一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略，在继续夯实电器设备业务的同时，并行发展通用航空业务，深耕轻型直升机(无人机)产业链，加大通用航空产业布局。目前,通用航空业务尚处于培育建设期，故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备。

　公司自成立以来一直从事小家电业务，产品得到了市场的广泛认可，主要有七大系列，分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务，立足为客户提供全面的产品“解决方案”，主要客户均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验，以ESA/OBM模式开拓国内市场。

　通用航空业务方面，公司借助利好政策背景，积极把握发展机遇，深耕轻型直升机(无人机)生态产业链，全面布局通用航空产业。目前，公司已建立起国外、国内市场同步发展的通航合作平台，国际化的整体战略布局已初具成效。国外市场方面，公司通过收购或与标的公司合作等方式实现资源整合，为现有客户提供设计、生产、销售和运营维护一体化的服务，巩固现有市场的地位，在构筑自身竞争优势的基础上努力实现产业价值链的有效延伸并辐射周边国家和地区，提高公司的整体市场占有率。国内市场方面，公司充分利用自身在技术和融资方面的优势与苏通科技产业园管委会的资源优势，加快公司在南通的通航基地建设工作进度，尽快形成以南通为主，辐射国内主要地区的格局，满足国内潜在的高速增长的市场需求。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　目前，公司主营业务由电器设备业务和通用航空业务两部分组成，但通用航空业务尚处于培育期，未形成稳定的规模化生产，盈利能力强的特点未能充分凸显，故公司业绩来源以电器设备为主。在国内经济转型升级、制造业结构调整的大背景下，随着国内生产要素成本上升等因素影响，面对行业景气度不高和市场竞争日益激烈的形势，报告期内，公司实现总营业收入654,425,778.81元，同比下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，同比下降448.45%；归属于上市公司股东的净利润-21,654,470.06元，同比下降168.07%；其中，电器设备业务收入637,331,818.04元；通用航空业务收入17,093,960.77元。

　2015年主要经营活动回顾

　1、通用航空业务

　（1）签署开发委托合同

　公司之全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”，中奥公司委托南通斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发动机。本合同的签署是公司在委托研发及技术推广应用的通用航空细分业务模块的首次对接，是公司通航业务首笔订单，具有重要的意义。

　（2）品牌管理

　公司通用航空事业群和电器事业群业务按照相关工作计划运营良好，公司2015年把品牌建设作为重点工作之一紧抓不放，为理清和宣示公司不同业务板块的品牌标识，除一如既往、继续大力强化“伊立浦”品牌标识用于公司电器事业群的同时，进一步提升“德奥”作为公司通用航空事业群的品牌识别度，以促进通用航空业务的拓展，公司2015年变更了注册名称，即：将公司中文名称由“广东伊立浦电器股份有限公司”变更为“德奥通航股份有限公司”。

　（3）参加国际通用航空展

　公司全资德国子公司Rotor Schmiede GmbH作为参展商，参加了2015年4月在德国举办的国际通用航空贸易博览会(AERO International)，本次航展展出了Rotor Schmiede GmbH新研发的共轴双旋翼直升机。VA115是目前已知世界上首架空机重量小于115KG的载人共轴直升机，在美国、俄罗斯等国家根据适航法规不需要适航取证，未来可在户外运动、警方巡逻等领域有广泛的实用性应用。

　（4）海外产业链布局

　公司全资子公司Rotor Schmiede有限责任公司出资360万欧元收购德国XtremeAir飞行器公司100%的股权。XtremeAir是德国著名的飞机制造商，主要是基于固定翼飞行器的设计、生产和销售，主打产品XA 41／42已取得了包括欧洲EASA、美国FAA、中国CAAC等主要国家和地区的型号合格证，企业拥有EASA的DOA (设计组织批准书，Design Organization Approval)和POA (生产组织批准书，Production Organization Approval)资质。通过本次交易，公司丰富和完善了现有的通用航空尤其是飞行器整机产业链，是公司通过国际并购打造核心竞争力的坚实一步，亦是公司重要的战略布局。

　（5）研发取得的进展

　公司的德国全资子公司Rotor Schmiede GmbH正在进行中的单座共轴双旋翼直升机“VA115”研发项目取得了关键性进展。VA115共轴双旋翼超轻型单座直升机成功完成了试验大纲规定的全部地面试验和系留飞行试验，试验结果完全符合设计要求，达到了预期效果。

　公司的全资子公司德奥航空发动机有限公司研发的小型柴油活塞发动机“D18P-A”项目完成了首台样机的试制，并一次点火成功。D18P-A型发动机为公司航空重油发动机的技术研发提供了核心动力验证平台，该发动机的设计、生产和试验由德奥航空发动机公司自主完成，具有独立的自有知识产权。

　（6）实施非公开发行股票项目

　通用航空业务具有前期投资大、风险高、回报周期长等特点，在优势技术充分实现其价值之前，企业须持续投入。为加快实现公司通用航空的发展战略目标，扩充自身资本实力，有效提升公司的核心竞争力，公司经过审慎的研判，并结合公司经营业绩、发展趋势等因素考虑，公司实施了非公开发行人民币普通股(A股)的申请。本次非公开发行股票募集资金主要用途为共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子发动机优化研发项目、无人机运营服务项目、现代化产业基地建设等项目深入市场化的资金需求。

　2、电器设备业务

　（1）优化管理体制，加强内控建设

　2015年，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平

　（2）提升质量管理，推进技术创新

　2015年，公司继续贯彻落实全面质量管理思想，强调对原材料、半成品、成品及生产环节的质量检验，不间断组织对质量管理体系的合理性、有效性进行管理评审，公司产品质量保持了稳定。同时，公司充分把握行业发展趋势，在产品研发上，坚持以市场为导向，加强新品的研发力度，积极研发更加适应市场需求的新型产品。报告期内，实现22批次产品的量产或试产，获得了9项发明专利、12项实用新型专利授权。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）与上年相比其他原因导致本年合并范围变动为3家，其中新增合并单位1家，原因为公司本年新设成立全资子公司德奥科技，另减少合并单位2家，原因为公司本年解散两家子公司MEUS和DEM。

