本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2016年3 月4日（周五）下午2:00。

　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2016年3月4日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月3日下午3:00，结束时间为2016年3月4日下午3:00。

　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长陈晓龙先生

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份260,457,546股，占公司有表决权股份总数的49.38%。其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份260,170,045股，占公司有表决权股份总数的49.32%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份287,501股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案》。

　表决情况：同意260,457,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意8,757,546股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

　3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　大亚科技股份有限公司董事会

　二0一六年三月五日