证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-014

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-014

　京东方科技集团股份有限公司

　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2016年3月4日以电子邮件方式发出通知，2016年3月11日（星期五）以通讯方式召开。

　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

　一、会议审议通过了如下议案：

　（一）《关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案》

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　（二）《关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案》

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　（三）《关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的议案》

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的公告》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　（四）《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　二、备查文件

　第七届董事会第三十七次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-015

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-015

　京东方科技集团股份有限公司关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　公司追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目属重大投资项目，须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

　2014年10月23日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》，约定在四川省成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线（以下简称“一期项目”），具体详见2014年10月24日公司披露的《关于签署投资合作协议的公告》（公告编号：（2014-058）。目前，相对柔性AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）技术，由于主流的LTPS LCD (低温多晶硅液晶显示器件)技术门槛和资金门槛较低，a-Si（非晶硅）业者普遍向LTPS LCD技术进行投资，未来几年预测LTPS LCD市场可能出现供过于求的局面，同时公司通过北京国家工程实验室和鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线，对AMOLED技术进行了较为充分的技术积累。故公司从市场、产品、技术发展趋势等方面综合考虑，对一期项目的技术方案进行了变更并追加投资。具体情况如下：

　一、交易概述

　1、2016年2月29日，公司与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》，公司通过增资下属公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）的方式，追加投资第6代LTPS/AMOLED生产线项目（以下简称“项目”），并将主要产品变更为AMOLED显示产品，建设第6代AMOLED（柔性）生产线，具体详见2016年3月1日公司披露的《关于签署投资合作协议的公告》（公告编号：（2016-013）。

　2、上述事项已经本公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、项目公司基本情况

　1、公司名称：成都京东方光电科技有限公司

　2、注册地址：四川省成都高新技术开发区(西区）合作路1188号

　3、注册资本：120亿元人民币（目前实收资本28.3亿）

　4、成立时间：2007年9月29日

　5、产 能： 45,000片/月（投入）

　6、主要产品：手机、车载显示、移动显示等中小尺寸显示面板

　7、财务状况：

　单位：万元

　■

　注：2012年-2014年数据经审计，2015年1-9月数据未经审计。

　财务状况说明：从2013年开始，全球第5代和第6代等高世代线转型生产移动显示类产品，依靠规模化优势，降低生产成本，挤占了第4.5代线市场空间，因此成都京东方从2014年初进行产线转型，由生产移动显示产品转为生产附加值更高的车载、工控及医疗等显示类应用类产品，由于车载工控及医疗等客户认证期及产品导入期较长，目前尚处于转型期。

　三、项目基本情况

　1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目。

　2、项目概况：新建阵列玻璃基板月投入量为48,000片的第6代柔性AMOLED面板生产线，玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm，主要生产工序包括阵列、有机蒸镀、模组等。项目分两期实施。

　3、项目建设地点：四川省成都市高新技术产业开发区（西区）。

　4、项目总建筑面积：一、二期项目共计约70万平方米（具体以项目建设方案为准）。

　5、项目建设周期：27个月，已于2015年10月开始全面建设，分期实施，预计2017年投产。

　6、项目总投资及资金来源

　项目总投资465亿元人民币，其中一期220亿元人民币，二期追加投资245亿元人民币。

　项目公司现注册资本120亿元；二期项目公司注册资本增资130亿元至250亿元。项目公司增资部分全部由公司负责筹集并投入项目公司；注册资本与总投资的差额部分，由项目公司向银行借款解决，并确保根据项目建设的资金需求计划及时足额到位。

　7、产品方案：

　根据市场发展预测与需求情况，本项目采用了超高分辨率、超薄面板、超窄边框等先进技术，产品主要定位在智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体高端触控柔性显示屏。

　四、项目必要性与可行性分析

　1、项目必要性

　1）项目的产品具有广阔的市场前景

　未来五年智能手机的复合年均增长率将有所提升， AMOLED在中小尺寸显示器件领域渗透率也将逐步提高；另外，由于柔性AMOLED目前的供应来源较为单一，适时切入有助于扩充供应链，降低下游厂商供应风险，因此，公司投资本项目将有广阔的市场前景。