　（2）非同一控制下企业合并：XtremeAir于2005年11月30日成立，原股东为Heilpark有限责任公司。该公司于2015年3月进入破产程序，本公司之子公司RSM参与破产竞标并最终以360万欧元价格从破产管理人处受让XtremeAir100%股权。

　（3）同一控制下企业合并：2014年9月本公司之子公司伊立浦投资与本公司之控股股东梧桐投资签订R30共轴双旋翼直升机资产包购买协议，其中包括?Rotorfly有限责任公司99.99%的股权，作价348.79万元。2015年2月本公司支付240万元股权款，故将支付大部分款项的时间2015年2月作为合并日确定的依据。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

　■

　德奥通用航空股份有限公司

　法定代表人：朱家钢

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-028

　德奥通用航空股份有限公司

　关于第四届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，其中董事朱家钢先生委托董事王鑫文先生代为出席，董事张佳运先生、刘滴滴女士以通讯方式参加会议。公司全体监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王正年先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　董事会工作报告内容请查阅2016年3月5日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

　本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业总收入654,425,778.81元，较上年同期下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，利润总额-26,755,162.30元，归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元。

　本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

　2015年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元，母公司净利润64,182,272.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为64,182,272.49元，计提盈余公积6,418,227.25元，加上年初未分配利润5,709,887.00元，并剔除2014年度现金分红3,120,000元后，年末未分配利润为60,353,932.24元。

　目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2015年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

　《2015年年度报告》刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2016-031)。

　本议案不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度会计审计机构，具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》

　根据公司2016年的经营计划，公司拟在2016年度内向相关银行申请人民币十亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请董事会授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

　为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司担保事项的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司担保事项的公告》(公告编号：2016-032)。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年开展外汇资金交易业务的的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2016年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2016-034)。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十二、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　公司第四届董事会董事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董事朱家钢先生为第四届董事会董事长候选人；现提名董事王正年先生为第四届董事会副董事长候选人。

　1、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举朱家钢先生担任公司董事长，任期至本届董事会结束。

　2、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举王正年先生担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立第四届董事会各专门委员会的议案》

　公司第四届董事会董事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会结束。

　审计委员会：梁锦棋（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁彤缨

　战略委员会：朱家钢（召集人）、张佳运、王正年、王鑫文、阮锋

　薪酬与考核委员会：梁彤缨（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁锦棋

　提名委员会：阮锋（召集人）、张佳运、刘滴滴、顾斌、梁锦棋、梁彤缨

　十四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司总经理的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王正年先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任顾斌先生、王鑫文先生、陈国辉先生为公司副总经理，聘任张之珩先生为公司财务负责人暨财务总监，任期至本届董事会结束。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈国辉先生为公司董事会秘书，聘任杨翔瑞先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司审计部负责人的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任丁明敏女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会结束

　十八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年1月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订投资协议的公告》(公告编号：2016-014)。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　十九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年1月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订对外投资的公告》(公告编号：2016-018)。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的公告》(公告编号：2016-033)。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二十二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2016-036)，修订后的预案全文请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二十三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2016-036)，修订后的募集资金可行性报告全文请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二十四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司风险投资事项的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司风险投资事项的公告》(公告编号：2016-035)。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二十五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

　详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号：2016-037)。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月五日

　附：董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

　张佳运先生：中国国籍，1980年生，金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司21.11%的股权(表决权为55.76%)，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份(为本公司的控股股东)，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘滴滴女士：香港永久居民，1980年生，博士。1998年至2002年，就读于Emerson College；2004年至2006年，就读于美国南加州大学，获得硕士学位；2009年至2011年，就读于美国西南法学院，获得博士学位；2011年至今，担任凤凰卫视总裁助理。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子，除此以外，刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。1987年毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992年-2013年，先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2014年5月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事长。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事、总经理。王正年先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。。

　顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理，2014年6月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王鑫文先生：中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事，2014年5月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、副总经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　梁锦棋先生：中国国籍，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，德联集团股份有限公司(002666)独立董事，现任公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　阮锋先生：中国国籍，1946年生，教授，博士研究生导师，无永久海外居留权。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长；广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委；广东毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事，现任公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与 公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　梁彤缨先生，中国国籍，1961年生，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，无永久海外居留权。1982年7月至1993年6月在江西财经学院财务会计系任教；1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任，主要从事金融管理、财务领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事，佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张之珩先生,中国国籍,1981年生,澳大利亚永久居民,硕士学历,2007年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。曾先后供职于德勤会计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)、中瑞岳华会计师事务所，现任公司财务总监。张之珩先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　杨翔瑞先生，中国国籍， 1987年生，无永久境外居留权，大学本科学历。 曾任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部，广州东淩粮油股份有限公司董事会秘书办公室，现任职于公司董事会秘书办公室。杨翔瑞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

　丁明敏女士，中国国籍， 1986年生，无永久境外居留权，大学本科学历。2009年10月至今任职于公司财务部，曾先后担任销售会计、应收会计、税务会计、应付会计、总账会计以及会计主管等职务。丁明敏女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-029

　德奥通用航空股份有限公司

　关于第四届监事会第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数监事一致同意，推举监事周小耕女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　监事会工作报告详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业总收入654,425,778.81元，较上年同期下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，利润总额-26,755,162.30元，归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元。

　本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

　2015年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元，母公司净利润64,182,272.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为64,182,272.49元，计提盈余公积6,418,227.25元，加上年初未分配利润5,709,887.00元，并剔除2014年度现金分红3,120,000元后，年末未分配利润为60,353,932.24元。

