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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-007

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 第五届董事会第十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年2月26日以通讯方式召开,会议通知和议案于2016年2月23日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事12人,实际参加会议董事12人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,形成如下决议:

 审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》

 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产进行减值测试,根据公司财务部的核算结果,同意公司对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提资产减值准备共计2,421.57万元。本次计提资产减值准备的具体内容详见2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-009)。

 公司董事会审计委员会对本议案的审核意见为:经审核,认为公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

 独立董事就本议案有关事项发表了独立意见,详见2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于公司本次拟计提资产减值准备事项发表的独立意见》。

 表决票:同意12票,反对0 票,弃权0票。

 特此公告

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月27日

 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-008

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 第五届监事会第十五次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2016年2月26日以通讯方式召开,会议通知和议案于2016年2月23日以电子邮件送达。应出席监事3名,实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,合法、有效。本次会议审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》,形成决议如下:

 经认真审核,监事会认为:公司本次对正常生产经营活动相关的资产计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

 特此公告

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 监 事 会

 2016年2月27日

 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-009

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 关于计提资产减值准备的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司拟计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,公司正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产需计提资产减值准备(以下统一简称“本次计提资产减值准备”)。现将具体情况公告如下:

 一、本次计提资产减值准备情况概述

 根据公司《企业会计准则第8号——资产减值》和公司存货及应收款项会计政策等有关规定,公司拟对截至2015年12月31日正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提相应的减值准备。

 经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议,同意公司本次计提资产减值准备共计2,421.57万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)的177.35%。

 本次计提资产减值损失均计入公司 2015 年度报告期。

 二、本次计提资产减值准备的具体说明

 1、计提存货跌价准备

 公司对正常生产经营活动相关存货计提的存货跌价准备金额为2,270.05万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例超过30%且超过人民币1,000万元,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,列表说明如下:

 ■

 公司对正常生产经营活动相关存货计提跌价准备的明细如下:

 金额单位:人民币万元

 ■

 2、计提应收款项坏账准备

 公司本次对应收款项计提的坏账准备金额为151.52万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例未超过30%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,无需列表说明。公司应收款项及计提坏账准备的明细如下:

 金额单位:人民币万元

 ■

 三、公司对全部资产计提减值准备的汇总说明

 经公司2016年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议,同意对公司及下属子公司停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提资产减值准备42,368.78万元,其中计提固定资产减值准备38,616.80万元,计提存货跌价准备3,751.98万元。具体内容参见公司2016年1月30日发布的《关于公司停产闲置的生产线设备和相关存货计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-003)。

 综合考虑公司本次对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提减值准备2,421.57万元,公司对全部资产合计计提资产减值准备44,790.35万元(具体的汇总明细表如下表所示),占2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3,280.41%。

 金额单位:人民币万元

 ■

 四、本次计提资产减值准备对公司的影响

 1、公司本次计提资产减值准备2,421.57万元,相应减少了2015年度归属于上市公司股东的净利润1,798.81万元和截至2015年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,798.81万元。综合考虑停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提资产减值准备影响,公司对全部资产合计计提资产减值准备44,790.35万元,相应合计减少了2015年度归属于上市公司股东的净利润42,887.54万元和截至2015年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益42,887.54万元。

 此外,公司于2016年1月30日披露《2015年度业绩预告修正公告》(公告编号:2016-004),2015年度经营业绩预告修正为亏损58,000万元至63,000万元,经公司财务部初步核算,本次计提资产减值准备无需对公司2015年度经营业绩预告再次修正。

 2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

 3、本次计提资产减值准备对公司的运营资金及现金流均没有实质变化;此外,上述资产计提减值准备仅为账面计提,实物资产并未随之减少或灭失。

 4、公司对全部资产计提的资产减值准备是公司财务部的初步核算数据,最终计提的资产减值准备金额以公司2015年度经审计的财务报告为准。

 五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

 公司董事会审计委员会已对本议案完成审核,具体审核意见为:经审核,认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

