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2016年03月12日 星期六 上一期  下一期
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成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-025

 成都市路桥工程股份有限公司

 第四届董事会第三十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2016年3月11日13时在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年3月10日以电话、专人送达方式发出。会议召集人周维刚先生向与会股东就会议通知时间进行了说明。本次会议由董事周维刚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

 二、董事会会议审议情况

 经与会董事审议并记名投票表决,会议审议通过《关于股东李勤所持有公司股票不得行使表决权的议案》

 鉴于股东李勤在增持公司股份达到5%时及之后每增加5%时,均未依法在规定的期限内停止买入公司的股份,在增持公司股份超过公司总股本20%且成为公司第一大股东之后未聘请财务顾问对详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见,李勤尚未向公司提交其违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》相关规定的情形已经改正的证明材料,根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,董事会认为,违法持股股东李勤所持有的本公司股份在股东大会上不得行使表决权。

 投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

 三、备查文件

 经与会董事签字并加盖董事会印鉴的董事会决议。

 特此公告!

 成都市路桥工程股份有限公司董事会

 二〇一六年三月十一日

 

 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-026

 成都市路桥工程股份有限公司

 2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示

 1、 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

 2、 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,经第四届董事会第三十一次会议审议通过,违法持股股东李勤所持有的本公司股份在股东大会上不得行使表决权。公司股东李勤出席了本次股东大会现场,但其所持公司股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。

 3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

 一、 会议的召开情况

 1、 会议通知情况:

 公司董事会于2016年2月24日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》,2016年2月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。2016年2月29日,董事会收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、股东郑渝力向本次股东大会提交的临时提案,公司根据上述临时提案对股东大会通知进行了补充,并于2016年3月2日晚间巨潮资讯网《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告》。2016年3月7日晚间,公司按规定在巨潮资讯网发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示公告》。

 2、现场会议召开时间:2016年3月11日下午14:30

 3、网络投票时间:2016年3月10日—2016年3月11日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月10日下午3:00至2016年3月11日下午3:00的任意时间。

 二、 会议的出席情况

 1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计478名,其所持有表决权的股份总数为340,947,530股,占公司有总股本的46.2354%。其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共30人,代表公司有表决权的股份数136,020,780股,占公司总股本的18.4456%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共448人,代表公司有表决权的股份数204,926,750股,占公司总股本的27.7898%。

 2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共468人,代表有表决权的股份177,934,952股,占公司总股本的24.1295%。

 公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,董事候选人、监事候选人列席会议,国浩律师(深圳)事务所何俊辉、丁明明出席并见证了本次会议。

 三、 会议议案审议情况

 (一) 《关于增加公司经营范围的议案》

 表决结果:326,777,092股同意,占出席会议有表决权股份95.8438%; 13,549,857股反对,占出席会议有表决权股份3.9742%;620,581股弃权,占出席会议有表决权股份0.1820%。

 本议案获股东大会审议通过。

 (二)《关于修改<公司章程>的议案》

 表决结果:309,167,869股同意,占出席会议有表决权股份90.6790%; 31,415,261股反对,占出席会议有表决权股份9.2141%;364,400股弃权,占出席会议有表决权股份0.1069%。

 其中,中小投资者表决情况为:同意146,155,291股,占出席会议中小股东所持股份的82.1397%;反对31,415,261股,占出席会议中小股东所持股份的17.6555%;弃权364,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2048%。

 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

 (三)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

 本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决,得票情况如下:

 总体表决情况:

 候选人:周维刚 同意股份数:226,553,071票;

 候选人:王继伟 同意股份数:226,291,263票;

 候选人:邱小玲 同意股份数:225,978,964票;

 候选人:郭皓 同意股份数:226,188,958票;

 候选人:冯梅 同意股份数:226,188,957票;

 候选人:罗琰 同意股份数:224,358,947票。

 经选举,周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、郭皓先生、冯梅女士、罗琰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

 (四)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

 本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决,得票情况如下:

 总体表决情况:

 候选人:高跃先 同意股份数:226,152,955票;

 候选人:游宏 同意股份数:226,148,946票;

 候选人:王良成 同意股份数:220,612,988票

 经选举,高跃先先生、游宏先生、王良成先生当选公司第五届董事会独立董事。

 (五)《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

 候选人:曹贤平 同意股份数:226,712,947票;

 候选人:周文飞 同意股份数:226,148,938票

 经选举,曹贤平先生、周文飞先生当选公司第五届监事会非职工监事。

 四、 律师出具的法律意见

 国浩律师(深圳)事务所何俊辉律师、丁明明律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。”

 五、 备查文件

 1、成都市路桥工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

 2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

 特此公告!

