证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016007

　苏州道森钻采设备股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第九次会议通知于2016年2月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年3月11日下午14：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于道森股份收购道森油气持有的南通道森5%股权的议案》。

　南通道森钻采设备有限公司（以下简称南通道森）注册资本20000万元人民币，实缴资本10000万元人民币，其中道森股份持有95%，苏州道森油气工程有限公司（以下简称道森油气）5%。道森股份持有道森油气100%股权。

　应管理与发展要求，道森股份以500万元收购道森油气持有的南通道森5%股权，即道森股份持有南通道森100%股权。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

　2016年3月11日