公司2015年度总经理工作报告。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

　公司2015年度报告及摘要于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

　同意通过公司2015年度财务决算报告。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

　同意通过公司2016年度财务预算（草案）的议案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　六、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

　本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

　同意通过关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　九、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

　大华会计师事务所出具的内部控制审计报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十、听取《2015年度独立董事述职报告》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、审议通过《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

　同意通过2015年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本项议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　十二、审议通过《关于2016年度生产经营计划的议案》

　同意公司2016年度生产经营计划。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、审议通过《关于2016年固定资产投资安排的议案》

　同意公司2016年度固定资产投资安排。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、审议通过《关于2016年度科研开发项目投资安排的议案》

　同意公司2016年度科研开发项目投资安排。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十五、审议通过《关于2016年度拟处置固定资产的议案》

　同意公司2016年度拟处置固定资产的方案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

　同意通过公司关于2016年度日常关联交易的预计。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十七、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》

　同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十八、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

　同意公司为全资子公司中南钻石有限公司提供人民币8.2亿元的担保。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十九、审议通过《关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案》

　同意通过关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　二十一、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司定于2016年4月6日下午14:30在南阳召开公司2015年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-11

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2016年3月3日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议的监事4人，分别为王霞、周子平、文均、刘善跃，监事王建文因工作原因未能出席，委托监事刘善跃代为出席并对监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议由监事会主席王霞女士主持， 经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，通过了以下决议：

　一、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

　监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　四、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　五、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

　同意通过关于2015年度利润分配方案的议案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　九、审议通过《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

　十、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

　十一、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》；

　同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

　十二、审议通过《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

　同意为全资子公司中南钻石有限公司提供总额不超过人民币8.2亿元的担保。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

　十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　监事会

　2016年3月15日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-13

　关于2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年的日常关联交易全部为全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）与其他关联方之间发生。具体为：购买河南中南工业有限责任公司提供的工装模具，接受其加工劳务；购买南阳市红阳锻造有限公司提供的备件；接受南阳北方红宇机电制造有限公司提供的导电圈加工业务；购买河南江河机械有限责任公司提供的原材料；为河南中南工业有限责任公司提供电力供应。

　2016年，中南钻石向关联方采购工装模具、压机备件、压机盖板及接受关联方提供的劳务的对价预计不超过9,935万元；向关联方销售不超过220万元。

　《关于2016年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）经公司第九届第十九次董事会审议通过。上述关联交易均是公司全资子公司与控股股东所属子公司之间的交易，公司董事长隋建辉在公司控股股东豫西工业集团有限公司及所属子公司河南中南工业有限责任公司、河南江河机械有限责任公司、南阳北方红宇机电制造有限公司担任董事长职务，公司董事牛建伟在河南中南工业有限责任公司担任董事职务，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的关联关系，因此上述关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。本议案经独立董事事前认可，并出具独立意见。本议案尚需获得2015年年度股东大会的批准，股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、上海迅邦投资有限公司、西安现代控制技术研究所等股东届时将回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额（含年初至披露日已发生金额）

　■

　二、关联方及关联关系介绍

　（一）关联方基本情况

　1.河南中南工业有限责任公司成立于2002年1月，是豫西工业集团有限公司的全资子公司，注册资本16,087万元，法定代表人为隋建辉，注册地及主要经营地为南阳市方城县广阳镇，主营业务为实业投资、机械产品、二三类机电产品经销、各类货物和技术进出口业务。

　截至2015年12月31日，该公司资产总额为6,552万元，净资产-3,667万元，2015年实现营业收入8,378万元，净利润为-1,317万元。

　2.南阳市红阳锻造有限公司成立于2002年12月，是豫西工业集团有限公司的控股子公司，注册资本2,812万元，法定代表人为安中兴，注册地及主要经营地为南阳高新区二号工业园，主营业务为金属锻造（金银除外）、机械加工、销售；汽车及零部件生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

　截至2015年12月31日，该公司资产总额为11,163万元，净资产4,927万元，2015年实现营业收入6,540万元，净利润为196万元。

　3.南阳北方红宇机电制造有限公司成立于2009年4月，是豫西工业集团有限公司的控股资子公司，注册资本2,550万元，法定代表人为隋建辉，注册地及主要经营地为南召县留山镇红宇厂内，主营业务为光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务、咨询服务。

　截至2015年12月31日，该公司资产总额为8,006万元，净资产2,940万元，2015年实现营业收入7,746万元，净利润为201万元。

　4.河南江河机械有限责任公司成立于2004年2月，是豫西工业集团有限公司的全资子公司，注册资本11,050万元，法定代表人为隋建辉，注册地及主要经营地为河南省平顶山市鲁山县，主营业务为有色金属、机械加工产品、冶金设备零部件的开发、设计、制造与销售；电气机械和非标准机床的设计、制造和修理，技术服务与咨询服务；工模具制造，木材加工。住宿、餐饮。

　截至2015年12月31日，该公司资产总额为53,703万元，净资产 28,258 万元，2015年实现营业收入73,723万元，净利润为-1,119万元。

　（二）履约能力分析

　上述关联方是均是中南钻石多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向中南钻石支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司及子公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与多年合作的经验来看，2016年基本没有形成坏账的可能性。

