一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,042,397,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营以及汽车塑料燃油箱制造、销售。根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示，公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”。在报告期内，公司汽车配件业务稳中有升，网页游戏、移动游戏的研发和运营继续处于行业领先地位。其中，
1）在国内市场方面，根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%，13.9%，12.7%，13.5%，在页游平台中仅落后于腾讯，处于行业第二位置；公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为9.4%，9.3%，9.4%，10.4%，处于行业第一的位置。在移动游戏方面，公司成功发行了近十款款并代理了数十款款移动游戏，积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验，正式跻身一线发行和分发商阵营。
2）在国外市场方面，公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家，成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。
3）在外延发展方面，公司通过股权投资等方式着力布局游戏研发、游戏发行、互动视频直播、动漫制作、动漫推广与发行、海外知名IP等领域，进一步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2941号），顺利完成了非公开发行A股股票工作。上海三七互娱于2015年12月24日完成股东变更，成为公司的全资子公司。根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示，公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”。为更好地体现公司主营业务发展趋势和泛娱乐化的布局战略，自2016年1月19日起，公司证券中文简称由“顺荣三七”变更为“三七互娱”。
2015年，公司各板块业务稳步推进，汽车零部件业务稳中有升，泛娱乐版块继续推进“平台化、国际化、泛娱乐化”发展战略，通过内生发展与外延发展并行的模式，使得业务保持高速发展的态势，取得了较快的增长，公司全年实现营业总收入465,678.73万元，同比增长678.43%，利润总额93,291.15万元，同比增长1,444.75%，归属于上市公司股东的净利润50,601.65万元，同比增长1,224.18%。
（一）游戏业务经营情况
报告期内，公司游戏业务共实现营业总收入420,943.82万元，同比增长1,423.58%，利润总额89,996.17万元，同比增长1,819.08%。游戏业务收入利润大幅增长的原因主要为合并范围变更（本公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表，本报告期包含了上海三七互娱的数据，上期同期仅包含1个月的数据），以及页游及手游领域持续良好增长态势，业绩同比上升。
在国内页游平台方面，公司推出的产品总数已超过300款，囊括国内所有热门网页游戏，全年月均开服量超过2,000组，平台注册用户超过4.8亿。根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%，13.9%，12.7%，13.5%，在页游平台中仅落后于腾讯，处于行业第二位置。
在游戏研发方面，公司旗下研发公司极光网络推出的《大天使之剑》以及《传奇霸业》仍然是2015年页游市场的明星产品。根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示，公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为9.4%，9.3%，9.4%，10.4%，市场份额第一。
在国内移动游戏方面，公司已建设完善子品牌37手游，独代及联运了《苍翼之刃》、《天将雄师》、《真正男子汉》、《少年魔兽团》、《冒险之光》、《大话西游》、《梦幻西游》、《热血高校》、《百战封神》、《天子》、《九阴》、《率土之滨》、《拳皇97OL》等作品。公司已经积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验，正式跻身国内一线发行和分发商阵营。
在海外游戏方面，公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家。全年月均开服量超过544组，平台注册用户超过4,500万。
在外延发展方面，公司积极寻求通过投资并购等方式，进行泛娱乐产业布局，已涉及领域包括游戏视频和主播业务、电影和网剧、动漫的制作、推广与发行。
（二）汽配业务简述
为进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率，突出公司的集团化经营管理模式，报告期内，公司以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司芜湖顺荣汽车部件有限公司，该全资子公司设立完成之后成为本公司从事汽车零部件业务的主体。报告期内，公司汽配业务共实现营业总收入44,734.91万元，同比增长38.95%，利润总额3,294.98万元，同比增长144.13%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2015年全年营业收入为465,678.73万元，相比上期增加678.43%，主要由于合并范围变更（公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表，本报告期包含了上海三七互娱全年的数据，而上年同期数仅包含12月份的数据），以及页游及手游领域持续良好增长态势，业绩同比上升。
2015年全年营业成本为189,592.03万元，相比上期增加452.23%，主要由于合并范围变更（公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表，本报告期包含了上海三七互娱全年的数据，而上年同期数仅包含12月份的数据）。
2015年全年归属于上市公司普通股股东的净利润为50,601.65万元，相比上期增加1,224.18%，主要由于合并范围变更（公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表，本报告期包含了上海三七互娱全年的数据，而上年同期数仅包含12月份的数据），以及页游及手游领域持续良好增长态势，业绩同比上升。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并：
本公司之二级子公司无极娱乐游戏有限公司于2015年6月完成收购韩国公司AZA Games100.00%股权，AZA Games正式纳入本公司2015年的合并报表范围。
2、其他原因的合并范围变动：
2015年3月，本公司之二级子公司广州星众信息科技有限公司设立安徽旭宏信息技术有限公司，持股比例为100%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年4月，本公司之三级子公司智美网络科技有限公司设立WISDOM ENTERTAINMENT UK LIMITED，持股比例为100%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年6月，本公司之二级子公司无极娱乐游戏有限公司设立BRAEVE Co.,Ltd，持股比例为96%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年8月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极圣网络科技有限公司，持股比例为80%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年8月，本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏耀通网络科技有限公司，持股比例为100%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年10月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州火山湖信息技术有限公司，持股比例为85%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年10月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极世网络科技有限公司，持股比例为80%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年10月，本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏盛格网络科技有限公司，持股比例为100%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；
2015年11月，本公司之二级子公司江苏极光网络技术有限公司设立广州极光网络技术有限公司，持股比例为100%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-023
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2015年3月11日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事尹斌先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
公司2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入4,656,787,281.09元，较上一年度增加678.43%；实现利润总额932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止2015年12月31日，公司资产总额为4,623,310,755.63元，负债总额为912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,084,794,788股。本次转增金额不超过2015年末“资本公积-股本溢价”余额。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字（2012）140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，保障全体股东的合法权益。
