本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年2月23日，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《金圆水泥股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011号），因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年2月23日开市起停牌。上述公告已于2016年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　目前，公司正会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，公司正在积极推进此次重大事项的各种工作。由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　金圆水泥股份有限公司董事会

　2016年3月1日