一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为139,884,537.46元，2015年度母公司的净利润为88,765,215.32元，加上上年结转未分配利润 574,407,556.30元，扣减 2015年度提取的法定盈余公积8,876,521.53元，扣减2014年度分配的现金红利及2015年中期分配的现金红利、股票红利567,768,947.20元，期末未分配利润为86,527,302.89 元。鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，同时考虑到公司半年度已实施利润分配和资本公积金转增股本，经公司董事会慎重讨论，公司2015年度暂不进行利润分配，暂无资本公积金转增股本的计划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金，为股东创造更多的价值。以上预案尚待年度股东大会审议通过。
二报告期主要业务或产品简介
公司主要从事生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的生产与销售。农药原料药及制品方面，公司从原料药到制剂纵向一体化的战略逐步得到贯彻落实，形成了从原料药到制剂一条龙的产品体系。公司的主要农药产品包括杀虫剂和除草剂两大系列。杀虫剂产品以生物农药阿维菌素系列产品为主，除草剂以麦草畏系列产品为主。兽药、饲料添加剂业方面，公司在畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域均已布局完成，拥有从原料药到制剂的完整产业链。公司兽药及饲料添加剂产品以生物兽药、饲料添加剂系列产品及兽药中间体乙酰丙酮系列为主，兽药及饲料添加剂主要产品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、色氨酸预混剂、L-苯丙氨酸等。公司锆系列产品以氧氯化锆、碳酸锆及二氧化锆产品为主，锆化合物凭借诸多优良的物理及化学性能被广泛应用于陶瓷、化学品、铸造、耐火材料等领域。公司产品主要采用“以销定产”的生产经营模式，通过采集产品市场信息及时掌握产品需求状况，结合公司产品订单和生产设备运行情况，编制生产计划并确定原辅料采购计划，由招标中心实现集中招标管理，合理控制物料库存、降低采购成本。公司建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，通过了ISO90001质量管理体系、ISO140001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系认证，公司所有兽药类产品严格按照国家兽药GMP的要求组织生产并取得了农业部颁发的兽药GMP证书，使企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化。主导产品麦草畏、硫酸粘菌素和L-色氨酸分别取得美国EPA生产商登记、欧盟CEP认证和欧洲FAMI-QS认证。在信息化方面，公司引入了ERP管理系统和OA办公系统，制定了完备的管理流程、管理制度，保障公司高效运转。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国际销售四个销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由公司控股子公司锆谷科技根据市场需求组织生产、销售。公司在生物农药、兽药及锆制品领域深耕多年，积累了大量生产、研发数据，产品质量及生产工艺在行业中处于领先水平。锆谷科技是目前国内最大的化学锆生产企业之一，锆谷科技在行业中具有较强的影响力。近年，受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱；同时，国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。锆产品方面，行业产能迅速扩张以及国外产品需求量增速的放缓，导致行业出现产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
2015年，公司围绕“加快企业转型升级，调整优化产业结构，强化企业内部管理，实现创新持续发展”经营方针，通过资源整合、加强对外投资、完善内控机制、强化基础管理等措施，实现了公司稳定发展和整体盈利水平的提升。
1.夯实基础管理，完善内控机制
报告期内，公司有序开展经营管理各项工作：继续实施重点产品技术攻关与技改项目实施，加强技术创新与科研合作，优化生产工艺，系统推进“机器换人”工作，加强企业装备改造、提升装备自动化、智能化程度，从源头减少、控制污染物的产生，降低生产成本、提升产品质量，增强企业竞争力。销售方面，公司坚持以市场需求为导向，加大产品、品牌推广度和产品海外注册登记，积极拓展海外市场。管理方面，通过深入开展以月度百分考核为主要手段的综合管理工作，提升各项管理效率；继续强化内部治理，防范经营风险，完善法人治理结构，提高公司治理水平。
2.调整产业结构、优化资源配置
受宏观经济增速回落、传统行业产能过剩、市场竞争激烈等因素影响，公司主营业务步履维艰。为扭转主业持续下滑的局面，公司积极推进产业结构调整，加大低收益资产处置力度，优化公司资产结构、整合资源提升公司资产收益率。具体而言：（1）公司原控股子公司宁夏格瑞主要生产经营双甘膦，因市场需求不足，产品销售疲软，导致宁夏格瑞库存积压、经营亏损。报告期内，公司协议转让所持有的宁夏格瑞73%股权，并办理完成了股权转让手续。（2）公司全资子公司内蒙古拜克主要生产经营生物农药兽药，因市场需求低迷，近年内蒙古拜克持续亏损。经公司第六届董事会第二十一次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过，同意公司将所持有的内蒙古拜克全部股权转让给参股公司圣雪大成，圣雪大成现有股东按持股比例向其增资，增资款用于推进圣雪大成收购内蒙古拜克股权事项。截至年报披露日，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批，目前仍在审批过程中。圣雪大成增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。
3.积极谋求战略转型，拓宽公司经营范围。
公司在开展主营业务的同时，持续关注外部经济环境的变化，积极谋求公司的战略转型，努力拓宽上市公司的业务范围。报告期内，公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。2015年7月21日，经公司董事会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。为促进战略转型及寻求新的利润增长点,经过大量市场调研和论证分析后，公司拟以网络游戏业务，包括研发及代理发行等作为公司战略转型重点方向。公司股票自2015年7月22日起继续停牌，并进入重大资产重组程序。公司于2015年10月21日发布了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买鲁剑、李练及西藏炎龙合计持有的炎龙科技100%股权。公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。2015年11月27日，公司召开2015年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2016年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]276号）。