　三、关联交易主要内容

　（一）定价依据

　中南钻石从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

　（二）协议签署情况

　2016年1月，中南钻石与河南中南工业有限责任公司签订委托加工合同；2015年12月30日，中南钻石与河南中南工业有限责任公司签订转供电协议,2016年1月，中南钻石与河南江河机械有限责任公司签订购销合同；2015年8月，中南钻石与河南阳北方红宇机电制造有限公司签订产品购销合同,仍在实施中；2016年3月，中南钻石与南阳市红阳锻造有限公司签订定作合同。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）交易的必要性

　公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　（二）对公司的影响

　公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　上述关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质影响。

　五、独立董事意见

　（一）事前认可意见

　公司独立董事认为，公司预计2016年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。因此，同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　（二）独立意见

　公司独立董事认为，公司预计的2016年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　六、备查文件

　（一）公司第九届董事会第十九次会议决议；

　（二）湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议审议的关事项的事前认可意见；

　（三）湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2015年3月15日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-14

　湖南江南红箭股份有限公司

　关于2016年度公司申请综合授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年3月13日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2016年度综合授信的议案》。

　为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司申请办理最高余额不超过6亿元的综合授信额度（其中：置换到期贷款4.6亿元，新增贷款1.4亿元）。具体授信额度以公司与兵工财务有限责任公司签订的协议为准。上述授信主要用于公司生产经营所需的流动资金贷款，公司全资子公司中南钻石有限公司和成都银河动力有限公司可根据生产经营需要，在该额度范围内使用兵工财务有限责任公司贷款。同时，申请股东会授权公司财务总监申兴良先生代表公司全权办理贷款相关事宜，并在办理贷款完毕三日内将有关资料报董事会备案。上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定，关联董事隋建辉、牛建伟回避表决。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-15

　2015年度募集资金存放与使用情况

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求，本公司董事会将公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日止，本公司共募集资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用53,421,987.73元，募集资金净额1,269,988,011.39元。

　截止2013年11月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验资报告验证确认。

　截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入896,313,692.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币280,847,672.87元；2014年度对募集资金项目投入407,308,573.50万元；本年度对募集资金项目投入208,157,446.57元，同时以闲置募集资金补充流动资金3亿元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币90,528,514.81元，其中本金73,674,318.45元，利息16,854,196.36元。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第九届董事会第八次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的，公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　公司2013年11月13日召开的第八届董事会第十八次会议决议，公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设了募集资金专户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　2014年1月28日公司连同子公司中南钻石、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、2015年度募集资金的使用情况

　1.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　（1）截至2013年12月31日，中南钻石有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币273,702,525.07元。2013年12 月6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意子公司中南钻石有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币273,702,525.07元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】002357号），截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币273,702,525.07元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014年1月公司完成上述募集资金置换。

　（2）截至2013年12月31日，江西申田碳素有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目“6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”金额计人民币7,145,147.80元。公司2014年5月27日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压）生产线项目先碳素期投入资金的议案》，同意江西申田碳素有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币7,145,147.80元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2014】004105号），截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7,145,147.80元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会议决议，2014年5月公司完成上述募集资金置换。

　2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　公司于2015年4月24日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　3.节余募集资金使用情况。

　2015年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　4.募投项目进展情况说明。

　按照2013年公司重大资产重组时相关文件所披露的投资进度及建设周期，公司募集资金投资项目应于2015年12月31日前达到预定可使用状态，具体时间：南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目为2014年12月31日，南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目为2015年6月30日，精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目为2015年12月31日，超硬材料研发中心建设项目为2015年6月30日，江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目为2015年12月31日。

　近几年来，国内外宏观经济形势持续低迷，经济下行压力加大，尤其是国内房地产行业的不景气，对超硬材料行业的市场环境产生了较大影响，近十年来一直保持高速增长态势的超硬材料产品市场急速下滑，项目实施条件出现了一些不利变化，包括大颗粒钻石、高韧性工业钻石、复合片、等静压特种石墨产品等在内的市场均受到了较大影响。

　截至目前：

　1.“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”、“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”基本完成，尚有少量生产设备处于安装、调试阶段，上述两个项目尚未办理相关验收手续，拟将两个项目达到预定可使用状态的时间调整至2016年6月30日。

　2. “精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”，该项目需“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”承担的基础设施建设完成才能有效展开，“大颗粒项目”建设进程的延迟给该项目开工带来一定影响。同时受到超硬材料产品市场整体低迷的影响，复合片产品市场的增长速度并未达到行业预期，基于规避市场风险的考虑，中南钻石适当放缓了该项目的建设进度。拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2017年8月31日。

　3.“超硬材料研发中心”建设项目，旨在与中南钻石已经具备的国家级企业技术中心有机整合，通过研发中心项目建设进一步引进高端科技人才、加强对外技术交流合作，不断促进中南钻石技术创新，提高技术研发能力，提升其技术的领先地位。

