本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●优先股代码：360007

　●优先股简称：中建优1

　●每股优先股派发现金股息人民币5.8元（含税）

　●股权登记日：2016年3月1日

　● 除息日：2016年3月1日

　●股息发放日：2016年3月2日

　中国建筑股份有限公司（“公司”）第一期优先股（“中建优1”，代码360007）股息派发方案，已于2016年3月1日经公司第一届董事会第89次会议审议通过，具体实施事项公告如下：

　一、第一期优先股股息派发方案

　1、计息期间：2015年3月2日至2016年3月1日

　2、股权登记日：2016年3月1日

　3、除息日：2016年3月1日

　4、股息发放日：2016年3月2日

　5、发放对象：截至2016年3月1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一期优先股股东。

　6、发放金额：以第一期优先股发行量1.5亿股为基数，按照5.80%的票面股息率，向全体优先股股东每股优先股派发现金股息人民币5.80元（含税），共计人民币870,000,000.00元（含税）。

　7、扣税情况：对于居民企业股东（含机构投资者），由其自行申报缴纳股息所得税，公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币5.8元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　二、第一期优先股派息方式

　公司第一期优先股股东的现金股息由公司自行直接发放。

　三、其他说明

　2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》，并于2015年6月16日发放A股普通股股利。根据优先股发行条款，在优先股股息支付日前12个月内发生公司向普通股股东支付股利的情形，则须向优先股股东支付股息。因此，公司应在股息发放日履行2015-2016年度的优先股股息支付义务，并同时报请公司股东大会履行相关审议程序。

　四、咨询办法

　联系部门：公司董事会办公室

　电话：010-88083288

　特此公告。

　中国建筑股份有限公司董事会

　二〇一六年三月一日