本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意的意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
独立董事已发表独立意见。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
董事会决定于2016年4月8日在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-024
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议， 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事亦对此发表了独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元， 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2） 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前12个月购买理财产品情况
单位：万元
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五、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、 孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016—025
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2016年3月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、在审议该议案时，在关联对方任职的董事李卫伟、杨军回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。
3、本次审议的2016年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产比例5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。?
（二）预计关联交易类别和金额
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二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额
截止2016年3月11日，本公司与上述关联方之间因支付游戏版权金、项目分成、游戏分成累计已发生的关联交易总金额为3928.26万元，具体如下：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）上海极光网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号907室；
3、法定代表：代志立；
4、注册资本：人民币125万元；
5、经营范围：从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产5,217.43万元，净资产3,783.80万元，2015年1-12月实现营业收入5,512.31万元，净利润3,085.24万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币 8,768.8万元。
（二）广州悦岩居软件有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：广州市天河区百合路19号自编501室
3、法定代表：赵青
4、注册资本：人民币1000万元；
5、经营范围：软件和信息技术服务业。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司15%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产1,072.23万元，净资产1,053.34万元，2015年1-12月实现营业收入504.96万元，净利润86万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币38.44万元。
（三）上海傲庭网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市闵行区紫秀路100号8幢（E栋）311室
3、法定代表：唐玮峰
4、注册资本：人民币125万元；
5、经营范围：从事网络科技、电子科技、信息科技、软件科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货、办公用品及设备的销售，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），投资管理，礼仪服务、会务服务、展览展示服务，市场营销策划、企业形象策划、文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，图文设计制作，知识产权代理（除专利代理），动漫设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产124.25万元，净资产72.50万元，2015年1-12月实现营业收入475.49万元，净利润-10.56万元。报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币28.45 万元。
（四）深圳岂凡网络有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦8楼A单元
3、法定代表：曹凯
4、注册资本：人民币1248.314万元；
5、经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术开发与咨询，电子产品的开发与销售，游戏软件的技术开发；从事广告业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司8.89%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产13,899.99万元，净资产12,013.18万元，2015年1-12月实现营业收入303.98万元，净利润-6,152.65万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币5,746万元。
（五）上海听听网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢2楼B区2118室
3、法定代表：孙满欣
4、注册资本：人民币10万元；
5、经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司40%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产823.78万元，净资产822.13万元，2015年1-12月实现营业收入12.85万，净利润-177.87万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币745 万元。
（六）成都朋万科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、注册地址：成都高新区天华一路99号8栋8层9号；
3、法定代表：刘刚
4、注册资本：人民币800万元；
5、经营范围：设计、开发、销售计算机软硬件；计算机系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可证从事经）；网页设计；计算机技术支持服务、技术咨询、技术服务、技术推广；数字内容服务；动漫设计。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司10%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产3,637.13万元，净资产2,996.01万元，2015年1-12月实现营业收入3,390.67万元，净利润1,895.86万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币9,229.5 万元。
（七）深圳市益玩网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园3层E303、E304室；
3、法定代表：但成龙；
4、注册资本：1250万人民币；
5、经营范围：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），网络游戏及手机软件的技术开发，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产750.91万元，净资产781.90万元，2015年1-12月实现营业收入790.47万元，净利润-94.51万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币192.62 万元。
（八）深圳墨麟科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、注册地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元9楼901；
3、法定代表：周志锋；
4、注册资本：10,987.8035万人民币；
5、经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库的技术开发、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。。
6、关联关系：本公司持有该公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产25,074.88万元，净资产13,897.69万元，2015年1-5月实现营业收入5,494.41万元，净利润-1,725.89万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币546.45 万元。
（九）成都墨龙科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区紫薇东路97号；
