一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65 元（含税），共分配红利人民币114,351,600.00 元。
二报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式说明
公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。
1、基础设施项目投资业务
由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，近年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。
2、建筑工程施工
建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级及水利水电工程施工总承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级和河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。同时， 公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖“、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。
3、沥青砼及相关产品生产销售业务
公司子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。
4、环保业务
公司环保业务的经营主体为公司子公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。
（二）行业情况说明
公司所处的基础设施领域建筑行业细分板块，市场竞争日趋激烈，并且在国内宏观经济处于“新常态”的背景下，全国基础设施投资增速持续下滑，基础设施投资项目数量减少，公司主营业务区域—上海市浦东新区的基础设施投资在经历世博会、迪士尼的建设高峰后也处于相对低谷期。但同时，国内城市更新、新一轮城镇化建设及城市群的打造，将成为推动我国基础设施发展的重要力量，国家对PPP模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
2015年，公司积极推动战略转型。一方面，通过狠抓内部管理，提高管理效能，保证在建、在投资项目的稳健运营，提升公司良好品牌形象，同时通过改变市场策略、调整人才配置等手段助推转型发展；另一方面，积极研究创新项目投资运营方案，加快由BT业务模式向PPP业务模式的转变，致力于实现由“投融资+施工”向“设计+投融资+施工+运营”的综合基础设施全产业链发展转型。
2015年度，公司完成营业收入316,361.25万元，较上年同期减少60,170.33万元，同比下降15.98%，本期营业收入较上年同期减少主要是由于本期在建项目实现的工作量少于上年同期；实现利润总额61,388.69万元，比上年同期增加4,575.01万元，同比上升8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润37,915.78万元，较上年同期35,271.09万元增加2,644.69万元，同比上升7.5%。本期业绩增加的原因主要是本年财务费用少于上年同期。
报告期内，公司施工总承包在建项目共计15项，各重点项目进度均实现了年度目标；其中长达23公里的浙江诸暨31省道项目，是公司近年来承接的最大规模公路工程，山体挖方量超200万方，含四桥一隧，下穿杭金衢高速公路的横山岗隧道工程和最大跨径达130米的浦阳江大桥已于2015年10月顺利贯通、合拢。沥青路面摊铺项目实现产值人民币4.43亿元，上海区域的迪士尼配套、中环线17标等多个项目摊铺任务顺利完成；全年完成沥青砼生产91.47万吨，其中内部使用76.79万吨，实现外部销售14.68万吨。
报告期内，公司签订施工总承包项目合同金额总计人民币19.68亿元，其中包括公司在水利项目市场的新突破，即合同金额为人民币6,800万元的上海浦东曹家沟、川杨河西段河道维护疏浚工程。
报告期内，公司新增投资项目金额总计人民币33.53亿元。其中主要包括：川沙广场改建后形成的停车场特许经营项目；杨高路（世纪大道-浦建路）改建工程项目；公司摘牌取得上海德勤投资发展有限公司（简称“德勤公司”）100%股权及转让方对其债权，从而实现收购其所持有的物业项目，以公司改善资产结构，拓展新的经营领域，提高资产使用效率。同时，报告期内公司结合战略转型方向，继续积极跟踪考察其他市政、公路、水务PPP项目及环保类项目。
报告期内，公司全力提升工程技术管理水平。首先，配置技术骨干，通过落实技术规范和标准的有效性清单，做好技术方案的编制、审核、交底和现场指导，为工程质量与安全管理提供技术保障。其次，公司成立了专门的BIM（建筑信息模型）技术工作团队，结合项目管理需要编制BIM技术规划实施方案，该团队建立的BIM模型已在多项工程项目中实施应用，获得了业主的充分肯定和认可。
报告期内，公司全面强化质量安全管理。重点对结构工程原材料质量实施特别管理和监管，加强深基坑、深沟槽、高支模等重大危险源薄弱环节的现场监控。对现场扬尘防治、临边围挡防护、交通便道围护等进行重点监管，确保文明施工管理措施到位、责任到人。2015年，公司共组织各类安全检查百余次，确保生产建设处于安全受控状态。
报告期内，公司通过多种方式累计实现融资人民币25亿元，其中，公司于年度内成功发行2015年度第一期、第二期超短期融资券，共募集资金人民币6亿元； 同时，公司还于年度内顺利完成了5亿元短期融资券、1.2亿元的资产支持票据（ABN）、3亿元超短期融资券、30亿元保险资金债权投资计划的到期兑付工作。安全可靠、有序有效的筹融资工作确保了公司各项生产经营资金需求得到满足，并实现融资成本的控制节约。
报告期内，公司获得7项发明专利和8项实用新型专利授权。同时推进《城市道路高等级沥青铺装中的资源节约化应用技术综合研究》、《成品高粘度改性沥青的研究开发》、《大跨径、重载交通钢桥面“智铺体系”的适用性研究》等课题研究，为实现公司成为沥青路面管理养护专家的战略目标做好科研技术储备。年度内为江西、安徽等地多家沪外企业提供了技术服务，实现了科研营销收入的稳步增长。报告期内，公司成功通过高新技术企业复审。
报告期内，公司成功参展上海国际城市与建筑博览会，并承办第七届中国公路科技创新高层论坛—基础设施多渠道投融资模式分论坛、2015年沪港道路交通科技论坛，通过展会、论坛等多种方式生动有力地宣传了公司在城市基础设施建设中积极践行绿色理念的品牌形象。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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注：上海浦兴工程路桥建设工程有限公司、上海浦心建筑劳务有限公司、上海浦臻建筑劳务有限公司为本年新成立的公司；上海德勤投资发展有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司；常熟寰保渣业处置有限公司本年已对外转让全部股权，不再纳入合并范围。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-007
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2016年3月3日，在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2015年度报告及摘要》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2016年度财务预算报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2015年度利润分配预案》；
同意公司2015年度利润分配预案，即：拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税），共分配红利人民币114,351,600.00元。
独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于公司2016年结构性存款额度的议案》；
同意公司（含控股子公司）结合实际需要，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，对存量间歇资金作结构性存款，2016年，公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至2016年12月31日。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于公司2016年度借款额度的议案》；
同意公司（含控股子公司）2016年向金融机构申请不超过人民币30亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等），并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2016年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。