鉴于公司本次重大资产重组拟注入标的炎龙科技具备良好的发展前景，盈利能力较强，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司将继续推进本次重大资产重组事项，提高公司综合盈利能力。
2016年，对于公司原有主业，一方面将通过技术升级创新等手段来降低产品生产成本，提升产品利润水平；另外将加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门，以促使原主业能够保持平稳，减少对公司整体利润水平的拖累。在巩固原有主业的基础上，2016年公司会积极探索新的利润增长点，将泛娱乐文化业务作为公司重点战略发展方向。
报告期内，公司实现营业收入101,010.24万元，同比下降24.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,988.45万元，同比增长68.73%。报告期内公司营业收入同比下降主要系公司主营业务受市场因素影响，产品销售收入下降。另外，因公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围。宁夏格瑞主要生产经营农药中间品双甘膦，2014年度实现营业收入13,514.88万元、净利润-911.71万元（数据经审计）；2015年1-4月，宁夏格瑞实现营业收入1,857.82万元、净利润-1,239.69万元（数据未经审计）。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业青岛易邦和财通基金本期利润增加所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，营业收入、净利润同比增长；青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)和德清壬思实业有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-012
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2016年2月15日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年2月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈为群先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长顾利荣先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2015年度董事会报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2015年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、董事会审计委员会2015年度履职情况报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
5、2015年度内部控制评价报告；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范监督作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、全面、准确、客观地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司《2015年度内部控制评价报告》所作出的结论。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2015年度内部控制评价报告》。
6、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2015年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为139,884,537.46元，2015年度母公司的净利润为88,765,215.32元，加上上年结转未分配利润574,407,556.30元，扣减2015年度提取的法定盈余公积8,876,521.53元，扣减2014年度分配的现金红利及2015年中期分配的现金红利、股票红利567,768,947.20元，期末未分配利润为86,527,302.89元。
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，同时考虑到公司半年度已实施利润分配和资本公积金转增股本，公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求，公司《2015年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，有助于公司的持续稳定发展。我们同意《2015年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案；
2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
（一）独立董事李根美、黄轩珍、冯加庆及原独立董事张念慈、黄廉熙、郑崇直的津贴依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6万元/年（含税）。
（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
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独立董事认为：公司2015年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。
公司董事（非独立董事）、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于计提风险奖励基金的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于计提风险奖励基金的公告》。
11、2015年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于申请银行借款综合授信额度的议案；
为满足公司经营资金需求，保证2016年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2016年度拟向银行申请总额不超过15亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于为子公司提供担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。
14、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司财务审计机构和2016年度公司内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费人民币79万元，内控审计费人民币35万元。