 成都市路桥工程股份有限公司董事会

 二〇一六年三月十一日

 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-027

 成都市路桥工程股份有限公司

 第五届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2016年3月11日下午16时50分在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年3月3日以电话、专人送达方式发出。2016年第一次临时股东大会选举产生的9名董事参会。与会董事一致推举董事周维刚先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

 二、董事会会议审议情况

 经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

 (一) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

 选举周维刚先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 (二) 《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》

 经选举,第五届董事会各专门委员会成员组成如下:

 董事会战略委员会:周维刚(召集人)、王继伟、游宏、王良成,上述成员任期三年。

 董事会提名委员会:高跃先(召集人)、王良成、周维刚,上述成员任期三年。

 董事会审计委员会:王良成(召集人)、高跃先、邱小玲,上述成员任期三年。

 董事会薪酬与考核委员会:高跃先(召集人)、王良成、罗琰,上述成员任期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 (三) 《关于聘任总经理的议案》

 聘任王继伟先生为公司总经理,聘期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 (四) 《关于聘任高级管理人员的议案》

 聘任邱小玲女士为公司副总经理兼财务总监,聘任冯梅女士为公司副总经理兼总经济师,聘任徐基伟先生为公司副总经理兼总工程师。上述高级管理人员聘期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 (五) 《关于聘任董事会秘书的议案》

 聘任郭皓先生为公司董事会秘书,聘期三年。郭皓先生联系方式如下:

 联系电话:028-85003688

 联系传真:028-85003588

 联系邮箱:zqb@cdlq.com

 联系地址:成都市武侯区武科东四路11号

 邮编:610045

 (六) 《关于聘任审计负责人的议案》

 聘任沈小青先生为公司审计负责人,聘期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 (七) 《关于聘任证券事务代表的议案》

 聘任张磊先生为公司证券事务代表,聘期三年。

 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

 独立董事对本次董事会审议相关事项发表了独立意见,详见当日巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

 附件:相关人员简历

 特此公告!

 成都市路桥工程股份有限公司董事会

 二〇一六年三月十一日

 附件:人员简历.

 周维刚先生,中国国籍,生于1963年5月,中专学历,高级工程师、一级建造师。1985年7月至1989年8月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理;1989年9月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任交通设施副队长、二公司经理;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任二公司经理、总经理助理、副总经理;2004年3月至2007年1月在成都路桥工作,先后任公路公司经理、副总经理、董事;2007年2月至2015年2月任成都路桥董事、总经理,2015年2月至今任成都路桥董事长、总经理。周维刚先生现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事,持有成都路桥股份5,895,752股,与其他持有公司5%以上股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 王继伟先生,中国国籍,生于1970年9月,本科学历,高级工程师、一级建造师。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任助工、工程师、项目经理;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理;2004年3月至2010年3月在成都路桥工作,先后任公路公司经理、副总经理;2010年4月至今任成都路桥董事、副总经理、常务副总经理。王继伟先生持有成都路桥股份1,219,118股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 邱小玲女士,中国国籍,生于1969年4月,本科学历,高级会计师。1991年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任出纳、会计、财务副科长、科长;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司任财务副总监、财务科长;2004年3月至2007年7月在成都路桥任财务副总监、财务部部长;2007年8月至今在成都路桥任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事,持有成都路桥股份3,606,548股,与其他持有公司5%以上股份,成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 郭皓先生,中国国籍,生于1986年8月,本科学历。2013年9月至2015年2月任成都路桥桥梁分公司副经理、总经理助理,2015 年3月至今历任成都路桥董事、董事会秘书。郭皓先生持有公司股份 200,000 股,与成都路桥实际控制人存在关联关系,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 冯梅女士,中国国籍,生于1968年12月,本科学历,高级工程师、注册造价师。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作,先后任技术员、项目工程部主办、副主任;2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任经营科科长、副总经济师;2004年3月至2013年4月在成都路桥先后任经营部部长、副总经济师、总经济师;2013年4月至今在成都路桥任副总经理、总经济师。冯梅女士持有成都路桥股份2,754,912股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 罗琰先生,中国国籍,生于1975年10月,大学本科学历,高级工程师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处先后从事项目现场技术管理工作和项目经营管理工作;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任工程科主办、项目副经理、项目经理;2004年3月至今在成都路桥工作,先后任项目经理、桥梁分公司副经理。现任成都路桥桥梁分公司经理。罗琰先生未持有成都路桥股份,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 高跃先先生,中国国籍,1958年2月生,毕业于四川大学,法学硕士,中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授,硕士研究生导师。兼任中国法学教育研究会诊所法律教育专业委员会常委,四川省法律援助中心四川大学工作站负责人,曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号,完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。高跃先先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

