本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月4日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，7名董事和4名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于设立铁芯制造事业部的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　公司为打造具有高品质、高精度、专业能力强、市场反应快、研发试制能力强的铁芯整体制造业务单元，进一步完善电机核心制造工艺流程，提升交流电机、风力电机的核心制造能力，加强成本核算管理，现成立湘潭电机股份有限公司铁芯制造事业部。

　二、审议通过了《关于设立线圈制造事业部的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　公司为提升电机制造能力，打造具有高品质、高精度、专业能力强的线圈制造业务单元，进一步完善电机核心制造工艺流程，提升交流电机、风力电机的核心制造能力，加强成本核算管理，现成立湘潭电机股份有限公司线圈制造事业部。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月五日