独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的，与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
同意控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）2016年度日常关联交易预计：浦建集团向关联人提供施工服务金额约为人民币2,700万元，接受关联人提供施工服务金额约为人民币4,000万元，向关联人承租办公用房费用金额约为人民币270万元，预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币120,000万元。
独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团2016年度日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
12、《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》；
同意公司作为上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）控股股东以货币形式按持股比例与北通公司另一股东上海浦东城市建设投资有限责任公司对北通公司进行同比例减资，将北通公司注册资本金由人民币304,000万元减少至人民币1000万元（最终金额以工商核准为准）。
独立董事发表独立意见认为：北通公司是因投资浦东机场北通道项目而设立的项目公司，浦东机场北通道工程回购工作目前已处于收尾阶段，且其后续无新增投资项目计划。其目前的注册资本金规模远超其经营规模，股东按持股比例同比例减少其注册资本金，可以提高资金使用效率，符合本公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，严格按照有关要求履行了相关的决策程序。没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们对该事项表示同意，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
13、《关于公司2016年度对外捐赠额度的议案》；
同意公司2016年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（归属于母公司净资产）的0.1%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
14、《关于公司项目投资额度的议案》；
同意授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则，拓展基础设施、公共服务、资源环境（含污水处理、新能源等）、生态建设、区域开发等国家鼓励投资领域的项目，投资总额不超过人民币40亿元，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
15、《公司2015年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》；
同意公司2015年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案。
独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。
关联董事罗芳艳回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
16、《公司2015年度副总经理绩效薪酬分配方案》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
17、《公司2016年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》；
关联董事罗芳艳回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2015年度风险评估说明》；
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》；
同意公司自2016年1月1日起，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限由25年调整变更为40年。
独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
20、《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》；
同意公司自2016年1月1日起，将投资性房地产中房屋建筑物的预计使用寿命由25年调整变更为40年。
独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
21、《公司2015年度企业社会责任报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
22、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
23、《公司2015年度内部控制审计报告》；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
24、《关于2016年会计师事务所聘任的议案》；
同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币98万元,其中年报审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币38万元。
独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2016年度年报审计机构和内部控制审计机构。 同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
25、《关于召开2015年度股东大会的议案》；
同意公司于2016年3月29日(星期二)下午2：30现场召开2015年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；网络投票起止时间：自2016年3月29日至2016年3月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、4、5、6、8、9、10、11、12、14、24项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-008
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年3月3日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2015年度报告及摘要》；
监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2016年度财务预算报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2015年度利润分配预案》；
同意公司2015年度利润分配预案，即：拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税），共分配红利人民币114,351,600.00元。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》；
监事会认为：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，能更加适应公司发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》；
监事会认为：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，能更加适应公司发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
9、《公司2015年度企业社会责任报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
10、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
11、《公司2015年度内部控制审计报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-009
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
?还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2016年2月18日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十四次会议议程。
