一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

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　二、报告期主要业务或产品简介

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是集远洋捕捞、冷藏远输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。

　1、远洋捕捞

　报告期内远洋捕捞实现产量1万余吨，其中金枪鱼围网生产（主要捕捞品种为鲣鱼）实现4300余吨，超低温金枪鱼延绳钓生产（主要捕捞品种为黄鳍金枪鱼、大眼金枪鱼等）实现4750余吨，拖网生产（主要捕捞品种为章鱼、墨鱼等）实现1000余吨。

　2、冷藏运输

　报告期内，远洋冷藏运输运能提升至超6万吨排水量，总运量突破11万吨。

　3、冷藏加工贸易

　报告期内，冷藏加工贸易方面，陆储冷藏完成各类水产品吞吐量超8万吨，加工高值金枪鱼完成14490余吨，贸易方面出口金枪鱼类产品1.69万吨，国内金枪鱼类产品销售完成1500吨。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

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　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年度，公司继续致力于远洋捕捞、水产品加工出口、冷藏船只租赁及管理业务。本期远洋捕捞量为10066吨，比上年减少24.78%。公司实现营业收入72,372.30万元，比上年增加12,534.23万元，增幅20.95%，主要是公司子公司烟台（食品）有限公司报告期内加大了原料的购进，加快了周转、增大了营业收入；另外冷藏运输板块由于受美元汇率的影响，报告期收入也较上年同期有大幅增加。公司报告期发生营业成本68,508.35万元，比上年同期增加12,509.49万元，增幅22.34%。实现归属于母公司所有者的净利润1,214.14万元，比上年下降21%%，下降的主要因素由于2015年金枪鱼围网板块受到鱼价大幅下跌、入渔费提高、产量下降等因素的影响。归属于母公司所有者权益56,570.82万元，比上年同期增长1.95%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　营业收入变动大的情况:1、围网金枪鱼捕捞本报告期实现营业收入1664.89万元，较上期减少74.64%，营业成本发生4914.54万元，较上期减少21.24%，主要是鱼价大幅下跌、入渔费提高、产量下降所致；2、延绳钓金枪鱼捕捞本期实现收入3482.01万元，较上年同期增加229.03%，发生营业成本2745.28万元，较上期增加28.45%，主要是鱼价稳定，产量较上期有所提高；3、水产品冷藏业务实现营业收入679.98万元，较上期增加127.14%，发生营业成本433.70万元，较上期增加41.97万元，主要是新建冷库及原冷库的冷藏业务加大所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2016-001

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2016年2月22日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2016年3月3日上午9:00在公司十楼会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长李文役先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　1、2015年度董事会工作报告；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　2、2015年度总经理工作报告；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　3、2015年度报告正文及摘要；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　4、2015年度财务决算报告；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　5、2015年度利润分配预案；

　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润12,141,360.21元，本年度可供全体股东分配的利润为-199,488,637.68元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

　经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2016年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构和2016年度内部控制审计机构。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　7、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　8、2015年度独立董事述职报告；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　9、关于聘任高级管理人员的议案。

　经总经理迟维真先生提名：聘任王欢先生为公司副总经理；聘任岳娟女士为公司财务总监。

　上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　以上一、三、四、五、六项议案尚需提请公司2015年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月五日

　附：高级管理人员简历

　王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，历任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人、山东省中鲁水产海运有限公司总经理；现任山东省中鲁水产海运有限公司董事长。

　岳娟，女，1975年9月生，汉族，大学学历，高级会计师。1998年7月参加工作，历任山东省鲁信实业集团有限公司会计、项目经理；山东省国际信托投资公司会计、项目经理；山东鲁信文化传媒投资集团有限公司项目经理、财务部业务经理、财务部副经理。

　以上人员均未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

　证券简称：中鲁B 证券代码：200992 公告编号：2016-002

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第五届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于2016年2月22日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于2016年3月3上午11时在公司十楼会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘志辉先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　一、2015年度监事会工作报告；

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　二、2015年度报告正文及摘要；

　监事会认真审核了公司2015年度报告，认为：公司已严格按照法律、法规和《公司章程》等的要求，认真进行了2015年度报告的编制和审核工作；年度报告的内容和格式均符合证监会和深交所的相关规定；该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假性陈述以及误导和重大遗漏等问题

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　三、2015年度财务决算报告；

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　四、2015年度利润分配预案；

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

　该报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对此无异议。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　以上一、二、三、四项议案尚需提请公司2015年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年三月五日

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2016-004

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于财务总监辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2016年3月3日收到财务总监张维平先生递交的书面辞职报告。张维平先生因退休，不再担任公司财务总监职务。根据公司章程的规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，张维平先生不再担任公司任何职务。

　张维平先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行财务总监的职责，公司董事会对张维平先生在公司任职期间，为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月五日