证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-16

　北京绵世投资集团股份有限公司

　第八届董事会第十二次临时会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月1日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。2016年3月4日，第八届董事会第十二次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　审议并通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月4日

　证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-17

　北京绵世投资集团股份有限公司

　关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：本公司董事会，公司于2016年3月4日召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

　3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间为：2016年3月22日下午14:00

　（2）网络投票时间为：2016年3月21日～2015年3月22日， 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月22日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月21日15:00—2016年3月22日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）凡2016年3月14日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）提案内容

　1、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案（本项议案共包括13项子议案）；

　1.1激励计划的目的；

　1.2激励对象的确定依据和范围；

　1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

　1.4激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况；

　1.5激励计划有效期、授权日、可行权日/解锁日、禁售期；

　1.6股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法；

　1.7激励对象获授的股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件；

　1.8激励计划的调整方法和程序；

　1.9激励计划的会计处理；

　1.10本激励计划对公司业绩的影响；

　1.11激励计划实施、授予程序及激励对象行权/解锁程序；

　1.12上市公司与激励对象各自的权利义务；

　1.13激励计划的变更、终止及其他事项。

　2、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　3、审议关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；

　4、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的议案；

　5、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。

　6、审议关于拟回购公司股份用于实施公司限制性股票激励计划的议案。

　（二）前述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过。公司独立董事陈持平为征集人就上述股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详细内容请参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。同时，本次股东大会的全部议案均需以特别决议方式通过。

　三、出席现场的会议登记方式

　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　2、登记时间：2016年3月15日上午9:30——下午16:30。

　3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360609

　2、投票简称：绵世投票

　3、投票时间：2016年3月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。（当天）

　4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1中子议案1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案1.2，依此类推。

　具体方式如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体方式如下：

　■

　（4）就本次临时股东大会议的所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年3月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

　身份认证流程如下：

　（1）深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：

　买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　“申购价格”项填写 1.00 元；

　“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　（2）深交所数字证书

　申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

　3、联系人：祖国 刘国长

　4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

　5、邮政编码：100005

　六、备查文件

　北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

　特此公告

　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月4日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

　业执照注册号）：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托日期：

　证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-18

　北京绵世投资集团股份有限公司

　关于独立董事公开征集投票权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定，并根据北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈持平作为征集人就公司2016年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　一、征集人声明

　本人陈持平作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　二、公司基本情况及本次征集事项

　（一）基本情况

　1、中文名称：北京绵世投资集团股份有限公司

　2、英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation

　3、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　4、股票简称：绵世股份

　5、股票代码：000609

　6、法定代表人：郑宽

　7、董事会秘书：祖国

　8、联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层

　9、联系电话：010-65275609

　10、传真：010-65279466

　11、公司网址：http://www.mainsteets.cn

　12、电子信箱：msgf@mainstreets.cn

　（二）征集事项

　1、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案（本项议案共包括13项子议案）；

　1.1激励计划的目的；

　1.2激励对象的确定依据和范围；

　1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

　1.4激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况；

　1.5激励计划有效期、授权日、可行权日/解锁日、禁售期；

　1.6股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法；

　1.7激励对象获授的股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件；

　1.8激励计划的调整方法和程序；

　1.9激励计划的会计处理；

　1.10本激励计划对公司业绩的影响；

　1.11激励计划实施、授予程序及激励对象行权/解锁程序；

　1.12上市公司与激励对象各自的权利义务；

　1.13激励计划的变更、终止及其他事项。

　2、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　3、审议关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；

　4、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的议案；

　5、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案；

　6、审议关于拟回购公司股份用于实施公司限制性股票激励计划的议案。

　三、本次股东大会基本情况

　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

　四、征集人的基本情况

　（一）征集人陈持平先生为公司现任独立董事，其基本简介如下：

　陈持平先生，1968年出生，硕士学历。现任麦肯锡（上海）咨询有限公司资深专家，并兼任本公司独立董事。

　（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　五、征集人对征集事项的投票

　征集人陈持平先生作为公司独立董事，出席了公司于2016年2月26日召开的第八届董事会第十一次临时会议，并且对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于拟回购公司股份用于实施公司限制性股票激励计划的议案》等议案投了“同意”票。

　六、征集方案

　独立董事陈持平先生作为征集人，依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　（一）征集对象：截止2016年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　（二）征集时间：2016年3月15日至2016年3月16日

　（三）征集程序和步骤

　第一步：征集对象决定委托征集人陈持平独立董事投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层

　收件人：北京绵世投资集团股份有限公司证券部

　电话：010-65275609 传真：010-65279466 邮政编码：100005

　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　特此公告

　征集人：陈持平

　2016年3月4日

　附件 ：

　北京绵世投资集团股份有限公司

　独立董事征集投票权授权委托书

　本人 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京绵世投资集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京绵世投资集团股份有限公司独立董事陈持平先生作为本人/本公司的代理人出席北京绵世投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　■

　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　本项授权的有效期限：自签署日至2016年第一次临时股东大会结束。