2、2016年3月3日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2016年3月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
2015年2月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》，对2015年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于2015年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015年8月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》，预计了2015年度浦建集团通过非公开招标方式新增日常关联交易情况；同时预计2015年8月至2016年4月底期间，浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币140,000万元，该数据系浦建集团根据关联人最近5年项目招标数据做出的预测，具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预测具有重大不确定性。相关公告于2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、2015年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：
■
2、2015年8月至本公告披露日，浦建集团通过参与公开招标导致的关联交易情况：
■
（三）预计2016年度浦建集团发生日常关联交易情况：
1、预计浦建集团2016年度通过非公开招标方式发生关联交易情况：
■
2、预计浦建集团2016年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：
2016年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约120,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币120,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海鉴韵置业有限公司、上海鉴诚韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东发展置业有限公司、上海浦东环保发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：一九九七年十一月十四日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市浦东新区张杨路699号
法定代表人：郭亚兵
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
2、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
关联关系：本公司全资子公司
成立时间：一九九三年八月十一日
注册资本：人民币16,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室
法定代表人：邵宇平
经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。
2015年主要财务指标(经审计)：
（单位：人民币万元）
■
3、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十七日
注册资本：人民币12,900万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：常熟市经济开发区通港路88号滨江国际大厦5楼
法定代表人：徐霖
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
4、公司名称：上海浦城热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九八年六月十一日
注册资本：人民币20,000万元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区御桥路869、889号
法定代表人：陆建浩
经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
5、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九五年十二月二十九日
注册资本：人民币4,166万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区惠南镇城西路200号5楼66室
法定代表人：邵宇平
经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
6、公司名称：上海迎昕投资有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一五年五月六日
注册资本：人民币500万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室
法定代表人：刘剑安
经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
7、公司名称：上海浦东环保发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年一月二十六日
注册资本： 人民币16,200 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
法定代表人：王鸿
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
8、公司名称： 上海鉴韵置业有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年十一月三十日
注册资本： 人民币2,000万元
企业性质： 一人有限责任公司（法人独资）
住所： 上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1889室
法定代表人： 徐军
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。
9、公司名称：上海鉴诚韵置业有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇〇四年一月十五日
注册资本：人民币5,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区龙东大道5385号708室
法定代表人：徐军
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，咨询服务，自有房屋租赁。
10、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九六年五月二十日
注册资本： 人民币20,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25－26楼
法定代表人：刘朴
经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。
11、公司名称：上海浦东发展置业有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇〇三年二月十七日
注册资本：人民币100,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道288号8楼03室
法定代表人：刘朴
经营范围：房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料的销售。
由于浦建集团参与公开招标，是否能够中标具有重大不确定性，上述预计可能参与其项目公开招标的关联企业，在未确认由浦建集团中标之前无法提供其近期财务数据；本公司将持续关注有关项目公开招标的进展情况，并及时履行相关披露义务。敬请投资者注意投资风险。
（二）关联方履约能力分析。
本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-010
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）各方股东拟按各自持股比例将北通公司注册资本金由人民币304,000万元减少至人民币1000万元（最终金额以工商核准金额为准）。
本公司对北通公司持股比例为55%，上海浦东城市建设投资有限责任公司（以下简称“浦东城投”）对北通公司持股比例为45%，浦东城投为本公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）子公司，本次减资事项构成关联交易事项。
过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。