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案；
（1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（3）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂、陈为群回避表决。
（4）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（5）公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（7）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（8）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（9）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂、陈为群回避表决。
（10）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（11）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（12）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（13）公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（14）公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（15）公司与宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事回避表决，内容详见《日常关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、公司未来发展战略规划；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司未来发展战略规划》（2016-2020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、关于公司组织架构调整的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于公司组织架构调整的公告》。
18、关于投资设立全资子公司的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》。
19、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、关于继续推进公司重大资产重组事项的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事顾利荣、唐静波回避表决。
内容详见《关于继续推进公司重大资产重组事项的公告》。
21、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案；
鉴于近年来公司主营业务呈现持续下滑趋势、拟通过收购炎龙科技切入网络游戏行业以打造新的利润增长点，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司拟豁免沈培今于2015年6月23日所出具《详式权益变动报告书》中就公司发展计划作出的有关承诺。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事顾利荣、唐静波回避表决。
内容详见《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、关于召开2015年年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-013
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2016年2月15日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年2月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年度监事会报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2015年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2015年度利润分配预案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、2015年年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案；
监事会认为：1、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股东的利益。
3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-014
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月25日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备情况：
单位：元
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1）坏账准备
单位：元
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2）存货跌价准备
单位：元
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3）固定资产减值准备
单位：元
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4）工程物资减值准备
单位：元
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二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备8,262,841.81元。
（二）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备20,729,765.91元，主要系色氨酸、阿维菌素产品价格大幅下跌，资产负债表日存货成本高于可变现净值所致。
（三）固定资产减值准备和工程物资减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
报告期内，由于设备更新及工艺改进等原因，公司淘汰落后装备、设施。本期固定资产计提减值准备13,210,097.29元，工程物资计提减值准备1,916,637.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额44,119,342.01元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意公司本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-015
