股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-007

　石家庄东方能源股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年3月1日发出书面通知，会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　因公司董事长、总经理安建国先生已到退休年龄，申请辞去石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会董事、董事长、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。公司董事会谨向安建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　根据公司董事会提名委员会提名，现推荐李固旺先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件1）。

　公司独立董事对此发表意见认为：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅第五届董事会董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

　该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

　同意7票、反对0票、弃权0票

　该议案获得通过。

　二、审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

　拟定于2016年3月28日（星期一）下午14：30在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时度股东大会（详细内容见关于召开2016年第一次临时股东大会的通知）。

　同意7票、反对0票、弃权0票

　该议案获得通过。

　特此公告

　石家庄东方能源股份有限公司

　董事会

　2016年3月11日

　附件1

　李固旺先生简历

　工作简历：

　1980.09-1983.01 郑州电力学校发电厂及电力系统专业学习

　1983.02-1985.03 平顶山电厂电气分场

　1985.03-1993.02 平顶山电厂值长室值长

　1993.02-1995.06 平顶山电厂生技科副科长、科长(期间:1989.08-1994.10武汉水利电力大学电力工程专业本科毕业)

　1995.06-1996.08 平顶山电厂副总工程师

　1996.08-2002.02 平顶山电厂副厂长 、平顶山鸿翔热电有限责任公司副总经理

　2002.02-2006.08 平顶山电厂厂长,平顶山鸿翔热电有限责任公司总经理,平顶山平东热电有限公司总经理

　2006.08-2007.11 中电投河南分公司安全监督与生产部经理

　2007.11-2008.08 中电投河南分公司党组成员、副总经理兼总工程师

　2008.08-2009.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理

　2009.11-2012.03 中电投河南电力有限公司党组成员、副总经理

　2012.03-2014.10 中电投西北分公司（黄河公司）党组书记、副总经理

　2014.10-2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经理、党组副书记（其间：2014.10-2015.11 兼中电投西北分公司党组副书记、副总经理）

　2016.02-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；推荐石家庄东方能源股份有限公司董事长、总经理、党委副书记

　截至本公司公告之日，李固旺先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　李固旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

　股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-008

　石家庄东方能源股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议决议（公告编号：2016-007，详见《中国证券报》、证券时报及巨潮资讯网），公司定于2016年3月28日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　一、会议召开基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议股权登记日：2016年3月23日。

　3、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年3月28日下午14:30。

　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

　（3）提示公告：公司将于2016年3月26日发布提示性公告。

　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　5、会议出席对象：

　（1）凡2016年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　6、现场会议召开地点：公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间： 2016年 3月25日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　2、登记方式

　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　3、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部

　通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市场与股权部

　邮政编码：050031

　传真号码：0311-85053913

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月28日上午 9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　各项议案设置情况如下：

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　③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3月27日 15:00 至2016年3月28日15:00 期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0311-85053913

　传真：0311-85053913

　联系人：徐会桥

　邮编：050031

　2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

　石家庄东方能源股份有限公司

　董事会

　2016年3月11日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

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　表决情况：

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