　目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2015年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2015年度公司利润分配预案。

　本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》

　详细内容请见公司于2016年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

　监事会认为：公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

　五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

　独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　六、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度会计审计机构，具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　八、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　公司第四届监事会监事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举周小耕女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会结束。

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司

　监事会

　二〇一六年三月五日

　附：监事会主席简历

　周小耕女士：中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，工科大学学历，1976年12月毕业于西北工业大学。1977年至1985年在航空工业部陕西汉中012基地飞机设计所工作；1985年至2006年期间先后在航空工业部、航空航天工业部、航空工业总公司、中航工业第一集团公司民机局、AE100项目办、民品部、机载设备部任主任科员、工程师、高级工程师及综合处处长等职。2014年至今在公司工作，历任子公司德奥直升机有限公司综合管理部副部长、部长；现任公司总经理办公室主任。

　周小耕女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-031

　德奥通用航空股份有限公司

　关于日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司2016年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

　一、关联交易概述

　1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

　不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

　3、本次日常关联交易的内容：

　■

　二、关联人和关联关系的基本情况

　1、佛山市南海奔达模具有限公司

　(1)基本情况

　南海奔达成立于1993年2月6日，注册资本4,575万元人民币，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。香港银禾有限公司持有南海奔达57.72%的股权。

　南海奔达2015年度的财务情况如下：(未经审计)

　■

　(2)关联关系

　南海奔达为香港银禾有限公司控股的子公司，香港银禾有限公司受十二个月内持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业有限公司之实际控制人简伟文控制。

　(3)履约能力分析

　南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

　(4)近三年公司与南海奔达的交易情况

　■

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率、良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

　五、关联交易协议签署情况

　2016年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。

　六、回避表决说明

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　七、独立董事事前认可情况

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

　公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。

　八、独立董事发表的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2016年度预计日常关联交易发表如下意见：

　1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

　2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。

　3、赞同公司对2016年度日常关联交易事项所作出的预计。

　4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

　特此公告

　德奥通用航空股份股份有限公司董事会

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-032

　德奥通用航空股份有限公司关于公司担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司担保事项的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　一、担保情况概述

　为保证2016 年公司子公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体如下：

　1、公司全资子公司蓝海实业有限公司(下称“蓝海实业”)拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度，公司为该授信提供连带责任担保，担保额为4,000万港元，担保期限一年。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　2、公司全资子公司德奥进出口有限公司(以下简称“德奥进出口”)拟向天津银行申请人民币4,000万元的流动资金借款授信，公司为该授信提供连带责任担保，担保额为人民币4,000万元，担保期限一年。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　3、公司因经营活动需要，预计2016年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象仅为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构申请授信融资时使用。实际担保对象、担保金额、种类、期限等以后续董事会审议为准。为提高审批效率，提请股东大会授权董事会在上述额度范围内行使审批权限，在董事会审议通过后直接执行，无需提交股东大会审议(按照公司章程或其他监管部门规定须经过股东大会审批的除外)。

　公司董事会在为他人提供担保前，须尽可能全面掌握被担保人的资信状况，全面分析担保事项可能出现的风险。公司实施对外担保授权管理职能部门实行审核及日常管理、持续风险控制等。

　二、被担保方基本情况

　1、蓝海实业有限公司

　名称：蓝海实业有限公司(公司全资子公司)

　成立日期：2006年9月4日

　注册地址：香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室

　法定代表人：顾斌

　注册资本：78万港元

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　经营范围：家用电器贸易及售后服务。

　蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计)：

　■

　2、德奥进出口有限公司

　名称：德奥进出口有限公司(公司全资子公司)

　成立日期：2014年10月24日

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区425室

　法定代表人：王正年

　注册资本：人民币5000万元整

　公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

　经营范围：从事货物及技术的进出口业务；通用航空器及发动机、飞机零件、机载设备与系统、配套系统与产品、五金机械、机电产品及机电材料的研发、销售；航空器的租赁（除融资租赁）；翻译服务。

　德奥进出口最近一年的主要财务指标(未经审计)：

　■

　三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　截至本公告日,公司及控股子公司对外担保(不含为子公司提供的担保)总额为人民币0万元, 占2015年经审计的公司净资产的比例为0%；公司对子公司担保余额为人民币2,596.95万元，占2015年经审计的公司净资产的比例为7.93%。公司现有对外担保余额中未出现逾期的情况。

　本次审议的为子公司蓝海实业的担保事项用于替换公司上一年度为其提供担保的担保额度。

　本次公司担保事项生效后，公司对外提供担保（含对子公司的担保）累计已审批的担保额度合计为人民币37,360万元[注1]，占公司2015年经审计净资产的114.05%。截至目前，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

　[注1]：公司为子公司蓝海实业有限公司担保额为4,000万港元，港元兑人民币的汇率按0.84折算。

　公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因 担保被判决败诉而承担损失。

　四、董事会意见

　蓝海实业拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度，由公司提供连带责任担保；德奥进出口拟向天津银行申请人民币4,000万元的流动资金借款授信，由公司提供连带责任担保以及公司因经营活动需要，预计2016年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构申请授信融资时使用。上述融资授信提高了公司结算业务的便捷性，减免了缴存保证金比例，使公司流动资金进一步充裕，同时降低了融资成本。

　公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保事项的对象系公司全资子公司蓝海实业有限公司、德奥进出口有限公司和公司其他控股子公司，该等对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司对外担保事项。

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-033

　德奥通用航空股份有限公司

　关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、德奥通用航空股份有限公司(以下简称“德奥通航”或“公司”)作为劣后级有限合伙人(拟认缴金额人民币23,000万元)与深圳市天健源投资基金管理有限公司(以下简称“天健源”)作为普通合伙人(拟认缴金额人民币1万元)和中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)作为优先级有限合伙人(拟认缴金额人民币46,000万元)，共同设立深圳市灿翔航信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。