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于计提风险奖励基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理，优化公司薪酬结构，强化激励机制，充分调动员工的积极性和主动性，根据公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于计提风险奖励基金的规定》，公司拟计提2015年度风险奖励基金1,500万元，用于奖励公司高管人员及优秀员工。
一、计提风险奖励基金的依据
公司《关于计提风险奖励基金的规定》中规定：
1、年度实现的加权平均净资产收益率不低于6%；
2、风险奖励基金的计提是以年度实现的未计提风险奖励基金的净利润比上年度实现的未计提风险奖励基金的净利润的增长部分为基数，按增长的幅度对应的计提比例计提，即计提金额=（本年度净利润-上年度净利润）*对应的计提比例。
3、当上一年度的加权平均净资产收益率低于6%时，上式中的上年度净利润按上年度加权平均净资产收益率等于6%时所要实现的净利润计算，即计提金额=[本年度净利润-（上年度加权平均净资产*6%）]*对应的计提比例
净利润增长率计算方法参照净资产收益率。
4、对应计提比例如下：
■
风险奖励基金的计提上限：计提风险奖励基金后的当年加权平均净资产收益不得低于6%。
二、本次风险奖励基金的计提
公司2015年计提风险奖励基金前的归属于母公司所有者的净利润154,884,537.46元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2015年计提风险奖励基金前的加权平均净资产收益率10.70%，达到了《关于计提风险奖励基金的规定》的计提条件，可计提2015年度风险奖励基金。
公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润82,905,273.25元，加权平均净资产收益率5.97%，低于6%。根据规定，上年度净利润应按上年度加权平均净资产收益率等于6%时所要实现的净利润计算，即83,330,699.29元。2015年净利润相对于上年度加权平均净资产收益率等于6%时所要实现的净利润增长率为85.87%。2015年可提取风险奖励基金15,388,538.57元，公司以整数计提15,000,000.00元并计入公司管理费。
计提风险奖励基金后，公司2015年度净利润为139,884,537.46元，加权平均净资产收益率为9.71%，高于6%。
三、本次激励基金的计提总额对损益的影响
本次计提风险奖励基金将减少公司2015年当期税前利润1500万元。
四、应当履行的审议程序
公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提风险奖励基金的议案》，会议表决结果为9票同意、0 票反对、0票弃权。
公司独立董事认为：公司根据《关于计提风险奖励基金的规定》计提风险奖励基金，符合公司实际情况，有助于优化公司薪酬结构，强化激励机制；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意本次计提风险奖励基金的事项。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-016
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)、浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币15,000.00万元及美元1,000.00万元；截至2015年12月31日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为3,443.18万元人民币，担保余额占2015年12月31日公司经审计净资产的2.43%。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为新奥特提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为升华拜克(香港)提供总额度不超过1,000.00万美元的担保；为锆谷科技提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币15,000.00万元及美元1,000.00万元。
公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、新奥特的基本情况如下：
新奥特为公司全资子公司，公司现持有新奥特100%的股权。
新奥特，注册地：湖州市菱湖镇工业园区，法定代表人：林伯祥，注册资本：1,500万元，经营范围：乙酰丙酮、氯霉素、醋酐、碳分子筛、醋酸乙丙烯酯、甲基硫醇锡、巯基乙酸异辛酯、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；丝绸印染；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，新奥特总资产为9,224.38万元，负债总额为4,536.18万元，流动负债总额4,435.78万元，资产负债率49.18%，净资产4,688.20万元，2015年实现营业收入15,188.33万元，净利润-270.71万元。
2、升华拜克(香港)的基本情况如下：
升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。
升华拜克(香港)，注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。
截至2015年12月31日，升华拜克(香港)总资产为4,006.26万元，负债总额为89.11万元，流动负债总额89.11万元，资产负债率2.22%，净资产3,917.15万元,2015年实现营业收入10,186.99万元，净利润320.15万元。
3、锆谷科技的基本情况如下：
锆谷科技为公司控股子公司，公司现持有锆谷科技85%的股权,三名自然人股东持有锆谷科技15%的股权。
锆谷科技，注册地：德清县钟管镇龙山路156号，法定代表人：蒋东民，注册资本：5,000万元，经营范围：锆系列产品研发、生产、销售，氧化钪、锆铁钪、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油的生产、销售（以上项目除危险化学品及易制毒化学品），仓储经营：盐酸（≤18%）、PH调节剂（≤10%氢氧化钠溶液）（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，锆谷科技总资产为17,003.09万元，负债总额为10,225.06万元，流动负债总额10,144.39万元，资产负债率60.14% ，净资产6,778.03万元，2015年实现营业收入20,239.12万元，净利润-1,253.59万元。
三、董事会意见
公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。
四、累计对外担保数量