3、法定代表：徐宇兵；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：研发、销售计算机软硬件及电子产品；计算机网络技术支持服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务。。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产5,875.67万元，净资产4,454.47万元，2015年1-5月实现营业收入1,464.38万元，净利润-72.91万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币614.10 万元。
（十）深圳市锐游科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋四单元9楼901室；
3、法定代表：卢乐；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售；数据库相关产品的销售；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产539.88万元，净资产-686.13万元，2015年1-5月实现营业收入837.19万元，净利润477.53万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币497.14 万元。
（十一）成都雪茗斋科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区世纪城路1129号1栋1层102号；
3、法定代表：徐宇兵；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：网络技术研发；研发、销售计算机软硬件、电子产品；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件服务；技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产1,946.16万元，净资产1,760.58万元，2015年1-5月实现营业收入837.19万元，净利润477.53万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币2,910万元。
（十二）成都市墨灵科技有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区天府大道中段1号1栋206单元1层4号；
3、法定代表：白亮；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：研发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术推广服务；计算机网络技术支持服务；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产1,507.30万元，净资产-2,268.34万元，2015年1-5月实现营业收入578.15万元，净利润-375.22万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币3 万元。
（十三）成都聚乐科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
2、注册地址：成都高新区新乐南街3号附11、12号1楼；
3、法定代表：周恒达；
4、注册资本：135.1352 万元人民币；
5、经营范围：游戏软件开发。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司7.4%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产1,334.91万元，净资产616.29万元，2015年1-12月实现营业收入184.87万元，净利润37.64元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币14.4 万元。
（十四）成都格斗科技有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层8号；
3、法定代表：姜磊；
4、注册资本：113.64 万元人民币；
5、经营范围：计算机软硬件研发及技术服务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司10%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产946.65万元，净资产701.54万元，2015年1-12月实现营业收入630.05万元，净利润-388.49万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币689.74 万元。
（十五）厦门精深联合科技有限公司
1、企业性质：法人商事主题【有限责任公司（自然人投资或控股）】；
2、注册地址：厦门市思明区龙虎西二里6号101室；
3、法定代表：刘力松；
4、注册资本：1133.78万；
5、经营范围：1、网络技术咨询、开发，计算机软、硬件的开发、设计，网络游戏的开发、设计；2、批发、零售：计算机硬件、电子元器件、电线电缆、五金交电、机械配件、建筑材料、通信器材、办公用品、照明电器、不锈钢制品、酒店设备、摄影器材、机电产品、汽车配件；3、环保工程设计、施工。。
6、关联关系：三七互娱孙公司西藏泰富文化传媒有限公司持有本公司10%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产2,008.01万元，净资产1,925.63万元，2015年1-12月实现营业收入1,547.11万元，净利润574.39万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币700 万元。
（十六）天津紫龙奇点互动娱乐有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号3层311房间；
3、法定代表：王一；
4、注册资本625万元人民币；
5、经营范围从事娱乐服务（非娱乐场所）；网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务；从事广告业务；动漫设计；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。。
6、关联关系：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司是本公司股东之一，持有公司5%股权，为公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产23,968.48万元，净资产23,530.75万元，2015年1-12月实现净利润-800.83万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币2,657.5 万元。
（十七）上海墨鹍数码科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市自由贸易试验区金科路 2966 号 2 栋 312 室；
3、法定代表：杨东迈；
4、注册资本：306.905万元人民币；
5、经营范围：数码科技、计算机专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机系统集成，企业营销策划，数码产品、计算机软硬件及周边设备、通讯器材、通讯设备、电子产品的销售，计算机软、硬件的设计，数据处理服务，从事货物及技术的进出口业务。
6、关联关系：本公司控股公司西藏泰富文化传媒有限公司持有该公司31.57%股权，符合《企业会计准则第36号》规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年1月31日总资产7,787.08万元，净资产-2221.71万元，2016年1月实现营业收入2,162.13万元，净利润1,824.48万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币3,780.1 万元。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、版权金按照市场公允价格协商确定。
2、游戏分成、项目分成按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与各关联方均签署了游戏（产品）代理协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
子公司三七互娱通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系，而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发商，公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生影响，从而在游戏代理优先权方面获得优势。
（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。
（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
六、独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事认为公司2016年截止目前发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对2016年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2016年度生产经营所需要的。
公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、其他相关说明
本公司2015年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-026
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月21日（星期一）下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴卫东先生、总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监叶威先生、独立董事朱宁女士、独立财务顾问广发证券保荐代表人袁若宾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2016年3月11日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度报告及摘要》
