证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-008

　山东新能泰山发电股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时董事会决定于2016年3月10日召开公司2016年第一次临时股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于2016年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现将有关事项提示公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

　（二）会议召集人：2016年2月23日，公司2016年第一次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》。

　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）现场会议召开时间为：2016年3月10日（星期四）下午14:00。

　网络投票时间为：2016年3月9日－2016年3月10日。

　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

　（五 ）会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　（六）会议出席对象

　1、于股权登记日2016年3月3日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　3、本公司聘请的律师。

　（七）现场会议召开地点：泰安樱桃园山庄（山东省泰安市环山路中段259号）。

　二、会议审议事项

　（一）提交股东大会表决的议案

　1、审议公司《关于补选第七届董事会董事的议案》（累积投票选举）。

　1.1选举第七届董事会非独立董事

　1.1.1选举吴永钢先生为公司第七届董事会董事

　1.1.2选举谭泽平先生为公司第七届董事会董事

　1.2选举第七届董事会独立董事

　1.2.1选举黄建岭女士为公司第七届董事会独立董事

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司2016年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016年第一次临时董事会会议决议及相关公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2016年3月9日上午9:00-下午17:00；

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

　2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

　4、股东可以书面信函或传真办理登记。

　（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）

　电话（传真）号码：0538-8232022

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

　五、其他事项

　（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

　（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

　联系电话（传真）：0538-8232022

　联系人：刘昭营

　电子邮箱：zqb@sz000720.com

　六、备查文件

　公司2016年第一次临时董事会会议决议。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二○一六年三月四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360720

　2、投票简称：能山投票

　3、投票时间：2016年3月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报选举票数，由于本次表决的议案采用累积投票制表决，因此，在“委托数量”项下填写投给某候选人的票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

　①议案1.1 选举第七届董事会非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数*2；

　股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　②议案1.2 选举第七届董事会独立董事，因为只有一名候选人，股东拥有的表决票总数=持有股份数。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投票时间：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：2016年 月 日

　备注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。