上述担保合计金额为：人民币15,000万元及美元1,000万元。包括上述担保在内，公司对外担保总额为人民币15,000万元及美元1,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的15.13%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事事发表的独立意见
3、被担保方营业执照复印件
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-017
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司于2016年2月25日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。
4、《关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2015年日常关联交易的预计和实际发生情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
（1）德清奥华能源有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路8号，经营范围：煤炭批发经营（《煤炭经营资格证书》有效期至2016年6月30日）。金属材料及其制品（除贵稀金属）、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料（除危险化学品）、日用品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，德清奥华能源有限公司总资产为2,278.32万元，净资产为1,325.49万元，主营业务收入为5,951.84万元，净利润为113.67万元。（数据未经审计）
（2）浙江东缘油脂有限公司，法人代表：夏浩，注册资本：250万美元，注册地址:嘉兴市乍浦经济开发区沪杭路361号，经营范围：研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸及其咨询服务。（生产许可证有效期至2016年9月10日） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，浙江东缘油脂有限公司总资产为11,895.21万元，净资产为2,390.08万元，主营业务收入为43,923.38万元，净利润为-606.51万元。（数据未经审计）
（3）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：4,400万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2017年04月13日）。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为32,452.23万元，净资产为18,376.84万元，主营业务收入为32,911.40万元，净利润为1,288.23万元。（数据未经审计）
（4）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：600万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：包装装潢，其他印刷品印制；批发无仓储经营：氢氧化钠（固碱、片碱）、甲醇、甲醛、硝酸钠、冰醋酸（乙酸、醋酸）、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳（液化的）、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），煤炭（无仓储）批发零售。设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为4,324.75万元，净资产为2,967.79万元，主营业务收入为1,291.41万元，净利润为117.94万元。（数据未经审计）
（5）升华地产集团有限公司升华大酒店，负责人：钱阿兴，注册地址：德清县钟管镇南湖路7号，经营范围：大型餐馆：中餐制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品（《餐饮服务许可证》有效期限至2016年12月30日），卷烟、雪茄烟零售（凭有效的《烟草专卖零售许可证》经营）。住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务、洗衣服务、花木租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。
截止2015年12月31日，升华地产集团有限公司升华大酒店总资产为1,234.60万元，净资产为-5,255.30万元，主营业务收入为801.43万元，净利润为-250.57万元。（数据未经审计）
（6）河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：王剑锋，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城区富强西路17号”）经营至2015年12月31日]、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素，硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素I：VB2）的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保用品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑像制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）：农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为48,878.99万元，净资产为28,633.27万元，主营业务收入为46,845.85万元，净利润为697.10万元。（数据经审计）
（7）德清县升强木业有限公司，法人代表：赵建忠，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：生产销售胶合板、贴面板、木门及竹、木制品；原木的国内批发业务。（上述涉及配额、许可证及专项管理的商品按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，德清县升强木业有限公司总资产为10,594.60万元，净资产为5,787.84万元，主营业务收入为14,766.77万元，净利润为576.06万元。（数据未经审计）
（8）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：312.24万美元，注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：水针剂兽药生产，粉剂/预混剂生产，销售本公司生产产品，技术进出口咨询服务。
截止2015年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为6,467.83万元，净资产为5,323.49万元，主营业务收入为12,272.90万元，净利润为1,245.32万元。（数据经审计）
