本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第一次临时股东大会。

　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4.会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间：2016年3月14日上午9时。

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。

　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6.出席对象：

　（1）截至股权登记日2016年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　1.审议《关于换届选举董事会的议案》（此议案实行累积投票制）；

　1.1 选举第六届董事会董事；

　1.1.1 选举史航先生为公司董事；

　1.1.2 选举张晓辰先生为公司董事；

　1.1.3 选举韩子森先生为公司董事；

　1.2 选举第六届董事会独立董事；

　1.2.1 选举郭卫锋先生为公司独立董事；

　1.2.2 选举张梅女士为公司独立董事；

　2.审议《关于换届选举监事会的议案》（此议案实行累积投票制）；

　2.1 选举贾志颖女士为公司监事；

　2.2 选举王佳女士为公司监事；

　议案1、2已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决，议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　上述第1、2项议案的表决应采取累积投票制进行，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。该议案须经参加投票表决的股东所持有效表决权的半数以上表决通过。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结 果在 2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　三、会议登记方法

　1．登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　2．登记时间：2016年3月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　邮编：300384

　四、参加网络投票的操作程序

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1.会议联系方式：

　会务常设联系人：朱洪光、王佳

　电话号码：（022）23788188-8308

　传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

　2.会议费用：

　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　六、备查文件

　1．公司第五届董事会第二十七次会议决议

　2．其他备查文件

　附：授权委托书格式文本

　天津赛象科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月4日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362337。

　2.投票简称：“赛象投票”。

　3．投票时间：2016年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“赛象投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　1、审议《关于换届选举董事会的议案》

　■

　（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

　■

　（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

　2、审议《关于换届选举监事会的议案》

　■

　（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