本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年3月2日

　(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室

　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

　有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席5人，董事井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、郭田勇、刘兰玉因在外地未能亲自出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵颖、黄辰立因在外地出差未能出席本次会议。

　3、副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、倪守奇、傅美英、沈志伟、王锋、张国强、徐昌荣等列席本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于同意远方光电购买公司持有的维尔科技股权的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

　律师：肖佳佳、朱越

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、交易所要求的其他文件。

　恒生电子股份有限公司

　2016年3月3日