证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-022

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可项目

　审查反馈意见通知书》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年3月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160296号），中国证监会依法对公司提交的《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

　公司与相关中介机构将按照上述通知要求及时组织相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。

　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司董事会将根据事项审批进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　2016年3月10日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-023

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知于2016年3月7日以邮件形式发出，会议于2016年3月10日上午10:00-11:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事何和平女士、罗祁峰先生、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过了《关于申请公司2015年度部分资产报废的议案》。

　为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》的相关规定，公司对部分不能使用的固定资产、过期试剂、药品进行了认真清理和核实，确认本次拟作报废处理的资产共计4,543,271.02元，经合理处置实际净损失为4,438,607.56元。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过了《关于公司调整董事会各专门委员会委员的议案》。

　鉴于公司董事吉虹俊、独立董事周杰普已辞去董事职务，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟调整董事会各专门委员会委员如下，任期至本届董事会任期届满日止：

　审计委员会：

　调整前：何和平（召集人） 吉虹俊 周杰普

　调整后：何和平（召集人） 黄俊朝 徐继强

　提名委员会：

　调整前：王鸿利（召集人） 周杰普 刘辉

　调整后：王鸿利（召集人） 徐继强 刘辉

　薪酬与考核委员会：

　调整前：周杰普（召集人） 何和平 黄俊朝

　调整后：徐继强（召集人） 何和平 黄俊朝

　战略委员会委员刘辉（召集人）、王鸿利、陈政、胡震宁、罗祁峰保持不变。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　2016年3月10日