一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　2 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币82,532,511.15元, 提取法定盈余公积人民币7,698,063.24元，加年初未分配利润人民币252,161,943.38元，减去发放的2014年度现金股利人民币8,000,000.00元，2015年度末可供股东分配的利润为人民币318,996,391.29元。

　以截止到2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），分配利润共计9,600,000元。该分配预案需提交2015年年度股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　2015年，我国经济正发生着巨大的转变。经济增速整体下行，经济新常态逐步体现。虽然GDP仍保持了7%的增长，但产业结构不合理，产能过剩情况严重。建筑业在整体经济形势下也无法独善其身。而作为建筑业三大支柱产业之一的建筑装饰行业在2015年也受到了不小挑战。但基于行业政策导向的支持和我国人口城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设使得建筑装饰行业内在未来三到五年仍将保有较大的市场空间，机遇与挑战并存。 公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商。经过多年发展，业务范围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链，是一家专业从事建筑装饰工程服务的综合性企业集团。公司从事的主要业务为住宅全装修，此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、家具和软装等。 公司目前的经营模式是直属经营，自主承揽业务并组织实施，主要环节如下图：

　■

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　公司于2015年3月20日在上海交易所挂牌，成为上海装饰行业内首家登录A股市场的装饰企业。报告期内，公司实现营业收入21.85亿元，同比增长20.59%；归属于母公司股东的净利润8253.25万元，同比增长10.03%；归属于母公司股东权益8.49亿元，同比增长102.31%。资产总计24.15亿元，同比增长47.23%。

　（一）行业形势分析

　2015年受到国家整体经济形势的影响，建筑业呈现增速放缓的形势，作为支柱行业之一的建筑装饰业也受到不小冲击。但鉴于国家城镇化进程的推进，未来与此政策相配套的住宅等消费需求仍将保持一定增长，由此带来的住宅装修市场容量仍将进一步扩大。

　国家对于住宅产业化、住宅全装修市场的发展一直持鼓励态度。早在1999年，建设部就发布了《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见（国办发（1999）72号）》，推进住宅产业化；2002年，建设部发布了《商品住宅装修一次到位实施细则》及配套的《商品住宅装修一次到位材料、部品技术要点》，旨在通过规范住宅装修市场，推进住宅产业化发展；2008年，住房与城乡建设部又发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，进一步完善扶持政策，推广全装修住宅，提出逐步取消毛坯房的目标。2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。由此可见，全装修住宅是国家和政府所倡导和鼓励的绿色建筑，是未来住宅建设的发展方向。

　公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过80%。公司未来仍将以住宅全装修为主要发展方向，这是与国家和产业政策相契合的，是顺应大形势的发展方向。

　（二）资产负债分析

　报告期内，公司资产负债结构如下：

　单位：万元

　■

　报告期内，公司发展规模进一步扩大，资产增长迅速，同比增加47.26%，资产负债率有所下降，降幅为13.58%。随着2015年公司启动非公开募集资金发行股份，公司2016年资产负债结构将更加趋于合理、健康。

　（三）盈利能力分析

　报告期内，公司主要业绩指标如下：

　单位：万元

　■

　报告期内，随着公司业务规模的迅速扩张，营业收入保持持续增长。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增幅也较为稳定。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无 

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无 

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本次合并报表范围为全资子公司及控股子公司。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无 

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-008

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年3月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

　《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》；

　《公司2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　4、审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

　《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

　《公司2015年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　6、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；

　《公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　7、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度工作报告》；

　《公司董事会审计委员会2015年度工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　8、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　9、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　《关于公司续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　11、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　同意公司2016年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　12、审议通过《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

　《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　13、审议通过《公司为控股及全资子公司提供担保的议案》；

　《关于公司为控股及全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　14、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-009

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年3月11日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年3月1日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

　《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

　《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

　《公司2015年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　4、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；

　《公司2015年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　5、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　《关于公司续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　8、审议通过《公司为控股及全资子公司提供担保的议案》；

　《关于公司为控股及全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案需提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-010

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于公司2015年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币82,532,511.15元, 提取法定盈余公积人民币7,698,063.24元，加年初未分配利润人民币252,161,943.38元，减去发放的2014年度现金股利人民币8,000,000.00元，2015年度末可供股东分配的利润为人民币318,996,391.29元。

　为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司2015年度利润分配预案为：以公司目前总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），预计分配利润人民币9,600,000.00元，尚余人民币309,396,391.29元，结转下一次分配。

　本次分配的现金红利占公司本年度归属于母公司股东净利润的11.63%，在本次利润分配中所占比例为100%。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-011

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于公司2015年度利润分配预案说明的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司2015年度利润分配预案的情况

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议以公司2015年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税）进行分配，共分配利润9,600,000元，占经审计的公司2015年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东净利润82,532,511.15元的11.63%。

