证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－007号

　重庆港九股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　审议通过《关于公司本部调整部门设置的议案》。

　为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，更加明晰相关业务流程，同意公司撤销原风险控制部，新设置贸易物流部，将风险控制部的相关职能职责归并到贸易物流部。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　2016年3月5日