 六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

 公司独立董事在审核公司提供的关于本次对截至2015年12月31日正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产拟计提资产减值准备的相关资料并听取了公司有关人员汇报,基于独立判断的立场,对以下相关事项发表如下独立意见:

 1、公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果;

 2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

 我们同意公司本次计提资产减值准备。

 七、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

 公司监事会就本次计提资产减值准备事项发表如下审核意见:经审核,公司监事会认为公司本次对正常生产经营活动相关的资产计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

 八、备查文件

 1、第五届董事会第十九次会议决议

 2、第五届监事会第十五次会议决议

 3、独立董事关于公司本次拟计提资产减值准备事项发表的独立意见

 特此公告

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月27日

 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-010

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 2015年度业绩快报

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

 一、2015年度主要财务数据和指标

 单位:人民币万元

 ■

 二、经营业绩和财务状况情况说明

 1、经营业绩说明

 2015年,受全球智能手机市场需求增长大幅放缓、平板电脑需求下滑、触控笔记本电脑市场需求未能有效激发等综合因素影响,再加上in cell、on cell等触摸屏技术进步且市场渗透率进一步增强,全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争日益加剧,触摸屏产品价格较大幅度下降,行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。受上述因素影响,公司G-G结构和小尺寸OGS结构的电容式触摸屏销量大幅下降、触摸屏及全贴合产品的销售毛利率进一步下降;此外,根据企业会计准则等相关规定,经履行相关审批程序,公司对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提较大金额的资产减值准备,均对2015年度经营业绩造成较大不利影响。

 报告期内,公司实现营业总收入239,341.71万元,较上年同期增长2.14%,其主要原因是:本期小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降,但中大尺寸OGS产品及全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅度增加,导致销售收入略有增长;营业利润-66,382.08万元、利润总额-65,088.06万元、归属于上市公司股东净利润-60,640.04万元,分别较上年同期下降11,552.11%、6,693.00%、4,541.22%,其主要原因是市场竞争激烈,产品价格持续下降及订单波动加大,小尺寸触摸屏产品产能利用率大幅下降,产品成本大幅上升,对公司经营业绩造成将较大不利影响,以及公司按照企业会计准则对停产闲置的生产线及其配套设备及相关存货计提资产减值准备。

 2、财务状况说明

 报告期末,公司总资产减少89,607.57万元、下降17.36%,主要原因是公司本期计提资产减值准备及公司应收票据及存货等流动资产减少(流动负债中的应付票据与应付账款相应大幅减少)综合影响所致;归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初金额减少61,972.98万元、下降15.28%,主要原因是本期经营亏损及公司根据会计准则对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提资产减值准备综合影响所致。截止2015年12月31日,虽然公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较期初有一定幅度下降,但公司的资产负债率仅为18.26%,且货币资金余额为12.46亿元,经营性现金流良好,整体财务状况健康。

 三、与前次业绩预计的差异说明

 2016年1月30日,公司发布《2015年度业绩预告修正公告》(公告编号:2016-004),预计2015年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损58,000万元至63,000万元。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告修正后的范围内,不存在差异。

 四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

 发布本业绩快报前,公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。

 五、公司无其他需要说明事项。

 六、备查文件

 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 董事会

 2016年2月27日

 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-011

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 关于联系方式变更的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 根据公司统一规划和安排,自2016年2月29日起,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)有关职能部门统一集中至光明工厂办公。现将公司新办公地址、联系方式以及董事会办公室新的联系方式公告如下:

 办公地址:深圳市光明新区五号路9号 深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂

 公司总机:(0755)29891909

 投资者联系电话:(0755)29891909转董事会办公室

 传真:(0755)29891997

 邮政编码: 518107

 公司注册地址、公司网址、投资者联系电子邮箱(E-mail)保持不变,对应信息分别如下:

 注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

 公司网址:www.laibao.com.cn

 投资者联系电子邮箱(E-mail):lbgk@laibao.com.cn

 敬请各位投资者知悉,公司董事会对本次联系方式变更给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

 特此公告

 深圳莱宝高科技股份有限公司

 董 事 会

 2016年2月27日

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