　2）项目建设有利于完善半导体显示产业结构，促进产业升级

　与成熟的a-Si、LTPS技术相比，我国AMOLED产线建设与产能扩充相对较晚。国内已建及在建的AMOLED生产线主要是第5.5代及以下世代生产线，且产能均较低，成都京东方投资进行第6代柔性AMOLED生产线项目，填补了国内高世代柔性AMOLED生产线的空白，对提升我国半导体显示产业技术水平，进一步完善产业结构，优化产业布局有重要意义。

　3）项目的建设符合公司发展规划

　当前国内TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）行业竞争激烈，为开拓市场，各大面板厂商不断更新生产技术，走差异化发展路线。由于AMOLED突出性能，各大面板厂商瞄准了AMOLED技术，并开始在当前产线引入试生产。但受技术程度的制约，目前国内AMOLED专属产线布局相对较少，产能相对较弱，国内下游企业对高端AMOLED面板的需求强烈。在当前形势下，公司率先一步开展柔性AMOLED面板建设，加速高端柔性面板的生产，对提升公司技术水平，在市场竞争中占领先机具有重要意义。

　2、项目可行性

　1）丰富的产线建设和运营管理经验

　成都京东方早在2007年便开始了第4.5代TFT-LCD生产线的建设，其建设规模、生产技术当时在国内处于领先水平。截至目前，该产线运行稳定。近年，公司在鄂尔多斯已建成一条第5.5代生产线，基本掌握LTPS TFT-LCD生产中的关键技术，积极引入了AMOLED生产技术，目前该产线运行稳定，良品率得到提升。成都第4.5代TFT-LCD生产线和鄂尔多斯第5.5代线为公司进一步开展柔性AMOLED生产线建设和运营提供了扎实的基础。

　2）具备上马柔性AMOLED显示项目的研发和技术能力

　公司长期以来在a-Si TFT-LCD方面的技术积累和产业化能力，为在柔性AMOLED显示领域谋得先机奠定了扎实的技术研发基础。2009年，公司已在北京建设了TFT-LCD国家工程实验室2.5代a-Si和LTPS中试实验线，使得LTPS背板核心技术已取得关键突破；2014年鄂尔多斯第5.5代生产线正式投产，良品率不断提升。公司已经具备新型半导体显示项目产业化实施的技术基础。

　3) 拥有优秀的技术研发团队，为项目建设和运营提供保证。

　经过多年的引进与培养，公司拥有了高水平的专业化人才和管理团队。TFT-LCD国家工程实验室构建了研究开发和技术创新、上下游技术融合与验证、标准研究、人才培养四大平台,为公司新产品开发和新产线建设提供人才支撑。

　五、投资风险分析及对策

　1、上游原材料价格变动风险分析

　从成本构成来看，原材料在显示面板成本构成中占据较大的比重，上游原材料价格变动会给企业盈利带来压力。因此项目公司需不断继续完善完整的供应链管理体系和丰富的供应链管理经验，与国际主要装备厂商形成战略合作伙伴关系，稳固与战略配套厂商的关系；并通过支持本土设备厂商的发展，逐渐提高本土设备采购比例，争取形成比较完善的就近配套能力；应加速原（辅）材料本地配套项目建设，完善产业链体系，降低采购成本。

　2、产品价格变动风险分析

　作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响较大。目前同尺寸的AMOLED显示器件价格明显高于LTPS以及a-Si TFT-LCD显示器件价格，主要是因为产量小、技术难度高、良品率低。随着全球各大厂商均加大产线建设力度，成本及售价会不断降低。为了降低产品销售价格降低带来的风险，项目公司应从以具有竞争优势的价格获取原材料、控制生产成本、提高产品良率、提高产品质量等几方面加强管理；加大研发投入，积极开拓国际市场，增强核心竞争力。

　3、技术风险分析

　平板显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长。产品良率是能否及时盈利的关键。因为产线设备已经有了比较多的应用经验，项目公司要充分运用和借鉴现有经验将更多的利用固化在设备中的工艺，并充分借助自有研发中试平台，提升工艺技术水平。

　六、投资目的和对公司的影响

　成都京东方第6代LTPS/AMOLED生产线项目，建设在国际上属于技术先进的柔性AMOLED生产线，有助于提升我国半导体显示产业技术水平，完善半导体显示面板产业结构。同时，公司加速高端面板（含柔性面板）的生产，对于争取全球半导体显示产业主动权，提升公司抵御市场波动风险的能力，提高公司半导体显示产品的综合竞争力具有重要意义。