本项交易还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司控股子公司上海北通投资发展有限公司是因投资浦东机场北通道项目而设立的项目公司。目前，浦东机场北通道工程回购工作已处于收尾阶段，北通公司的注册资本金规模远超其经营规模，且其后续无新增投资项目计划。为了实现股东效益最大化，经北通公司各股东协商，同意以货币形式按持股比例将北通公司注册资本金由人民币304,000万元减少至人民币1,000万元。
本公司对北通公司原持股比例为55%，本次减资后，本公司对北通公司的出资额将由人民币167,200万元减少至人民币550万元，持股比例仍为55%；北通公司另一股东浦东城投对北通公司原持股比例为45%，本次减资后，其对北通公司的出资额将由人民币136,800万元减少至人民币450万元，持股比例仍为45%。
北通公司本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，本公司与浦东城投的减资金额将按照双方持股比例同比做相应的调整处理。
浦发集团为本公司和浦东城投的控股股东，本次减资事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
浦发集团为本公司和浦东城投的控股股东，故本公司与浦东城投构成关联关系。
公司名称：上海浦东城市建设投资有限责任公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九三年十二月八日
注册资本：人民币200,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东浦明路1229号6-8楼
法定代表人：郭亚兵
经营范围：城市基础项目投资开发，房地产开发经营，实业投资，建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、机械及机电设备的销售，设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。
2015年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
（二）交易标的基本情况
公司名称：上海北通投资发展有限公司
成立时间：二〇〇七年九月二十日
注册资本：人民币304,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东川沙路6999号B5幢218室
法定代表人：罗芳艳
经营范围：城市基础项目投资开发，实业投资，自有机械设备的租赁，建材的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
■
三、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2016年2月18日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》列入公司第六届董事会第二十四次会议议程。
（二）2016年3月3日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
（三）2016年3月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：
“北通公司是因投资浦东机场北通道项目而设立的项目公司，浦东机场北通道工程回购工作目前已处于收尾阶段，且其后续无新增投资项目计划。其目前的注册资本金规模远超其经营规模，股东按持股比例同比例减少其注册资本金，可以提高资金使用效率，符合本公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，严格按照有关要求履行了相关的决策程序。没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们对该事项表示同意，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。”
根据有关规定，《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
北通公司本次减少注册资本，符合其目前实际经营情况，能够提高资金使用效率，实现股东效益最大化，符合本公司和本公司全体股东的利益，符合本公司长期战略发展要求。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订
《银企合作协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议书》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。
●2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元；并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，该授权期限为公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。
● 本项交易还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》，按照协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。
二、关联交易金额
综合授信额度为人民币壹拾伍亿元。
三、协议主要内容
1、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾伍亿元，本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过人民币叁亿元的固定资产贷款。
2、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过伍仟万元；票据业务授信规模不超过壹亿元。
3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。
4、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联方基本情况
1、 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，同时，浦发集团也是浦发财务公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
成立日期：1998 年3月9日
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2015年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
五、定价原则和定价依据
浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。
六、关联交易对本公司的影响
与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
七、关联交易履行的审议程序
1、2016年2月18日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第六届董事会第二十四次会议议程。
2、2016年3月3日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2016年3月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的，与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-012
上海浦东路桥建设股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更系对公司固定资产中房屋建筑物的折旧年限、投资性房地产中房屋建筑物的预计使用寿命进行调整。
本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更对本公司2016年度合并财务报表的影响为增加2016年度利润总额约人民币574万元，预计对 2016年度年报财务报表项目金额不产生重大影响。
一、概述
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合房屋建筑物特性及自然使用寿命的实际情况，公司决定自2016年1月1日起，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限、投资性房地产中房屋建筑物的预计使用寿命均由25年调整变更为40年。
2016年3月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，与会董事审议并以书面表决方式通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》和《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》，表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。公司本次会计估计变更获得公司董事会审议通过。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计变更的原因和内容