　二、 公司董事会对本次利润分配预案的说明

　2016年，房地产形势趋好。公司为抓住机遇，正积极开拓市场，不断深化与客户的合作，寻求稳健发展。

　公司于2015年3月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司目前正处于成长期，随着业务规模的不断扩大，需要大量资金支出，对流动资金的需求也进一步提高。

　公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考 虑，提出上述利润分配预案。

　三、 本次利润分配预案的决策程序

　公司2015年度利润分配预案已经2016年3月11日公司第二届董事会第二十一会议审议通过并公告（公告编号：临2016-008），并经2016年3月11日公司第二届监事会第十三次会议审议并公告（公告编号：临2016-009），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。

　本次利润分配预案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-012

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于公司续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年3月11日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”） 具有证券、期货相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。为保持公司审计工作的持续性，同意续聘众华所作为公司2016年度财务报告的审计机构。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-013

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。

　根据公司2016年经营资金的需求，董事会同意公司（含控股子公司）增加银行或非银行金融机构综合授信额度贰亿伍仟万元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、短融、超短融、中期票据、应收账款保理、融资租赁等，总支用授信额度最高余额不超过人民币壹拾亿元。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-014

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于

　公司为控股及全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称

　1、上海美住家科技有限公司（公司控股子公司）

　2、上海筑途建筑装饰工程有限公司（公司控股子公司）

　3、上海全筑易家居配套有限公司（公司控股子公司）

　4、上海全品室内装饰配套工程有限公司（公司全资子公司）

　● 担保金额：总额不超过3亿元人民币。

　● 截止本公告日，公司未对控股或全资子公司提供担保，亦不存在对外担保。

　● 本次担保无反担保。

　● 本次担保需提交股东大会审议。

　一、担保情况概述

　（一）担保基本情况

　根据公司经营发展的需要，公司拟为控股及全资子公司向银行或非银行金融机构融资提供总额不超过3亿元的担保。

　公司预计为控股及全资子公司提供担保的计划额度如下：

　■

　本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要，在3亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会授权：

　1、董事会在上述担保事项范围内，对上述四家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

　2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

　本次担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　（二）董事会审议情况

　2016年3月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案》。

　二、被担保人基本情况

　（一）上海美住家科技有限公司

　1、注册地址：上海市徐汇区冠生园路227号3幢138室

　2、法定代表人：陈文

　3、注册资本：人民币500万元

　4、经营范围：计算机科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，投资咨询，商务信息咨询，会展会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，家具、家居装饰用品、建筑材料，五金交电、工艺品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　（二）上海筑途建筑装饰工程有限公司

　1、注册地址：上海市徐汇区冠生园路227号3幢195室

　2、法定代表人：蔡锋

　3、注册资本：人民币1000万元

　4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，电气设备安装，计算机科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、市场营销策划，企业咨询管理，商务信息咨询，会展会务服务，婚庆礼仪服务，清洁服务，建筑装饰材料，卫生洁具，陶瓷制品，体育用品，家用电器，酒店用品，音响设备，日用百货的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

　（三）上海全筑易家居配套有限公司

　1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层Z区437室

　2、法定代表人：代国跃

　3、注册资本：人民币4000万元

　4、经营范围：销售家居配套用品，电子产品，工艺产品，室内装饰及设计，建筑装修装饰建设工程专业施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程（除专项审批），电子产品，家居装饰用品领域内的技术咨询、技术服务。

　（四）上海全品室内装饰配套工程有限公司

　1、注册地址：上海市徐汇区南丹东路109号4幢142室

　2、法定代表人：朱斌

　3、注册资本：人民币500万元

　4、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，室内装潢，设计，花卉盆景，针纺织品，工艺美术品（除金银）、百货，五金交电，电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　（五）本次担保涉及的控股及全资子公司最近一期的财务情况

　截止到2015年12月31日，财务数据如下

　单位：元

　■

　（六）被担保公司与上市公司的关系

　上海美住家科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其65%的股权；上海筑途建筑装饰工程有限公司为公司控股子公司，公司持有其53%的股权；上海全筑易家居配套有限公司为公司控股子公司，公司持有其54%的股权；上海全品室内装饰配套工程有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　三、董事会意见

　公司为控股及全资子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意本次担保事项。

　四、独立董事意见

　本次担保是公司为控股及全资子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司未对控股或全资子公司提供担保，亦不存在对外担保。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2016-015

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月7日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月7日 14点00 分

　召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月7日

　至2016年4月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-008、临2016-009）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函登记

　（二）登记时间：2016年4月7日 13:30-13:50

　（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　（四）登记手续：

　1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

　2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函方式登记。在来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　六、其他事项

　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

　联系人：李勇、夏宇颖

　联系电话：021-33370630

　传真：021-33370630

　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　邮编：200235

　3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。