　2、公司本次对外投资参与设立合伙企业事项尚需提交公司股东大会审议。

　3、宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致合伙企业无法达到预期收益。

　4、中航信托与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　5、公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司持有天健源20%的股权。

　一、对外投资概述

　2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》。同意公司(作为有限合伙人，拟认缴金额23,000万元)与天健源(作为普通合伙人，拟认缴金额1万元)和中航信托(作为有限合伙人，拟认缴金额46,000万元)，共同设立深圳市灿翔航信股权投资合伙企业(有限合伙)。本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　公司本次对外投资参与设立合伙企业事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、合作方的基本情况

　1、天健源的基本情况如下：

　公司名称：深圳市天健源投资基金管理有限公司

　合伙人住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　注册号：440301108146989

　法定代表人：傅哲宽

　注册资本：人民币1000万元

　成立日期：2013年10月18日

　主营业务：受托管理股权投资基金；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

　股权结构

　■

　控股股东：中科迪高投资(北京)有限公司

　实际控制人：毛平依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》，已办理登记备案程序，备案号为P1029927。

　2、中航信托的基本情况如下：

　公司名称：中航信托股份有限公司

　合伙人住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航广场24/25层

　注册号：360000512000031

　法定代表人：姚江涛

　注册资本：人民币168,648.52万元

　成立日期：2009年12月28日

　主营业务：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；(十二)以固有资产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

　股权结构：

　■

　三、拟成立的合伙企业基本情况

　企业名称：深圳市灿翔航信股权投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商登记机关核准为准)

　组织形式：有限合伙

　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　经营范围：股权投资；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理;投资管理；企业管理咨询；投资兴办实业；商务信息咨询；投资咨询；财务信息咨询(以上咨询除经纪)；市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)；计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备；电子产品的销售。国内贸易；经营进出口业务。(具体经营范围以相关机关核准为准)

　出资总额：69,001万元人民币。

　主要股东：

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　出资方式：所有合伙人均为人民币现金出资。

　出资进度：合伙人于核准登记注册后5年内缴付出资。

　存续期限：自营业执照签发之日起成立，经营期限为五年。经合伙人协商一致，有限合伙的期限可缩短或延期，但最少不得低于2年。

　投资方向：合伙企业资金投资于通用航空领域具有发展潜力、发展优势的企业，如有闲置资金，经投资决策委员会决议通过，可进行现金管理，用于银行存款、理财产品投资、货币市场基金投资及其他法律、法规允许其他低风险、高流动性的金融市场工具投资。

　四、关联关系或其他利益关系说明

　上述合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。在上述合作方中，公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司持有天健源20%的股权。除已披露关系外，上述机构与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。公司董事王鑫文拟担任合伙企业的执行事务合伙人委派代表，除此以外，其余人员均不在合伙企业中任职。

　五、合伙协议的主要内容

　(一)本合伙企业设投资决策委员会

　1、投资决策委员会的设立、组成及运行方式

　投资决策委员会是执行事务合伙人的决策机构，执行事务合伙人应依据投资决策委员会的相关决策执行合伙企业事务，投资决策委员会共由3名自然人成员(下称“委员”)组成，其中普通合伙人有权推荐1名委员，优先级有限合伙人有权推荐1名委员，劣后级有限合伙人有权推荐1名委员。合伙人退伙后，其推荐的委员应由剩余合伙人另行协商推荐的人员予以替换。投资决策委员会主任委员由劣后级有限合伙人推荐的委员担任，投资决策委员会主任委员负责召集投资决策委员会会议。

　2、投资决策委员会负责对合伙企业资金运用、项目投资、项目管理、项目退出及涉及上述事宜相关的法律文件作出决策，涉及上述事宜均需经三分之二以上投资决策委员会委员同意方为有效，其中有限合伙人(优先级)对所需经投资决策委员会表决事宜均拥有一票否决权，投资决策委员会主任委员由有限合伙人(劣后级)推荐的委员担任，投资决策委员会主任委员负责召集投资决策委员会会议。投资决策委员会会议决定事项经全体委员以书面形式表示同意的，可以不召开会议，直接做出决议，并由委员盖章或签字。须经投资决策委员会决策事宜包括但不限于如下事项：

　1)决定本有限合伙企业投资项目、投资方式、投资金额等投资方案；

　2)审议投资项目的相关法律文件；

　3)决定转让或者处分合伙企业财产；

　4)审议交易合伙企业财产的相关交易文件；

　5)决定将合伙企业所得的投资收益进行投资；

　6)决定将合伙企业的财产进行分配及分配日；

　7)其他投资决策委员会主任委员认为有必要由投资决策委员会决议事项。

　(二)有限合伙存续期间，合伙企业应按照实缴出资总额的1.7%/年向执行事务合伙人支付管理费；

　管理费应当按月计算，不足一个月的部分，则应按照一个月计算。

　合伙企业应在收到每笔实缴出资的30个工作日内向执行事务合伙人支付当年管理费，当年管理费金额应按照该年度可预见的实际管理月数计算；自该笔出资实际缴付的第二年至合伙企业清算完毕时止，合伙企业应在每年度的1月30日前按照届时该笔出资金额向执行事务合伙人支付管理费，管理费金额应按照12个月予以计算。

　如根据本协议约定，合伙企业存续期间合伙人减少实缴出资的，执行事务合伙人已收取的管理费不予退还，未收取的管理费应按照合伙企业实缴出资金额的变化进行相应变更。

　(三)有限合伙人出资

　1、全体合伙人一致同意并确认，优先级有限合伙人的实缴出资以劣后级有限合伙人的实缴出资为前提，劣后级有限合伙人未实缴出资前，优先级有限合伙人有权不实缴出资，劣后级有限合伙人分笔实缴出资的，则优先级有限合伙人各笔实缴出资金额可不超过劣后级有限合伙该笔实缴出资金额的2倍。