依据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”
同时，根据公司会计政策规定，公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。依据《企业会计准则第3号—投资性房地产》相关规定：“采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号——固定资产》。”
因此，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，本公司结合房屋建筑物特性及自然使用寿命的实际情况，决定自2016年1月1日起，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限、投资性房地产中房屋建筑物的预计使用寿命均由25年调整变更为40年。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响数
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经初步测算，公司本次固定资产中房屋及建筑物折旧年限影响2016年计提折旧减少额约为391万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2016年度增减变动的固定资产，预计将增加公司 2016年度利润总额约为391万元；同时，公司本次投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命调整影响 2016年计提折旧减少额约为183万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2016年度增减变动的固定资产，预计将增加公司 2016年度利润总额约为183万元。最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准。
（三）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析
经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响为：公司固定资产中房屋及建筑物折旧年限影响2013年计提折旧减少额约371万元，将增加公司 2013年度利润总额约371万元；影响2014年计提折旧减少额约371万元，将增加公司 2014年度利润总额约371万元；影响2015年计提折旧减少额约251万元，将增加公司 2015年度利润总额约251万元；同时，公司本次投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命调整影响 2013年计提折旧减少额约9万元，将增加公司 2013年度利润总额约9万元；影响 2014年计提折旧减少额约9万元，将增加公司 2014年度利润总额约9万元；影响 2015年计提折旧减少额约129万元，将增加公司 2015年度利润总额约129万元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事的结论性意见：“公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。”
公司监事会的结论性意见：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。
会计师事务所的结论性意见：依据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”同时，根据公司会计政策规定，公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。依据《企业会计准则第3号—投资性房地产》相关规定：“采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号——固定资产》。”
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合房屋建筑物特性及自然使用寿命的实际情况，为更加准确的反应公司房屋建筑物的折旧情况，公司决定变更固定资产中房屋建筑物的折旧年限和投资性房地产预计使用寿命，符合公司实际情况。上述会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合《企业会计准则》相关规定和上海证券交易所相关要求。
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所意见；
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-013
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议，2012年3月27日2012年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24号）的核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票194,800,000股，每股面值壹元（CNY1）。截至2013年2月4日，本公司募集资金总额为人民币1,385,028,000.00元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币43,326,770.00元后，实际募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元。上述募集资金经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2013年2月5日出具了沪众会验字（2013）第1532号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以本次非公开发行股票募集资金净额于2013年3月向下属子公司上海浦兴投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目，项目具体使用计划如下：
单位：人民币元
■
本公司设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集资金专项账户在此次增资后余额为零，本公司按照有关规定对此募集资金专项账户办理了注销手续。
截至2015年12月31日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金1,354,839,638.55元，其中：
单位：人民币元
■
2015年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币505,063.81元，归还母公司上海浦东路桥建设股份有限公司代付的募集资金手续费人民币1,545,906.91元。
本次募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币13,138,408.55元，实际使用募集资金人民币1,354,839,638.55元，募集资金全部使用完毕。
截至2015年12与31日，存放在上海浦兴投资发展有限公司募集资金专项账户的募集资金余额为人民币零元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。上海浦兴投资发展有限公司按照有关规定对此募集资金专项账户办理了注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公司，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券有限公司于2013年2月4日和2013年4月8日分别于上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务，三方管理协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金余额为零元，已按照有关规定注销了募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月29日14点30 分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年3月3日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2016年3月5日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-207、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2016年3月25日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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