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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号: 2016-010

 上海普利特复合材料股份有限公司

 第三届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第三届董事会第二十次会议的会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出。

 2、本次董事会于2016年2月26日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以通讯表决方式召开。

 3、本次董事会应到董事8名,实到董事8名。

 4、董事长周文先生主持本次董事会。

 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

 二、董事会会议审议情况

 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,通过了以下决议:

 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

 同意聘任储民宏先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

 同意聘任储民宏先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

 3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

 同意聘任储民宏先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

 公司独立董事对聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的事项发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 特此公告

 上海普利特复合材料股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月26日

 证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号: 2016-011

 上海普利特复合材料股份有限公司

 关于聘任公司董事会秘书的公告

 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日上午召开第三届董事会第二十次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周文先生提名,董事会同意聘任储民宏先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止(储民宏先生的简历附后)。

 储民宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。储民宏先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

 公司独立董事对此发表了意见:公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146 条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。同意聘任储民宏先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

 储民宏先生的联系方式如下:

 1、办公地址:上海市青浦工业园区新业路558号

 2、邮政编码:201707

 3、联系电话:021-69210665

 4、传真号码:021-51685255

 5、办公邮箱:chumh@pret.com.cn

 特此公告。

 上海普利特复合材料股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月26日

 附件:

 储民宏先生的简历

 储民宏:男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2012年7 月至2015年9月任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事。现兼任鲁丰环保科技股份有限公司独立董事,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。储民宏先生于2016年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

 储民宏先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号: 2016-012

 上海普利特复合材料股份有限公司

 2015年度业绩快报公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示:

 本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

 一、2015年度主要财务数据

 单位:元

 ■

 注:公司以合并报表数据填列。

 二、经营业绩和财务状况的简要说明

 报告期内,公司实现销售收入282,401.56万元,实现营业利润28,462.17万元,实现净利润

 25,906.30万元,较去年同期增长39.40%,34.71%,32.14%。

 公司上述指标较上年度变动的主要原因是:报告期全球经济形势严峻,公司着力通过加强企业管理、提升经营效率,降低成本,加大对新产品和新技术的研发投入,加强对既有和目标市场的服务和开拓,推进公司业务全球化的协同与整合,实现公司经营稳健发展,主要经营指标较快增长。

 三、与前次业绩预计的差异说明

 本业绩快报披露的经营业绩与2015年10月17日《2015年第三季度报告》披露的2015年度业绩预计不存在差异。

 四、备查文件

 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

 特此公告

 上海普利特复合材料股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月26日

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