证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-006

　大唐电信科技股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　（二）公司董事会于2016年2月29日向全体董事发出第六届第三十八次董事会会议通知。

　（三）本次会议于2016年2月29日至2016年3月4日以通讯表决方式召开。

　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于转让南京节能部分股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的大唐电信（南京）节能信息技术有限公司80%股权。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015] 389号《大唐电信科技股份有限公司拟转让大唐电信（南京）节能信息技术有限公司股权项目资产评估报告书》，采用收益法评估结果作为最终评估结论，大唐电信（南京）节能信息技术有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为4,937.79万元。参考以上评估结果定价，公司持有的大唐电信（南京）节能信息技术有限公司80%股权拟作价4,000万元。

　上述股权转让完成后，公司还持有大唐电信（南京）节能信息技术有限公司20％股权。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2016年3月5日