　2、除非优先级有限合伙人全部或部分放弃，只有在下列条件全部实现并且在本协议存续期间内持续实现的情况下，优先级有限合伙人才有义务缴付出资款：

　(1)不存在任何禁止或限制本协议或对本协议施加实质性损害赔偿、实质性增加优先级有限合伙人履行本协议的成本的行政行为、行政决定、第三方约定、诉讼或任何其他行政或司法程序或威胁；

　(2)自本协议签署之日至优先级有限合伙人缴付出资款前，本协议其它各方不存在任何业务经营、财务状况或资产等方面的重大不利变化和重大不利影响的事项；

　(3)劣后级有限合伙人及普通合伙人签订本协议已按其内部程序作出有效决议并获得充分授权；

　(4)天启909号信托计划项下的所有交易文件已妥为签署；

　(5)天启909号信托计划已经成立生效，并且用于出资的信托资金已募集完毕；

　(6)根据本协议第3.3.3条约定劣后级有限合伙人相应出资款已缴纳。

　3、本协议项下优先级有限合伙人的实缴出资义务是以“天启909号信托计划”成立并生效、信托资金已足额划至信托专户为前提。如因法律法规的修改或颁布、国家宏观调控政策的变化、“天启909号信托计划”监管部门提出新的监管要求或无法成功募集用于向合伙企业出资的全部资金等原因，致使优先级有限合伙人无法认缴出资或无法实现其在本协议项下的目的，则本协议自动解除，优先级有限合伙人不再负有对合伙企业的出资义务，且对合伙企业及本协议其它各方不负有违约责任及其他任何赔偿责任。

　4、截至本合伙企业设立之日起满2个自然年度止，劣后级有限合伙人仍未按照本协议约定缴纳完毕其认缴出资额的，则优先级有限合伙人有权根据届时劣后级有限合伙人已实缴出资金额的2倍为限相应变更优先级有限合伙人认缴出资金额。各合伙人一致同意届时将无条件配合、协助并完成优先级有限合伙人认缴出资金额的变更手续，包括不限于合伙企业内部相关决策程序及届时法律法规规定的合伙企业所需办理的变更登记、备案手续等。

　5、有限合伙人认缴出资额缩减

　(1)有限合伙企业存续期间，视信托计划资金募集情况及项目投资退出情况，经全体合伙人同意，优先级有限合伙人有权缩减对本有限合伙企业的认缴出资额。

　(2)经全体合伙人同意，劣后级有限合伙人有权缩减对本有限合伙企业的认缴出资额，劣后级有限合伙人缩减对本有限合伙企业的认缴出资额时，优先级有限合伙人有权相应缩减对本有限合伙企业的认缴出资额以保证优先级有限合伙人的认缴出资总额为劣后级有限合伙人认缴出资总额的2倍。

　(四)费用支付、收入分配与亏损负担

　1、费用支付

　合伙企业的费用由合伙企业承担，前期(含未取得收入期间)的费用均由普通合伙人进行垫付。

　2、收入分配原则

　合伙企业收入主要来源于合伙企业从其投资项目所获得的收益；各合伙人的投资收益分配优先于各该合伙人的投资本金分配。对于合伙企业收入(包括投资收益、收回的投资本金)，具体按照本协议9.3条规定的顺序和方式分配。

　3、收入分配的顺序及时间

　(1)合伙企业的分配顺序

　合伙企业存续期间，向合伙人进行现金分配的，应一并确定向合伙人实际支付现金收入的日期，向合伙人实际支付现金收入的日期统称为“分配日”，合伙企业存续期间进行分配均应按如下顺序和原则进行分配(在不能全部满足顺序在前的分配事项的情况下，不得对顺序在后的分配事项进行分配)：

　1)向普通合伙人支付其垫付的合伙企业费用；

　2)支付除普通合伙人垫付之外的其他合伙企业费用并预留合伙企业应缴税费(指本协议第2.13.1条第(1)-(10)项规定的费用)；

　3)按照13%/年的收益率向优先级有限合伙人分配收益(前述年度应按照360日计算)。分配收益的计算公式如下：优先级有限合伙人每份财产份额截至“分配日”所应分配的收益＝1元×13%×核算期天数÷360－截至该日已向该份财产份额分配的收益金额。其中：“核算期天数”为自该份财产份额实际缴纳之日起至该分配日间的实际日历天数。

　4)若自优先级有限合伙人实际缴付首笔出资日至“分配日”已满一个自然年度，且进行上述分配后还有剩余现金收入且剩余现金收入大于1000万元(含本数)，则投资决策委员会有权决定在“分配日”是否向优先级有限合伙人返还实缴出资，如决定向优先级有限合伙人返还实缴出资的，则应以1000万元为起点且以1000万元为单位向优先级有限合伙人返还实缴出资，不足1000万元的现金收入部分，应留存于有限合伙企业；优先级有限合伙人应相应地减少其持有的财产份额，合伙企业也应相应地减少其财产份额，直到优先级有限合伙人收回全部实缴出资。优先级有限合伙人收回全部实缴出资后，优先级有限合伙人应退伙，合伙企业应当为优先级有限合伙人办理退伙事宜。若自优先级有限合伙人实际缴付首笔出资日至“分配日”未满一个自然年度或进行上述第(1)、(2)及(3)款分配后剩余现金收入小于1000万元(不含本数)，则剩余现金收入应留存于合伙企业。

　5)在分配完本条第(1)、(2)、(3)及(4)款后仍有现金剩余的，且优先级有限合伙人已办理完毕退伙事宜的前提下，按照13%/年的收益率向劣后级有限合伙人分配收益(前述年度应按照360日计算)。劣后级有限合伙人每份财产份额的收益＝1元×收益率÷360×核算期天数。分配收益的计算公式如下：劣后级有限合伙人每份财产份额截至“分配日”所应分配的收益＝1元×13%×核算期天数÷360-截至该日已向该份财产份额分配的收益金额。其中：核算期天数为自该份财产份额实际缴纳之日起至该分配日间的实际日历天数。

