证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-040

鹏欣环球资源股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 日前收到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的告知函，现将有关情况说明如下：

上海鹏欣（集团）有限公司于2016年3月9日将其持有的29,125,000股鹏欣资源股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，并办理了相关股权质押手续，该质押股份初始交易日为2016年3月9日，为期365天。

截至2016年3月10日，鹏欣集团持有鹏欣资源223,125,000股股份，占公司总股本的 15.09%，累计质押其所持有的本公司股份223,125,000股，占公司总股本的15.09%。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

2016 年3月11日

证券代码：600490　 证券简称：鹏欣资源　 公告编号：临2016-041

鹏欣环球资源股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1.审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司分别于2016年2月4日、2016年3月1日召开了第五届董事会第二十八次

会议、第五届董事会第二十九次会议。现公司拟召开2016年第二次临时股东大会审议上述两次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。由于第五届董事会第二十九次会议对第五届董事会第二十八次会议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中“发行股份购买资产”之“发行价格调整方案”进行了修正，且据此编制了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，因此董事会将上述董事会审议的尚需股东大会审议的议案中除《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以外的议案提请股东大会审议。

股东大会召开时间等其他具体事宜请详见公司股东大会通知。

关联董事王冰、姜雷、汪涵、公茂江、彭继泽回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月11日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2016-042

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月28日 13点30 分

召开地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月28日

至2016年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份购买资产	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的定价原则及作价	√
3.04	发行股份种类和面值	√
3.05	发行方式和发行对象	√
3.06	定价基准日、定价原则及发行价格	√
3.07	发行价格调整方案	√
3.08	发行数量	√
3.09	锁定期安排	√
3.10	发行前公司滚存未分配利润的处置安排	√
3.11	上市地点	√
3.12	募集配套资金方案	√
3.13	发行股份种类和面值	√
3.14	发行方式和发行对象	√
3.15	定价基准日、定价原则及发行价格	√
3.16	募集配套资金的股票发行价格调整方案	√
3.17	发行数量	√
3.18	锁定期安排	√
3.19	募集配套资金用途	√
3.20	发行前公司滚存未分配利润的处置安排	√
3.21	上市地点	√
3.22	本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期	√
4	关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案	√
5	关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
6	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
7	关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	√
10	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
11	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股票认购协议》的议案	√
12	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案	√

13	关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
16	关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案	√
17	关于鹏欣环球资源股份有限公司2016年—2018年分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2016年2月5日、2016年3月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案3.00

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-7，9-15

应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣(集团)有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600490	鹏欣资源	2016/3/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383305；

5、登记时间：2016年3月24日 9:00-16:30。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397、61677666

传真：021-62429110

联系人：宋乐

邮编：200336

联系部门：董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2	关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01	发行股份购买资产
3.02	标的资产
3.03	标的资产的定价原则及作价
3.04	发行股份种类和面值
3.05	发行方式和发行对象
3.06	定价基准日、定价原则及发行价格
3.07	发行价格调整方案
3.08	发行数量
3.09	锁定期安排
3.10	发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.11	上市地点
3.12	募集配套资金方案
3.13	发行股份种类和面值
3.14	发行方式和发行对象
3.15	定价基准日、定价原则及发行价格
3.16	募集配套资金的股票发行价格调整方案
3.17	发行数量
3.18	锁定期安排
3.19	募集配套资金用途
3.20	发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.21	上市地点
3.22	本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期
4	关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案
5	关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7	关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
10	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
11	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股票认购协议》的议案
12	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
13	关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16	关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案
17	关于鹏欣环球资源股份有限公司2016年—2018年分红回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。