证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-022

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于董事、副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年2月25日收到董事兼副总经理王永伟先生、副总经理陈银先生提交的书面辞职报告，王永伟先生因岗位调整原因申请辞去公司第三届董事会董事兼副总经理职务，陈银先生因岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。王永伟先生和陈银先生辞去上述职务后将继续在公司工作。

　截止本公告日，王永伟先生持有公司股份843,750股，陈银先生持有公司股份1,110,000股。其二人将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

　公司及公司董事会对王永伟先生和陈银先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十六日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-023

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案

　暨2016年第三次临时股东大会补充通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2016年3月8日

　3. 股权登记日：2016年3月3日

　二、临时提案

　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，定于2016年3月8日召开公司2016年第三次临时股东大会。

　2016年2月25日公司董事会收到董事兼副总经理王永伟先生、副总经理陈银先生提交的书面辞职报告，王永伟先生因岗位调整原因申请辞去公司第三届董事会董事兼副总经理职务，陈银先生因岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务。

　2016年2月26日会议召集人收到控股股东问泽鸿先生《关于提请增加上海摩恩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会临时提案的函》，提名张勰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（张勰简历详见附件2），并提请于3月8日召开的公司2016年第三次临时股东大会上审议《关于选举张勰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。截止本公告发布日，问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股，占公司总股本的59.79%，为公司控股股东，实际控制人。董事会认为，问泽鸿先生的临时提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　现将临时提案公告如下：

　1、控股股东《关于选举张勰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》临时提案：

　公司于2016年2月25日收到董事兼副总经理王永伟先生的辞职报告，并于2016年2月26日发布该董事辞职公告。问泽鸿先生作为持有我公司59.79％股份的控股股东，提名张勰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，并提请于3月8日召开的公司2016年第三次临时股东大会上审议《关于选举张勰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　三、2016年第三次临时股东大会的补充通知

　一）召开会议的基本情况

　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2016年3月8日召开公司2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2. 现场会议召开时间：2016年3月8日(星期二) 下午14：30

　3. 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月7日15：00至2016年3月8日15：00的任意时间。

　4. 现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司

　会议室

　5. 会议召集人：公司第三届董事会

　6. 股权登记日：2016年3月3日

　7. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

　8. 现场会议出席对象：

　(1) 凡2016年3月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二）会议审议事项：

　1、审议《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。

　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　3、审议《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。

　4、审议《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》

　5、审议《关于选举张勰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　上述议案1-4已于公司2016年2月18日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案5由公司控股股东问泽鸿先生于2016年2月26日以临时提案方式提交董事会，董事会同意将该议案提交本次股东大会审议。具体内容在指定信息披露网站上登载。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三）现场会议登记事项

　1. 登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　2. 登记时间：

　2016年3月4日(星期五) 9:00-12:00、13:00-16:00；2016年3月7日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　公司证券部办公室

　地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层

　邮编：200127

　4. 注意事项：

　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四）参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五）其他事项

　1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　2. 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3. 本次股东大会联系人：徐萍

　联系电话：021-58979608

　传真号码：021-58979608

　特此通知。

　上海摩恩电气股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月26日

　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、张勰个人简历

　3、《股东参会登记表》

　4、《授权委托书》

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码： “362451”。

　2、投票简称：“摩恩投票”。

　3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则赶写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同

　意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

　股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见

　为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

　案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、采用互联网投票的操作流程

　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年3月8日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月份修改）》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。

　■

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件2：张勰先生简历：

　张勰，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。其于2014年7月10日召开的第三届董事会第一次会议被聘任为公司运营总监。

　张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　附件3：

　股东参会登记表

　■

　附件4:

　上海摩恩电气股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　委托股东持股数：___________________________________________

　委托股东股东账号：_________________________________________

　受托人姓名：_______________________________________________

　受托人身份证号码：_________________________________________

　委托日期：_________________________________________________

　注：1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　3.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。