　6)在分配完本条第(1)、(2)、(3)、(4)及(5)款后仍有现金剩余的，向劣后级有限合伙人进行分配，直到其收回全部实缴出资额。

　7)在分配完本条第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)及(6)款后仍有现金剩余的，向普通合伙人及劣后级有限合伙人按照1：1的比例分配。

　4、合伙企业的分配时间

　全体合伙人一致同意并确认合伙企业的分配分为“临时分配”及“固定分配”及“结算分配”，具体如下：

　(1)合伙企业的投资收入包括本合伙企业因处置本合伙企业财产的全部或部分而取得的现金或其他形式的财产、本合伙企业从投资获得分红或利息，以及其他合法收入。合伙企业存续期间每次取得现金收入，投资决策委员会有权决定该笔现金收入的用途，包括继续投资、用于向合伙人分配、进行现金管理等，经投资决策委员会决议向合伙人分配的，则为合伙企业的“临时分配”，届时应一并确定向合伙人实际支付现金收入的日期，向合伙人实际支付现金收入的日期称为“临时分配日”。

　(2)合伙企业应于每个自然年度的12月20日向优先级合伙人分配收益，该次分配则为合伙企业的“固定分配”，每个自然年度的12月20日为“固定分配日”，如遇“固定分配日”为法定节假日，则相应的收益仍计算至“固定分配日”当日，但收益实际支付日顺延至“固定分配日”之后的第一个工作日。

　(3)自优先级有限合伙人首次实际缴付出资之日起至首次实际缴付出资之日后第23个月的对应日前，合伙企业应进行账面现金结算事宜并由投资决策委员会确定“结算分配日”，“结算分配日”不得晚于优先级有限合伙人首次实缴出资之日起至首次实际缴付出资之日第24个月的对应日，“结算分配日”为合伙企业应向优先级有限合伙人支付全部投资收益及返还届时优先级有限合伙人所持有的全部财产份额之日。该分配仅针对优先级有限合伙人，该次分配不对其他合伙人进行分配。

　(4)“临时分配日”、“固定分配日”及“结算分配日”统称为“分配日”。

　(五)劣后级有限合伙人的补足义务

　1、 每年度“固定分配日”前，合伙企业应进行账面现金结算事宜，若合伙企业届时货币资金余额小于应向优先级有限合伙人分配的收益总额，则劣后级有限合伙人应以现金形式向合伙企业缴纳出资，缴纳出资金额应不少于届时合伙企业货币资金余额与应向优先级有限合伙人分配收益之间的差额，劣后级有限合伙人补足上述差额后，合伙企业应按照本协议约定及时向优先级有限合伙人予以分配，上述分配应不晚于“固定分配日”。

　2、 各方确认，自优先级有限合伙人首次实际缴付出资之日起至首次实际缴付出资之日后第23个月的对应日前，合伙企业应进行合伙企业货币资金结算事宜并由投资决策委员会确定“结算分配日”，若届时合伙企业货币资金余额小于应向优先级有限合伙人分配的收益及返还其所持有的全部财产份额的合计数额，则劣后级有限合伙人应在“结算分配日”直接向优先级有限合伙人支付货币资金以补足上述差额。

　(六)权益转让

　在合伙企业存续期内，优先级有限合伙人可以转让其在有限合伙中的财产份额。有限合伙人向合伙人以外的人转让其在有限合伙中的财产份额时，普通合伙人不享有优先购买权。未经优先级有限合伙人同意，劣后级有限合伙人不得转让其在有限合伙中的财产份额。

　(七)入伙、退伙

　1、退伙

　(1)在合伙企业存续期间，除本协议规定的情形外，普通合伙人不得退伙；有限合伙人可按照本协议约定予以退伙。

　(2)优先级有限合伙人可在其首次实际缴付出资之日起至首次实际缴付出资之日第24个月的对应日无条件退伙，优先级有限合伙人首次实际缴付出资之日起至首次实际缴付出资之日第24个月的对应日为“无条件退伙日”，合伙企业应在该日根据合伙企业财产情况向优先级有限合伙人退还财产份额，合伙企业向优先级有限合伙人退还的财产份额中货币资金数额小于经如下计算方式所得的应向优先级有限合伙人退还的货币资金数额时，劣后级有限合伙人应在“无条件退伙日”直接向优先级有限合伙人支付货币资金补足上述差额。“无条件退伙日”应向优先级有限合伙人退还的货币资金数额应为优先级有限合伙人所持财产份额所应获得全部投资收益及届时其所持有的全部财产份额的合计数，优先级有限合伙人每份财产份额所应分配的收益＝1元×13%×核算期天数÷360。其中：若“无条件退伙日”前未向优先级有限合伙人分配过收益的，则核算期天数为自优先级有限合伙人该份出资实际缴付之日(含)起至“无条件退伙日”(不含)止的实际日历天数。若“无条件退伙日”前已向优先级有限合伙人分配过收益的，则核算期天数为自上一分配日(含)起至“无条件退伙日”(不含)止的实际日历天数。

　(3)在优先级有限合伙人退伙后，其他合伙人退伙的，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。

　(八)违约责任

　劣后级有限合伙人未按照本协议第10条或第13.2.2条的约定履行补足义务，则构成劣后级有限合伙人的重大违约，在劣后级有限合伙人迟延履行本协议约定的相关义务时，优先级有限合伙人有权要求劣后级有限合伙人按照优先级有限合伙人已实缴出资金额每日千分之壹的标准支付迟延履行违约金，并有权要求劣后级有限合伙人赔偿因其违约而给优先级有限合伙人造成的一切直接或间接损失。各方同意，劣后级有限合伙人未按照本协议第10条约定履行补足义务的情况下，优先级有限合伙人有权提要求合伙企业按照本协议第9.3.2条约定的“结算分配”进行分配，“结算分配日”以优先级有限合伙人指定日期为准。按照本协议第9.3.2条约定进行“结算分配”后，各方应配合优先级有限合伙人办理退伙事宜。