　六、董事会意见

　1、同意公司追加投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目；

　2、批准公司与成都市人民政府签署《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》；

　3、提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜，根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、技术方案及签署相关补充协议；

　4、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　七、备查文件

　第七届董事会第三十七次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-016

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-016

　京东方科技集团股份有限公司

　关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月，国家开发银行股份有限公司下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）出资人民币17亿元用于投资福州京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”或“福州京东方”）福州第8.5代TFT-LCD生产线项目（以下简称“福州项目”），具体详见2015年12月10日公司披露的《关于国开基金投资福州8.5代线项目的公告》（公告编号：（2015-082）。现国开基金拟继续对项目公司进行资金支持，具体情况如下：

　一、交易概述

　1、国开基金、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投”）拟签署《福州第8.5代线新型半导体显示器件项目投资协议书（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），国开基金拟向福州京东方增资人民币16亿元以对福州项目进行追加投资。

　2、上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、国开基金基本情况

　1、公司名称： 国开发展基金有限公司

　2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

　3、法人代表： 王用生

　4、注册资本：500亿元

　5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%

　三、项目公司基本情况

　1、公司名称：福州京东方光电科技有限公司

　2、注册地址：福建省福州市福清市石竹街道西环北路36号

　3、成立时间：2015年5月13日

　4、法人代表：杨新元

　5、注册资本：22.5亿元（最终注册资本为180亿元）

　6、投资方案：国开基金以16亿元投资福州京东方；公司相应减少16亿元出资额，项目公司最终注册资本180亿元不变，投资前后的变化如下：

　1）投资前结构：项目公司目前注册资本金22.5亿元，公司持股24.44%，国开基金持股75.56%。

　2）投资后结构：国开基金投资后项目公司注册资本金增至38.5亿元，公司持股14.29%，国开基金持股85.71%。后续由公司持续增资，最终注册资本金为180亿元，公司持股81.67%，国开基金持股18.33%。公司147亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供143亿元，公司自行筹集4亿元。具体如下表：

　单位：亿元

　■

　注：2016年2月，公司已经完成受让福州城投所持项目公司1.8%股权。

　四、拟签署投资协议主要内容

　1、注册资本及出资方式变更

　项目公司最终注册资本180亿元，其中：公司最终出资额为147亿元（公司负责筹集4亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公司；福州城投负责筹集143亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给公司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资33亿元。

　2、投资收益

　投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。在不违反法律的前提下，项目公司每年应进行现金分红，以确保国开基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不进行分红。

　公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公司所获得的现金收益低于1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收益率。

　3、国开基金投资回收

　国开基金投资期限为18年，后续采取公司股权受让的方式实现投资回收，公司受让时间和价格如下表：

　单位：万元

　■

　注：不以支付溢价的情况测算受让对价

　五、项目对公司的影响

　通过与国开基金的合作，公司拓宽了融资渠道，缓解了公司的资金压力，通过获得低成本资金支持，利用各方资金资源对福州项目进行投资建设，保证了项目资金需求。此次投资对于保障项目公司资本金顺利到位，促进福州8.5代线项目顺利实施具有重大意义。

　六、董事会意见

　1、同意国开基金投资福州京东方并签署《投资协议（二）》等相关法律文件；

　2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　七、备查文件

　第七届董事会第三十七次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-017

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-017

　京东方科技集团股份有限公司关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为落实智慧系统产品事业战略与光科技系统化转型战略，顺应和把握工控、穿戴、医疗等新应用市场的快速发展趋势，借助苏州工业园区产业结构调整的契机，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向下属控股子公司京东方光科技有限公司（以下简称“光科技”） 增资用于实施京东方光科技产业园（以下简称“产业园”）移动显示系统智能制造项目（以下简称“项目”）。具体情况如下：

　一、交易概述

　1、公司向下属控股子公司光科技增资5.75亿元用于实施产业园项目，通过整合光科技苏州地区显示光源、模组及精密零部件三块业务，将光科技苏州地区的业务制造基地统一规划迁移至产业园，并通过增建智能生产线，充分挖掘存量资产价值，突破产能瓶颈，发挥规模效益。

