本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议时间:2016年3月4日(星期五)下午2:30。

　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月4日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年3月3日下午3:00至 2016年3月4日下午3:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长朱明义先生。

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(二)会议出席情况

　1、股东出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24名，代表股份64,467,146股，占公司有表决权股份总数的20.87%，其中：

　(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表4名，代表股份63,910,031股，占公司有表决权股份总数的20.69%；

　(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东20名，代表股份557,115股，占公司有表决权股份总数的0.18%；

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)含股东授权委托代表22名，代表股份7,625,551股，占公司有表决权股份总数的2.47%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,068,436股，占公司有表决权股份总数的2.29%；通过网络投票的股东20人，代表股份557,115股，占公司有表决权股份总数的0.18%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　议案1：关于为控股子公司提供担保的议案

　表决情况：同意64,127,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%；反对339,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,286,036股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.55%；反对339,515股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.45%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：辽宁正良律师事务所

　律师姓名：李杏媛律师、张愚律师

　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字(2016)第7号】。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月5日