监事会对公司2015年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2015年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入4,656,787,281.09元，较上一年度增加678.43%；实现利润总额932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止2015年12月31日，公司资产总额为4,623,310,755.63元，负债总额为912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2015年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016－028
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年3月11日召开，会议决议于2016年4月8日（星期五）召开公司2015年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年4月5日（星期二）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区三七互娱会议室。
6、出席对象：
（1）截止2016年4月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》
公司2015年度股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2016年4月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。
5、登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区三七互娱董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票。
(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度股东大会投票”。
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：安徽省南陵县经济开发区芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：陈振华 方劲松
电话：（0553）6816767传真：（0553）6816767
邮编：241300
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、其他备查文件
七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后
特此公告！
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
附件：授权委托书
2015年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年4月8日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况及管理情况
(一) 2011年首次公开发行股票募集资金的基本情况及管理情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕167号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于2011年2月21日，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金59,500.00万元，扣除发行费用3,938.39万元后的募集资金为55,561.61万元。截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2010] 综字第100005号）。
2. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券有限责任公司公司于2011年3月9日分别与交通银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行南陵支行、徽商银行芜湖南陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金51,330.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,352.37万元；2015年度实际使用募集资金5,748.78万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为165.00万元；累计已使用募集资金57,078.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,517.37万元。
截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，募集资金已使用完毕，相关银行账户尚未销户，情况如下：
单位：人民币元
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(二) 2014年非公开发行股份购买资产募集资金的基本情况及管理情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1288 号文《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司分别向李卫伟发行74,751,491 股股份、向曾开天发行68,389,662 股股份购买相关资产，以及本公司采用非公开发行47,713,715 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1 元，每股发行价格为 10.06 元，增加注册资本人民币190,854,868.00元，变更后的注册资本为324,854,868.00元。截至2014年12月18日，本公司共募集货币资金人民币479,999,972.90元，扣除与发行有关的费用人民币24,706,900.01元，募集资金净额为人民币455,293,072.89元。
2. 募集资金管理情况
本次非公开发行新股募集资金到位后，公司将募集资金存放于募集资金专用银行账户，并与独立财务顾问浙商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及徽商银行芜湖南陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 募集资金使用和结余情况
截至2014年12月31日止，本次标的资产三七互娱（上海）科技有限公司60%股权已变更至本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办妥。
截至 2015 年12月31日，公司非公开发行项目已经全部完成，以前年度累计投入募集资金为人民币45,529.31 万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金45,529.31万元），累计收到存款利息收入减手续费支出的净额32,585.91元，其中2015年度取得存款利息收入94.55元。尚结余募集资金人民币32,585.91元，占募集资金净额的 0.01%，该结余募集资金将永久性补充流动资金。
截至2015年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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(三) 2015年非公开发行股份募集资金基本情况及管理情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2941号文《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司分别向汇添富基金管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、上海磐信投资管理有限公司、芒果传媒有限公司、广州奥娱叁特文化有限公司、万家共赢资产管理有限公司、融捷投资控股集团有限公司、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）非公开发行股份共计165,289,251股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.94元，应募集资金总额为2,800,000,000.00元，坐扣承销费及保荐费31,000,000.00元后的募集资金为2,769,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司南陵支行开立的账号为1307026029200034077的人民币账户内。另扣除审计验资及律师费等其他发行费用6,738,468.22元后，本次募集资金净额2,762,261,531.78元。公司以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验[2015]3-180号）。
2. 募集资金管理情况
本次非公开发行新股募集资金到位后，公司将募集资金存放于募集资金专用银行账户，并与独立财务顾问广发证券股份有限公司、工商银行南陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日止，本次标的资产三七互娱（上海）科技有限公司40%股权已变更至本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办妥。
截至 2015 年12月31日，公司已向本次非公开发行交易对方李卫伟、曾开天支付三七互娱（上海）科技有限公司40%股权转让款2,800,000,000.00元，此次非公开发行项目已经全部完成，累计投入募集资金为人民币2,762,261,531.78 万元，募集资金未有结余。
截至 2015 年12月31日止，募集资金的存放情况列示如下：
单位：人民币元
■
二、2015年度募集资金的使用情况
单位：万元
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三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-022
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