证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-005

　罗牛山股份有限公司第七届董事会

　第二十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司于2016年3月1日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于2016年3月3日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所部分执业团队及部分业务已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构。独立董事发表了相关独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　特此公告

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月3日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-006

　罗牛山股份有限公司关于召开

　2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体事项如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一) 14:50

　2、网络投票时间：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

　（三）召集人：董事会。

　（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年3月21日(星期一)下午14：50召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　（六）出席对象：

　1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书请参照附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、现场会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2016年3月17日上午9:00－11：30；下午14：30－17：30。

　（三）登记地点：公司证券部。

　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

　会上若有股东发言，请于2016年3月17日下午17：30前，将发言提纲提交公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件二）

　五、其他事项

　1、会议联系人：王海玲、王晓曼

　电 话：0898－68581213、68585243

　传 真：0898－68585243

　邮 编：570203

　2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

　特此公告

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月3日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 　 先生/女士（身份证号： 　 ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　■

　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　委托人身份证号（营业执照号）：　　　　　　 

　委托人持有股数：　　　　　　　　　　

　股东账号： 　　　　　　　　　　　

　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议结束。

　委托人签章：

　法定代表人签字：

　签署日期：   年  月 日

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：360735。

　2、投票简称：罗牛投票。

　3、投票时间：2016年3月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）输入投票代码360735。

　（3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　8、注意事项

　（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统投票的时间：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http:/www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

　（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。