　六、对外投资存在的风险分析

　1、合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济形势变化、资本市场波动、投资标的选择及管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资不能实现预期收益的风险。投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

　2、对外投资设立合伙企业可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；部分项目在合伙企业存续期间或到期后可能无法通过合适的方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。

　3、合伙企业存在因筹资不足不能设立的风险；存在公司登记主管部门审核不通过的风险以及存在各合作方内部审批不通过的风险。

　4、公司作为劣后级有限合伙人，如合伙企业在日常运营及项目投资管理过程中出现了瑕疵、失误并由此造成重大的投资损失，将会承担包括补足优先级有限合伙人收益、根据在合伙企业所占份额应承担的损失部分在内的很大风险，会给公司正常经营造成重大不利影响。

　5、筹资失败的风险

　本次投资公司将自筹资金，但公司对本次投资尚未进行规划安排，同时在实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会出现筹资失败或不到位的情况，造成本次投资失败，亦会可能会使合伙企业的业务开展受阻或得不到保障，存在着未来的经营业绩有潜在损失的风险。

　上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注本合伙企业的运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　七、对公司的影响

　公司经过两年多来对通用航空规划的稳步推进实施，已初步搭建起成熟的业务平台。公司参与设立本合伙企业，将充分发挥各合作方丰富的产业链资源优势，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，并以自身的通航产业聚集能力和产业运营能力，聚焦整合产业中的增值业务和衍生产业，符合公司的可持续发展及全体股东的利益。另一方面公司作为合伙企业的有限合伙人，也将参与专业投资所产生的收益分配，提高公司的投资水平，增强公司的盈利能力。

　本次交易资金来源于公司自有资金，将通过自筹方式取得。

　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　八、备查文件

　1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

　2、合伙协议；

　3、各合作方营业执照。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-034

　德奥通用航空股份有限公司

　关于2016年开展外汇资金交易业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年3月3日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于2016年度开展外汇资金交易业务的议案》。因业务发展需要,公司2016年度需开展外汇资金交易业务,相关情况如下:

　一、开展外汇资金交易业务的必要性

　公司2015年出口收汇金额合约9000万美元，为规避上述业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，公司开展外汇资金交易不存在任何投机性操作。

　二、开展的外汇资金交易业务概述

　1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。目前，此类业务的期限通常是1年以内。

　2、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。外汇期权产品汇率风险与普通外汇远期类似，锁定的交易汇率比普通外汇远期有更大的缓冲区。

　三、外汇资金交易业务的风险分析

　1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低 于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

　2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控 制度不完善而造成风险。

　3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会 造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过 程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交 割风险。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后, 公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远 低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

　2、公司第二届董事会第三次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》, 规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明 确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户 拖欠、违约风险。

　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币 金额不得超过出口业务收入预测量。

　五、备查文件

　德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-035

　德奥通用航空股份有限公司

　关于公司风险投资事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司风险投资事项的议案》,公司拟以不超过人民币8,000 万元自有资金进行风险投资。具体情况如下:

　一、概述

　1、投资目的: 公司自2011年开始进行低风险理财投资，并制定了严格的内部控制制度进行管理，旨在结合家电产业季节性特点，提高自有闲置资金的配置效率。随着通用航空规划的不断深入推进实施，未来公司主营业务将在产业基金投资管理、通用航空产业圈层、电器及相关设备领域寻求业绩提升机会，同时伴随着全球资本市场发生的变化，给公司的资金管理与业务运营带来了新的挑战。为了适应金融市场发生的变化，进一步提高公司及其控股子公司自有闲置资金的利用效率，探索更为丰富的盈利与投资模式，增加公司收益，并在保持公司主业正常经营的前提下，拟在进行银行委托理财等原有低风险理财投资的基础上，适当灵活增加证券投资及交易所认定的其他风险投资行为，并根据深交所相关规定将上述投资行为纳入公司《风险投资管理制度》统一管理。

　2、投资额度:在任一时点用于风险投资的金额折合人民币合计不得超过8,000万元, 在本额度范围内,用于进行风险投资的资金可循环使用。

　3、投资范围:投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。

　4、投资方向:主要投向通用航空产业链相关企业及国家政策鼓励发展的战略新兴产业。

　5、投资期限:自股东大会审议通过《关于公司风险投资事项的议案》之日起一年内有效。

　6、资金来源:仅限于公司及控股子公司的自有资金,不使用募集资金直接或者间接的用于风险投资。

　7、实施主体:提请股东大会授权经营管理层负责公司风险投资的决策，由公司全资子公司深圳市前海伊立浦资产管理有限公司负责具体实施工作。

　8、决策程序:本次风险投资事项业经公司第四届董事会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　本次进行风险投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　二、内控制度

　(一)公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关法律规则的规定,就进行风险投资,履行法定审批程序,独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及开展风险投资事项对公司的影响发表独立意见。

　(二)公司应成立专职的风险投资部门负责风险投资的具体事宜,并及时将证券投资信息报送董事会办公室及相关部门；

　公司董事会办公室对风险投资运作情况进行监控,并负责相关风险投资事宜 的信息披露；

　公司财务部门应指定专人负责风险投资资金的监管；

　公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告；

　公司董事会审计委员会应当对风险投资进行事前审查,对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见,并向董事会报告。每个会计年度末,公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查, 对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