　2、上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、项目概述

　1、项目名称：京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目

　2、建设主体：京东方光科技有限公司

　3、拟建规模：工控整机系统产能600万台/年，电子货架标签240万台/年，医疗/穿戴整机系统360万台/年。触控液晶模组7800万片/年（其中触控贴合产品配套20%），结构件（胶框、导光板、外壳）9600万片/年，SMT（LED灯条、电路板）8400万片/年。

　4、建设地点：京东方光科技产业园（地址：苏州工业园区胜浦镇界铺路南首吴淞江边）。

　5、用地面积：项目地块面积15,998m2，建筑占地面积7,896m2，建筑面积39,480m2。

　6、投资总额：12.8573亿元人民币，其中建设资金6.7354亿元人民币，流动资金6.1219亿元人民币。

　7、资金来源：总投资12.8573亿元人民币，其中5.75亿元人民币通过公司向光科技增资方式解决，总投资与增资差额由光科技申请银行贷款解决。

　8、项目进度安排：预计2016年5月开工建设，2016年底厂房结构封顶，2017年6月正式投产。

　三、项目公司基本情况

　1、公司名称：京东方光科技有限公司

　2、注册地址：苏州工业园区海棠街2号

　3、注册资本：36406.8929万元人民币

　4、成立日期：2002年3月26日

　5、法人代表：姚项军

　6、经营范围：开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED显示屏、LED照明灯具及相关部件和配套元器件，销售本公司自产产品；LED照明灯具及相关部件检测业务；节能、环保产品的上门安装及售后服务，并提供相关技术咨询、服务；从事本公司所生产产品的同类商品、自动化生产设备的进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。

　7、股权结构：公司持有91.2%股权；日本茶谷产业株式会社持有7.78%股权；日本欧积株式会社持有1.02%股权。

　8、财务状况：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据为光科技合并审计数据。

　四、项目交易结构

　项目由公司向光科技单方增资5.75亿元人民币，光科技日方股东放弃本轮增资。光科技2015年12月31日的净资产审计评估结果如下：

　1、根据苏州东恒会计师事务所苏东恒会审字【2016】第004-1号审计报告，截止2015年12月31日，光科技账面净资产为38,293.30万元，账面净资产审计值为38,293.30万元，无审计增减值；合并账面净资产为45,248.42万元，合并账面净资产审计值为45,248.42万元，无审计增减值；

　2、根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2016）第0028号评估报告，截止2015年12月31日，光科技账面净资产评估价值约为45,380.00万元。最终评估结果以北京国资委核准为准。

　3、公司本次向光科技增资前后光科技注册资本及股权结构变化如下：

　单位：万元

　■

　五、项目必要性及可行性

　1、项目必要性

　（1）顺应产业与市场变化，快速抢占新应用市场。

　随着互联网技术加速向各行业渗透，中小尺寸显示市场与产品的快速变化，使得客户对整体解决方案的需求更加迫切。项目顺应产业和市场变化趋势，有助于快速抢占新应用市场。

　（2）围绕苏州园区产业结构调整战略，建设光科技产业园，发挥资源价值最大化。

　目前苏州工业园区正加快推进产业结构战略性调整，推动从制造业为主向服务型经济转变。项目充分利用光科技现有的产业园土地资源建设智能制造工厂，实现光科技苏州显示背光源、模组及精密零部件全部业务及制造基地的整合。项目顺应了苏州园区产业结构调整战略，有利于充分挖掘光科技存量资产的服务化价值，通过整合业务，突破产能瓶颈，发挥资源价值最大化，推动企业向模组化、系统化转型升级，从制造向服务型经济转变，实现创新转型。

　（3）落实公司智慧系统产品事业发展战略，提升公司产业核心竞争力。

　项目是落实公司智慧系统产品事业战略的关键举措，有助于提升公司在半导体显示产业的核心竞争力。项目建成后，将充分利用长三角地区资源优势实现高效快捷就近服务客户，优化公司智慧系统产品事业华东地区资源配置，加快发展智慧系统产品事业。通过建设智能制造工厂，提升智能制造水平，树立公司高端制造形象。

　2、项目可行性

　（1）公司具备良好的技术优势。

　光科技通过十余年发展，在背光模组领域已成为全球业内具有一定影响力的企业。光科技将通过高端专业研发人才引进培养或与相关厂商技术合作等多种方式，提升整机系统设计、软件开发技术能力，应用到未来生产线运行中。从产品开发、设计到制造工艺流程再到工程建设，项目都采用先进合理的技术方案，着力打造智能制造样板工厂。