（9）升华集团德清华源颜料有限公司,法人代表：竺增林，注册资本：450万美元，注册地址: 浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为31,409.28万元，净资产为20,790.96万元，主营业务收入为43,590.72万元，净利润为7,705.88万元。（数据未经审计）
（10）浙江升华云峰新材营销有限公司，法人代表：唐远明，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：装饰贴面板、细木工板、多层胶合板、地板、木门、楼梯、衣柜、橱柜、家具及其他木制品、水性涂料及其它装饰材料（以上项目除危险化学品及易制毒化学品外）、取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销，室内外装饰工程施工，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，浙江升华云峰新材营销有限公司总资产为6,881.91万元，净资产为2,871.19万元，主营业务收入为54,964.54万元，净利润为-252.10万元。（数据未经审计）
（11）浙江沐源环境工程有限公司，法人代表：洪伟永，注册资本：5,000万元，注册地址：德清县武康镇志远南路425号，经营范围：一般经营项目：环境工程、暖通工程设计、施工，水处理设备的技术研发、技术咨询、成果转让，水处理设备及配件、其他环保设备及配件、普通机械设备、电子电器产品销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2015年12月31日，浙江沐源环境工程有限公司总资产为2,646.00万元，净资产为2,224.44万元，主营业务收入为489.50万元，净利润为-272.00万元。（数据未经审计）
（12）德清县升艺装饰建材有限公司，法人代表：沈卫文，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：装饰贴面板、胶合板及其它竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
截止2015年12月31日，德清县升艺装饰建材有限公司总资产为8,967.18万元，净资产为7,859.61万元，主营业务收入为6,037.69万元，净利润为395.49万元。（数据未经审计）
（13）宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司原为本公司重要子公司的股东，自2015年5月19日本公司的重要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权变更之日起12个月内仍构成本公司关联方。
宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司，法人代表：李宏，注册资本：1000万元，注册地址：银川市兴庆区玉皇阁北街21号，经营范围：纺织、化纤产品的生产、销售，纺织原材料、纺织机械与配件的销售，纺织技术开发及服务，服装的生产、加工、销售及服装面料的经营，轻工、造纸、工艺美术产品的加工、生产、销售及原材料经营，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务、信息咨询、中介服务、汽车租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司总资产为4,534.69万元，净资产为2,765.83万元，主营业务收入为135.49元，净利润为53.45万元。（数据未经审计）
（14）德清云峰欧锦家居有限公司，法人代表：姚悦伟，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙溪大桥北堍，经营范围：木制家具、橱柜、衣柜、办公用具、木制工艺品及其配件设计、销售，整体衣柜生产，家用纺织品、其他木制品销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，德清云峰欧锦家居有限公司总资产为4,022.54万元，净资产为1,721.57元，主营业务收入为6,551.05万元，净利润为520.83万元。（数据未经审计）
（15）浙江德清升华临杭物流有限公司，法人代表：王信培，注册资本：44,000万元，注册地址：德清县雷甸镇临杭大道98号，经营范围：货物装卸，为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，道路货物运输，道路运输战场经营，钢材剪切加工，一般物资仓储，电子称重服务，物流、商务信息咨询服务，自有房屋出租，物业管理，市场管理，园区开发及园区内基础设施、公用设施建设，园区内土地综合开发和利用，园林绿化施工，金属材料及制品（除贵稀金属）、建筑材料、装饰材料（除油漆）、普通机械设备销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，浙江德清升华临杭物流有限公司总资产为104,726.77万元，净资产为42,054.90万元，主营业务收入为958.45万元，净利润为-1,945.10万元。（数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
■
■
升华集团控股有限公司原为公司控股股东，自2015年7月1日所持公司股权比例变更后为持有公司5%以上股份的法人。公司董事钱海平担任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁、浙江沐源环境工程有限公司董事、升华集团德清华源颜料有限公司董事；公司董事、总经理沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事；公司董事陈为群担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，关联董事在审议相关事项时已回避表决。（三）前期同类关联交易未发生违约情形
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易定价政策
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）监事会决议
（四）审计委员会意见
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-018
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进企业战略发展，完善企业治理结构，提高综合运营管理水平，公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：
根据公司未来发展战略，公司拟新设IP运营事业部、娱乐经济事业部、数字经济事业部、传统经济事业部、战略发展部、行政支援部，拟新设部门职能如下：
1.行政支援部
行政支援部包括人力资源、财务、合规和综合管理四大职能。行政支援部下设人力资源管理中心、财务管理中心、合规管理中心和综合管理中心。
人力资源管理中心负责提供专业化的人力资源服务，制定、完善人力资源管理流程和制度，负责公司绩效考核、薪酬福利体系和制度的建立，统筹制定人力资源规划。人力资源中心对事业部人力资源部门实行垂直领导。