　三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　公司进行风险投资，特别是证券投资,受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大,存在较大的系统性风险。同时，投资标的自身的财务风险、经营风险、产品风险、技术风险、流动性风险等不可控因素，会造成公司收益和本金减少或损失的可能性。风险控制措施如下:

　(一)总则

　公司将持续完善风险投资的风险控制制度,坚持规范运作、有效防范风险。 公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好风险投资资金的配置,并根据外部 环境变化适当调整投资策略与投资组合,在降低风险的前提下获取投资收益。

　在风险投资项目实施前,由风险投资部门负责对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行综合评估。

　公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　公司风险投资部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。

　风险投资实施过程中,发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时,董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告,并知会董事会秘书。

　(二)证券投资的特别说明

　1、证券投资的风险

　(1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

　(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

　(3)相关工作人员的操作风险。

　2、证券投资的风险控制

　由于证券投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

　1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象。

　2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

　3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

　4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的15%时,风险投资部门要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的20%,风险投资部门须及时反馈予经营管理层，提请董事会审议是否继续进行证券投资。

　5、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理,控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

　四、对公司的影响

　未来公司主营业务将在产业基金投资管理、通用航空产业圈层、电器及相关设备领域寻求业绩提升机会。在保持公司主业正常经营及有效控制投资风险的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，适度开展风险投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司的盈利能力。但同时因风险投资特别是证券投资自身固有的非系统性风险,公司也有可能面临亏损的巨大风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、资金安全、量力而行”的原则,使拟实施的风险投资事项不影响公司正常经营,不影响主营业务的发展。

　五、相关承诺

　公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　六、独立董事意见

　公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司风险投资事项的议案》,同意公司使用自有资金进行风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司风险投资事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行对外投资事项发表如下独立意见:

　1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，不得通过杠杆等方式进行；

　2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

　3、公司目前经营情况正常,财务状况良好,在保证资金流动性和安全性、保持公司主业正常经营的前提下,寻求进一步探索丰富公司盈利模式，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定；

　4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

　综上所述,我们同意公司使用自有资金进行风险投资。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第一次会议决议;

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一六年三月五日

　证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-036

　德奥通用航空股份有限公司

　关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月21日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。2015年11月11日，公司将于2015年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。鉴于监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年12月31日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　2016年1月1日，中国证监会制定并实施了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司按照该指导意见的要求对非公开发行股票预案进行修订和完善，2016年1月8日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　公司募集资金投资项目之一的“现代化产业基地建设项目”之“瑞士MESA基地”所规划的项目用地在短期内难以与政府达成一致而取得地块的所有权或使用权，公司拟取消“瑞士MESA基地”作为本次非公开发行的募集资金投资项目，暂缓实施，并相应调减募集资金总额1.5亿元，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过474,600万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进行了再次修订和完善，并相应修订了非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　现将具体修订情况公告如下：

　一、发行对象认购数量及认购金额

　修订前：

　■

　修订后：

　■

　二、募集资金总额及募集资金用途

　修订前：

　本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过489,600.00万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　公司本次募集资金投资项目情况如下：

　■

　修订后：

　本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过474,600.00万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　公司本次募集资金投资项目情况如下：

　■

　三、其他修订说明

　■

　2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会根据上述授权对本次非公开发行股票预案及可行性报告进行修订，无需经过股东大会审议。本次非公开发行股票预案(三次修订稿)、募集资金可行性报告(修订稿)内容详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　2016年3月5日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-037

　德奥通用航空股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2016年3月28日召开公司2015年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召开时间：

　(1)现场会议召开时间：2016年3月28日(星期一)下午3：30

　(2)网络投票时间：2016年3月27日－2016年3月28日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2016年3月22日(星期二)

　3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　二、会议审议事项：

　以下审议事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，同意提交给2015年度股东大会审议。

　1、审议《2015年度董事会工作报告》

　公司独立董事阮锋、梁锦棋、吴应良将在公司2015年度股东大会上述职。

　2、审议《2015年度监事会工作报告》

　3、审议《2015年度财务决算报告》

　4、审议《2015年度利润分配预案》

　5、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　7、审议《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》

　8、审议《关于公司担保事项的议案》

　9、审议《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》

　10、审议《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》

　11、审议《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

　12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　13、《关于公司风险投资事项的议案》

　会议审议议案的有关内容请详见2016年3月5日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告》、《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告》等相关内容。

　议案4、议案6、议案8、议案13将对中小投资者的表决进行单独计票。议案12须以特别决议方式表决。

　三、会议出席对象

　1、截止2016年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　4、公司保荐机构的保荐代表人

　四、参加现场会议登记方法

　1、登记手续：

　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2016年3月25日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　2、登记时间：2016年3月25日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2015年度股东大会”字样。

　联系人：杨翔瑞

　联系电话：0757-88374384

　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　邮编：528234

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　(一)采用交易系统的投票程序如下：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为:

　(1)输入买入指令；

　(2)输入证券代码362260

　(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依此类推；总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

　■

　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

　■

　注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　(5)确认投票委托完成。

　4、计票规则

　(1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　(2)在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　5、注意事项

　(1)网络投票不能撤单；

　(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、投票举例

　(1)股权登记日持有“德奥通航”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下:

　■

　对公司议案一投同意票，其申报如下:

　■

　(2)如某股东对全部议案投反对票，其申报如下:

　■

　对公司议案一投反对票，其申报如下:

　■

　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　(1)申请服务密码的流程：

　登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　(2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、其他

　1、联系地址及联系人：

　联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室

　联系人：杨翔瑞

　电话：0757-88374384

　传真：0757-88374990

　邮编：528234

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　3、授权委托书见附件

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月五日

　附件

　德奥通用航空股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

　■

　填票说明：

　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

　委托人签名： 受托人身份证号码：

　股东证件号码： 委托日期：

　股东持有股数：

　股东账号：

　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件

　德奥通用航空股份有限公司

　股东参会登记表

　■