　（1）为保证资源的合理高效利用，公司重点将原有的国家级企业技术中心与“超硬材料研发中心”的建设相整合、融合。公司利用已有生产科研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的研发与生产线技术改造、技术进步同步推进，加快了研发成果转化。自2015年第四季度开始，已经进行研发设备设施及检测试验仪器的购置工作，截至2015年12月31日，已采购国内外先进设备、仪器19台（套），累计完成投资约340万元。同时选派技术人员赴国内外进行相关培训，为提升研发工作水平奠定基础。后续将加快相关研发设备的选型、购置、安装、人员培训等工作，推进研发中心与企业技术中心一体化建设工作。

　（2）中南钻石坚持以提高研发技术实力为主，重点完善研发设备设施、检测试验仪器等基础条件；对于“超硬材料研发中心”主体大楼的建设作为辅助条件，在研发设备设施、检测试验仪器完善后，再适时启动研发中心主体大楼的建设工作。这样有助于提高资金使用效率，减少基本建设资金占用。研发中心主体大楼的推迟建设并没有对研发工作的开展产生负面影响。

　（3）公司将会继续关注当前市场形势变化，结合公司的长远发展目标及科技开发计划等情况，在不断补充完善研发设备设施及检测试验仪器等基础条件、推进研发中心与企业技术中心融合、提升的同时，积极开拓新领域，切实把募投资金用好、用到位。近几年内要在大规模引进国外先进研发设备设施及检测试验仪器的同时，积极探索国际化研发途径，通过收购国外先进研发机构等方式，补充技术短板，迅速提升研发实力，努力建成国际一流的超硬材料研发中心，计划于2018年10月31日达到预定状态。

　4.江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目。“特种石墨”处于石墨产品的高端环节，国内高品级的等静压石墨产品主要依赖于进口。

　重组完成后，中南钻石为了抢占等静压石墨市场，及时成立项目专家组，在第一时间拟定具体项目推进方案并持续跟进市场调研。为尽快完成整个项目的建设或开展项目并购，中南钻石先后多次派人在全国范围内开展市场及技术调研，多次组织专家进行论证，2014年曾拟定以收购江苏宏基炭素科技有限公司的方式，快速进军等静压石墨行业，将该项目尽快落地并进行产业化。然而，由于国内相关技术水平以及市场环境发生变化，等静压石墨市场形势也较设计预期出现了巨大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而导致存在产能过剩风险。

　中南钻石多次组织相关专家进行市场调研与论证分析后认为：国内高端等静压石墨市场容量较小，产品技术要求高，“江苏宏基”无论从工艺技术、产品品质以及规模效益等方面尚不能达到要求。若要使“江苏宏基”达到高端石墨品质要求，尚需增加投资2亿元。为避免产能过剩带来的市场风险和投资风险，切实保障全体股东权益及公司利益，公司决定停止对“江苏宏基”部分股权的收购。

　同时针对市场变化，公司也放缓了对江西申田石墨项目的投入进度，仅是在原有石墨生产线上进行了部分投资，对等静压石墨产品和当前普通高纯石墨产品通用生产线进行建设改造，完成了相关厂房建设和少量设备的安装工作。项目的推迟建设有效的使公司规避了投资风险，避免了投资损失。

　公司将会持续关注石墨相关产品市场形势，继续组织专业人士进行市场调研与论证，制定符合时宜的方案，待时机成熟后，继续进行该项目的建设。拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2019年1月31日。

　上述项目投资进度以及达到预定可使用状态时间的调整不会对公司经营造成重大影响。公司将持续推进募集资项目的进展，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。

　2016年3月9日公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

　本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司本期未发生变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2016年3月15日

　附表：

　募集资金使用情况表

　金额单位：人民币元

　■

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-15

　湖南江南红箭股份有限公司

　关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年3月13日,公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》。

　为满足生产经营的资金需求，2016年度，中南钻石有限公司需贷款5.2亿元，其中置换到期贷款4亿元，新增贷款1.2亿元。归还补充流动资金3亿元。

　中南钻石有限公司拟在兵工财务有限责任公司及地方银行申请授信额度，由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币8.2亿元。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-17

　湖南江南红箭股份有限公司关于

　召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2015年年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开时间：

　1.现场会议召开日期和时间：2016年4月6日14:30开始。

　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。

　3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　（六）股权登记日：2016年3月31日。

　（七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　（六）出席对象

　1.截止2016年3月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　3.公司邀请的其他人员。

　二、会议内容

　1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

　2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

　3.审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；

　4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；

　5. 审议《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

　6. 审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

　7.审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》；

　8.审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；

　9.审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》；

　10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

　11.审议《关于2016年度综合授信的议案》；

　12. 审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

　13.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》；

　以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

　2.登记时间：2016年4月5日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。

　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　4.登记和表决时需提交文件的要求

　法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的操作流程

　1.投票代码：360519

　2.投票简称：江南投票

　3.投票时间：2015年4月5日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

　4.在投票当日，“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.股东投票的具体程序：

　（1）买卖方向为买入股票（“江南投票”）；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　(1) 股东获取身份认证的具体流程

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　② 激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效的，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行股票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会投票”。 

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计股票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看。

　五、其他事项

　1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-12

　（下转B066版）