证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-013

　广东华声电器股份有限公司

　2015年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2015年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

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　注：上述财务数据和指标按公司合并报表数据填列或计算。

　二、经营业绩和财务状况说明

　报告期内，公司围绕年度经营计划，努力拓展市场，持续改进经营管理，并积极推进重大资产重组。公司全年实现营业收入10.49亿元、营业利润2,598.60万元、利润总额3,170.17万元、归属于上市公司股东的净利润2,655.37万元，分别较上年同期下降29.90%、76.58%、71.17%、71.56%。

　报告期公司经营业绩较上年出现较大降幅的主要原因如下：一是受家电市场需求不足、行业竞争加剧等因素影响，公司产品销售量、销售价格下降，进而导致销售收入下降，规模经营效应难以发挥；二是用工环境变化，劳动力成本持续上升，压缩公司产品利润率；三是公司成本费用结构中，固定部分占比较高，在销售收入下降的背景下，成本费用控制空间有限。以上因素共同导致公司净利率水平大幅下滑。

　报告期末，公司总资产10.45亿元，归属于上市公司股东的所有者权益7.73亿元，资产负债率25.48%，财务结构稳健。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》对2015年度经营业绩预计范围内，不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　广东华声电器股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十六日

　证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-011

　广东华声电器股份有限公司

　第二届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议书面通知于2016年2月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年2月25日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度向银行申请综合授信融资的议案》。

　同意公司及下属子公司于2016年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币21.90亿元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、项目贷款、银行保函等业务。具体如下：

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　注：花旗银行（中国）有限公司广州分行授信额度为4,000万美元，按额度使用时汇率折算。

　授权董事长在不超过21.90亿元总融资额度的前提下，调整在各银行的实际融资额度，并签署具体业务合同及其它相关法律文件。

　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人聘任决定的议案》。

　董事会同意授权董事长杜力先生作出公司审计部负责人聘任决定。

　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出证券事务代表聘任决定的议案》。

　董事会同意授权董事长杜力先生作出公司证券事务代表聘任决定。

　三、备查文件

　《第二届董事会第十八次会议决议》。

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十六日

　证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-012

　广东华声电器股份有限公司关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次会议的授权，经董事长决定，聘任陈春霖为审计部负责人；聘任方胜玲为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。以上聘任有效期至公司第二届董事会届满。

　陈春霖、方胜玲简历如下：

　陈春霖，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年8月加入公司，历任制造一部经理助理、生产车间主管、公司监事等职。陈春霖未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　方胜玲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月起任职于本公司。方胜玲已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。

　方胜玲通讯方式如下：

　电话/传真：0757-26680089

　电子邮箱：zqb@wasung.com

　办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十六日