　在产线设计方面，智能工厂生产技术包含生产线技术、信息技术和自动物流技术。随着人力成本的不断提高和高精度高性能产品需求的增加，需通过智能制造有效提升生产效率和良率、降低生产成本，提高产品竞争力，满足客户个性化需求。

　（2）项目拥有广阔的市场前景。

　随着消费水平的提高，在技术进步和市场应用创新的推动下，未来的市场容量呈迅速扩大趋势。新应用市场的迅猛发展，为项目提供了较好的市场前景。光科技可充分利用在移动显示领域积累的全球客户资源以及与战略客户形成的良好合作关系，开拓新应用市场，通过智能制造产线的柔性化和产品一致性优势，提升项目产品市场竞争力。

　（3）项目具有较好的经济效益。

　项目通过采用智能制造，极大降低了人工成本；由于大量采用自动化设备生产，制造标准化程度高，加工精度高，通过降低人员操作失误造成的产品不良，极大提高了产品良率。经测算该项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来稳定的利润。

　六、项目的风险分析及应对

　1、市场风险分析

　鉴于项目产品良好的市场前景，未来随着新进入者的增多，竞争对手陆续跟进投资，预计项目产品市场竞争激烈，可能会对项目盈利产生影响。为此，一方面要提升产品技术核心能力，找准项目市场定位，抓住物联网发展机遇，与相关厂商策略合作，提升整机竞争力，抢占新应用市场份额。另一方面，通过智能制造转型升级，实行自动化的有效控制，快速提升良率和生产效率，提高核心竞争力。

　2、经济风险分析

　项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产投资较高，生产经营受下游终端客户需求影响较大。不确定因素的客观存在，对投资产生一定的经济风险。为此，通过强化内部管理，尽可能降低不必要的成本消耗，保持技术先进性，开发新产品和新市场，始终以先进技术把握市场发展方向，全面落实产品销售计划，规避项目经济风险。

　七、投资目的和对公司的影响

　项目顺应产业发展趋势和市场需求变化，推动光科技业务向模组化、系统化转型升级，实现移动应用显示细分领域市占率领先，保持企业持续快速发展和长期稳定盈利；顺应苏州园区产业结构调整战略和产业转型升级要求，发挥企业资源价值最大化，突破产能瓶颈，实现规模效益。项目导入智能制造，破解人力成本不断上涨难题，积累智能制造经验，为未来大规模定制制造奠定基础，对公司实现创新转型具有极其重要的战略意义。项目建成后，将进一步完善本公司智慧系统产品事业战略布局，提升公司在全球半导体显示产业链的核心竞争力，公司总体规模和整体竞争力将得到进一步提升，盈利能力进一步增强。

　八、董事会意见

　1、同意公司向光科技增资5.75亿元用于实施京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目；

　2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　九、备查文件

　第七届董事会第三十七次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-018

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-018

　京东方科技集团股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：本公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议开始时间：2016年3月28日上午10:00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年3月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00中的任意时间。

　5、会议的召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　6、出席对象

　（1）截至2016年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路118号）

　二、会议审议事项

　1、关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案；

　2、关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案。

　以上议案均以普通决议方式表决。上述议案的详细情况，请见公司于2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第三十七次会议决议相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2016年3月24日、25日 ，9:30－15:00

　3、登记地点：

　地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

　邮政编码：100176

　4、指定传真：010－64366264

　5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

　五、其它事项：

　1、会议联系方式

　京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

　联系电话：010－64318888转

　联系人：康靖康、崔志勇

　电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

　2、本次股东大会出席者所有费用自理。

　六、备查文件

　第七届董事会第三十七次会议决议

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360725

　2、投票简称：“东方投票”

　3、投票时间：2016年3月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。（具体见下表）：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

　■

　（5）股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00中的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人证券帐号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

　委托人持股种类： A股 B股

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期：2016年 月 日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-019

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-019

　京东方科技集团股份有限公司

　关于向合格投资者公开发行公司债券申请

　获得中国证监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]469号），批复主要内容如下：

　一、 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

　二、 本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月完成。

　三、 本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

　四、 本批复自核准发行之日起24个月内有效。

　五、 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月11日