 游宏先生,中国国籍,1967年10月生,硕士学历,中共党员,路面工程专家,高级工程师,现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。游宏先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

 王良成先生,中国国籍,1979年2月生,会计学博士,副教授,硕士研究生导师,中共党员。曾在CITY UNIVERSITY OF HONG KONG和KONKUK UNIVERSITY从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作,现为四川大学商学院副教授,四川省会计领军(后备)人才,长城动漫(000835)、恒康医疗(002219)独立董事。王良成先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

 徐基伟先生,中国国籍,生于1962年9月,研究生学历,教授级高级工程师。 1981年8月至1985年在四川路桥集团机械化施工处先后任技术员和车间主任,1985年至1990年在四川省犍为岷江大桥建设项目中担任技术负责人;1990年至1993年在湖北省郧阳汉江大桥建设中担任技术负责人;1993年至1997年主持万县长江公路大桥的建设,任项目常务副经理兼副总工程师;1997年至2000年在四川路桥集团担任集团总工办主任,主持湖北省宜昌长江大桥的施工,兼任项目副经理和总工程师;2001年至2004年在四川路桥集团任副总工程师,主持巴东长江公路大桥的建设,兼任项目经理和总工程师;2004年至2007年2月在本公司任总工程师;2007年2月至今在本公司任副总经理、总工程师。徐基伟先生持有本公司股份1,239,050股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 沈小青先生,中国国籍,生于1971年2月,大专学历,高级工程师、一级建造师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任现场技术员、项目路基施工组组长、项目副经理;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任项目副经理、项目经理;2004年3月至2008年1月在本公司工作,先后任项目副经理、项目经理;2008年2月至2010年11月任公路分公司副经理;2010年12月至2013年1月任公路分公司副经理兼主任工程师;2013年2月至今,任公司工程部副部长、审计部部长。沈小青先生未持有公司股票,与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 张磊先生,中国国籍,生于1985年4月,本科学历。2010年4月至2013年3月历任公司证券部主管、副部长。2013年3月至今任公司证券部部长。张磊先生于2012年7月通过了深交所举办的董事会秘书资格考试,未持有公司股票,与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-028

 成都市路桥工程股份有限公司

 第五届监事会第一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2016年3月11日下午16时50分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2013年3月3日以电话、专人送达方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。全体监事一致推举监事王建勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

 二、监事会会议审议情况

 经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》,选举王建勇先生为第五届监事会主席,任期三年。

 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

 三、备查文件

 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

 监事简历详见本公告附件

 特此公告!

 成都市路桥工程股份有限公司监事会

 二○一六年三月十一日

 附件:监事简历

 王建勇先生,中国国籍,生于1971年6月,大专学历,高级工程师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任施工三队技术员、助工;2000年9月至2007年1月在本公司工作,先后任广安分公司经理、公路公司常务副经理、桥梁公司经理;2007年2月至2012年10月先后任桥梁分公司经理、市政分公司经理;2012年10月至2013年3月任公司副总经理;2013年4月至2016年3月任公司董事。王建勇先生持有成都路桥股份1,171,333股,与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 曹贤平先生,中国国籍,生于1974年11月,硕士学历,高级会计师。2005年1月至2009年12月在成都路桥公路分公司任财务科科长;2010年1月至2010年10月在四川省道诚力实业投资有限责任公司任资产部副部长;2010年11月至今在成都路桥任财务部副部长。曹贤平先生未持有成都路桥股份,与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 周文飞先生,中国国籍,生于1976年10月,大专学历,高级工程师、一级建造师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处从事项目现场技术管理工作;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作,先后任项目质检工程师,项目副经理,项目总工程师;2004年3月至今在成都路桥工作,先后任项目副经理,项目经理,桥梁分公司副经理;现任成都路桥公路分公司经理。周文飞先生未持有成都路桥股份,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-029

 成都市路桥工程股份有限公司

 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日召开第十届职工代表大会第一次会议,选举王建勇先生为公司第五届监事会职工代表监事。王建勇先生与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第五届监事会,任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

 王建勇先生持有公司股份1,171,333股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 特此公告。

 成都市路桥工程股份有限公司监事会

 二〇一六年三月十一日

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