本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　（二）本次会议通知和相关资料于2016年2月29日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

　（三）本次会议于2016年3月4日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

　（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事朱红军先生、屠鹏飞先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

　（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案

　鉴于公司第七届董事会独立董事朱红军先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由江苏济川控股集团有限公司提名，吴星宇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。任职期限至第七届董事会任期结束。

　公司独立董事对此发表了同意意见。

　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　本议案须提交公司股东大会审议。

　2、关于提请召开公司股东大会的议案

　提请召开公司股东大会，审议本次董事会审议通过的议案1，股东大会会议时间另行通知。

　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　特此公告。

　湖北济川药业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月5日

　附件：简历

　吴星宇：男，1976年出生，2000年毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。

　候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未直接或间接持有公司股份，候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。