证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-033

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2016年3月11日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，提名戚晓庄先生为第三届董事会董事候选人，并将该事项提交2015年度股东大会审议。

　2016年3月4日，公司接到第三届董事候选人戚晓庄先生的通知，戚晓庄先生因个人原因，申请不再参加第三届董事会董事的选举，公司董事会尊重戚晓庄先生的决定，现取消原提交2015年度股东大会审议的《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　戚晓庄先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。

　2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，李明起先生（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名李明起先生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。公司董事会同意2015年度股东大会新增审议《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事在充分了解了董事候选人李明起先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；同意将该临时提案提交公司股东大会审议。

　3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　内容及独立董事意见详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告！

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　附件：董事候选人简历

　李明起，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国核动力研究设计院核技术及应用（放射性药物）专业博士生导师。曾历任中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所副所长、所长，2001年7月至2007年9月任成都云克药业有限责任公司副董事长兼总经理，2007年10月至今任公司控股子公司成都云克药业有限责任公司董事长兼总经理。

　李明起先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（李明起先生为该合伙企业有限合伙人，持有其3%的合伙份额）间接持有公司175029.15股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-033

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为DongCheng Biochemicals（USA）.INC（东诚药业美国公司，以下简称“东诚美国”）和DongChengInternational(HongKong)?Limited（东诚国际(香港)有限公司（以下简称“东诚香港”））两家全资子公司提供金额分别不超过3000万美元和7000万美元（或等值人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，期限不超过4年，自股东大会批准之日起。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　（一）DongCheng Biochemicals（USA）.INC

　被担保人名称：DongCheng Biochemicals（USA）.INC

　法定代表人：由守谊

　股本：120万美元

　注册地址：1548SAPPHIRE LANE,DIAMOND BAR,CALIFORNIA，USA

　注册日期：2012年2月16日

　经营范围：肝素钠、硫酸软骨素等营养保健品原料及医药原料的销售。

　股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

　主要财务状况：截至2015年12月31日，东诚美国资产总额为2241.18万美元，负债总额2177.82万美元，净资产63.36万美元，营业收入2734.58万美元，净利润-82.48万美元。

　（二）东诚国际(香港)有限公司

　被担保人中文名称：东诚国际(香港)有限公司

　被担保人英文名称：DongCheng?International?(HongKong)?Limited

　法定代表人：由守谊

　注册资本：100万元港币

　注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR

　HARBOUR CITY 7-11 CANTON RDTST KLNHONG KONG

　注册证书签发日期：2015年12月1日

　商业登记编号：65526233-000-12-15-9

　经营范围：除了特殊需要申请牌照不能经营外，其他的都适用。

　股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

　主要财务指标：截至2016年2月末，东诚香港总资产为0元港币，由于东诚香港为新近成立，尚未开展业务。

　三、担保的主要内容

　公司拟向东诚美国和东诚香港提供金额分别不超过3000万美元和7000万美元（或等值人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过4年，本决议自股东大会通过之日起生效。

　同时，提请股东大会在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长根据股东大会决议和董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

　本次担保不存在反担保情况。

　四、董事会意见

　东诚美国和东诚香港两家公司均为公司全资子公司，公司具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内为两家全资子公司提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。

　公司独立董事对上述担保发表了独立意见：东诚美国和东诚香港是在本公司管控下的两家全资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和两家全资子公司的资金需求为其提供担保有助于支持两家全资子公司的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，符合公司整体利益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意关于为两家全资子公司提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保额度为人民币64936万元（含本次担保,按2015年12月31日美元记账汇率6.4936），占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为25.49%（按合并报表口径计算）和31.71%（按合并报表口径计算）。实际担保余额为人民币0万元。截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　特此公告！

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-035

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　关于向兴业银行申请综合授信额度的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为适应烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，公司于2016年3月11日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》，公司向兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度折合人民币陆亿元整（最终以兴业银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过叁年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-036

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　关于增加2015年度股东大会临时提案

　暨2015年度股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年2月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-024），定于2016年3月23日召开公司2015年度股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。

　2016年3月11日，公司董事会收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）《关于增加烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》。提请公司董事会将《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。同日《关于取消增补公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过（具体内容请见公司同日披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》）。

　根据《公司章程》规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。

　经公司董事会审核，东益生物持有公司股份46008000股，占公司总股本的20.86%，在股东大会召开10日前提出临时提案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将东益生物的本次临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

　原《烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会通知》（公告编号：2016-024）中会议审议事项第11项《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》变更为：《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，另外增加《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》两项议案，其他内容无变化。现将召开2015年度股东大会的具体事项补充通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　2、股东大会的召集人：董事会，2016年2月26日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开公司2015年度股东大会的决议。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开日期、时间：

　现场会议时间：2016年3月23日下午14:30。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2016年3月16日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

　二、会议审议事项：

　1、《2015年度董事会工作报告》

　2、《2015年度监事会工作报告》

　3、《2015年度报告及其摘要》

　4、《2015年度财务决算报告》

　5、《2015年度利润分配的预案》

　6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

　7、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》（说明：该议案需要以特别决议通过）

　9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　10、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》

　11、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

　12、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

　13、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

　另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第十四次会议审议通过并公告。关于上述议案的公告详见2016年2月27日和2016年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　三、会议登记方法：

　1、登记手续：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2016年3月21日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

　2、登记时间：2016年3月21日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

　3、登记地点及联系方式：

　地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

　电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

　联系人：白星华 王永辉

　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　■

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1)输入买入指令；

　(2)输入证券代码362675；

　（3）在“委托价格”项下1.00元代表议案1，

　具体情况如下：股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

　2．股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1)申请服务密码的流程：

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2)激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

　（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4)确认并发送投票结果。

　五、单独计票提示

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　六、会议联系方式：

　地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

　电话：0535-6371119

　电子邮箱：stock@dcb-group.com

　联系人：白星华 王永辉

　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议

　2、第三届监事会第十次会议决议

　3、第三届董事会第十四次会议决议

　八、附件

　1、授权委托书

　2、股东参会登记表

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　附件1：

　授权委托书

　本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

　委托人签字（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 2016 年 月 日

　附件2：

　股东参会登记表

　截止2016年3月16日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

　姓名： 联系电话：

　证件号码： 股东账户号：

　持有股数： 日期： 年 月 日