本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月4日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜, 并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司，保荐代表人为何光行、马辉。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司

　联系人：饶建民、蒋孝安

　电话：0563-4181887

　传真：0563-4181880转6071

　2、保荐机构：国元证券股份有限公司

　联系人：李超 、张凤仪

　电 话：0551-62207720、0551-62207097

　传 真：0551-62207360

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月5日