财务管理中心负责公司财务管理，优化公司会计、财务、税务体系，健全财务规章制度及操作规范流程，监督并跟踪公司业务流程，防范及控制财务风险；为公司运营提供财务分析、决策依据及服务性支持，确保公司资产安全和经营稳健。
合规管理中心负责为公司各项业务开展提供专业的法律事务服务。管理、审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作，对公司决策、经营和管理中的相关法律风险进行分析，并提供防范意见等。
综合管理中心负责公司运营过程中的综合事务的处理工作和企业宣传工作，为公司的正常运营提供良好的环境和可靠的后勤保障。
2.战略发展部
战略发展部：负责把握国家宏观经济政策，对公司战略发展重点泛娱乐行业及相关行业进行调查研究、信息收集、分析和评估宏观经济及行业发展对企业可能造成的影响，及时发现价值机会与潜在风险。编制公司中长期发展战略规划及年度发展计划，对公司发展战略实施进行跟踪，并及时提出合理化建议。收集国内外同行业的先进经营理念、管理体制、管理方法，为提高公司核心竞争力提供建设性意见。协助公司相关部门参与投资项目的考察、立项、论证、评估、跟踪投资项目的进展等。
3.IP运营事业部
IP运营事业部：负责整体IP策略制定，对各类IP资源进行整体评估、筛选、定位；统筹协调游戏、影视、文学、动漫等各业务的IP业务，对接公司游戏、影视、动漫及其他项目，负责重点项目IP化相关工作，实现资源整合；按照各类IP运作规范流程完成项目运营，并在实施过程中进行风险控制。IP运营事业部拟下设数舟大数据服务（上海）有限公司（筹），主要运营IP运营数据分析、IP评估体系建立等业务。
4.娱乐经济事业部
娱乐经济事业部：负责娱乐资源开发、引进、市场推广、商务开发，包括娱乐资源的整合上线；对公司娱乐经经济活动进行整体的规划和策划，与相关媒体沟通、协调，负责开拓公司与其它公司、项目、媒介的合作，建立和维护对外宣传合作渠道；负责优秀艺人的发掘、考察、评估和引进等经纪工作；负责优秀艺人的商业化运作，包括对艺人的定位、培养和包装、演出、形象代言、影视拍摄以及宣传等工作。事业部将以新设或者收购的方式，成立全资子公司涉足文化传播及娱乐经纪领域，以开展相关工作。
5.数字经济事业部
数字经济事业部负责数字游戏产品开发、运营、销售，通过独立开发、合作开发、采购等形式完成数字游戏产品的研发和引进工作等，对产品数据及用户数据进行统一管理，为数据产品提供平台架设、产品发行、策划管理、市场推广、客户服务等全面运营支持，针对产品进行商务开发，进行周边产品的销售。负责数字游戏的国内发行和海外代理发行等相关工作。公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权，若本次资产重组获得中国证监会核准，成都炎龙科技有限公司将成为数字经济事业部下属全资子公司。
6.传统经济事业部
传统经济事业部主要负责公司传统产业生物农药、兽药及化工产品的生产与销售，及生产物资采购、产品市场调研、产品推广、技术开发、工艺改进等工作。
公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
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股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-019
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：数舟大数据服务（上海）有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）
投资金额：5,000万元人民币
特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
为有效推进公司泛娱乐文化业务发展战略，优化公司产业布局，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司数舟大数据服务（上海）有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准，以下简称大数据公司），大数据公司主要以数据服务为主营业务，向泛娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务。具体包括知识产权（以下简称IP）持有者与开发者交易IP过程中的价值评估，IP运营过程中的实时监测服务，IP运营后客户反馈及市场评价等后期服务。同时，还将对IP运营提供顾问服务，根据相似类型IP运作成功案例，提供相应的IP运营解决方案。
公司已于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元投资设立大数据公司，并授权公司管理层负责办理大数据公司设立的具体事宜。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：数舟大数据服务（上海）有限公司
注册地址：上海***
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：数据处理服务，数据库管理，计算机软件、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机和网络系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、网络通信设备及产品的研发、销售，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
股权结构：
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上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响
公司出资成立大数据公司，从泛娱乐产业基层角度切入，收集、整理海量泛娱乐产业相关数据，开展IP运营数据分析、IP评估体系建立等业务，并对泛娱乐产业发展趋势、市场方向进行分析预测，为公司在泛娱乐产业发展运营提供有效支持。
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的新业务布局及长远发展有着积极的影响，有利于增强公司的可持续发展能力。
四、对外投资存在的风险
大数据公司是一个以服务为核心，以品牌为价值的服务型公司。本次对外投资可能面临着信用、市场、团队、管理等各方面不确定因素带来的潜在风险，具体如下：
信用风险：大数据公司在成立初期，尚未产生品牌效应，评估准确性在初期有可能受到市场质疑，会产生信用风险。公司将以数据客观评价为标尺，通过开放式合作，增加企业品牌背书，降低信用风险。
市场风险：随着市场竞争的加剧，公司将根据市场需要不断进行项目微调，以服务为核心价值，在IP评估服务市场尚未成型的阶段，获取客户、扩大市场占有率，建立品牌影响力和公信力。
财务风险：大数据公司自前期投入开始，将对成本、运营、拓展等进行充分评估、把控，尽早实现业务营收，降低财务风险。
团队风险：大数据公司的主营方向以评估服务为主，核心产品是以数学模型为基础的评估算法，产品设计后的知识产权保护，运营过程中的保密机制，团队人员的道德培训，将是控制团队风险必不可少的部分。
公司将建立完善的数据收集、挖掘、整理、分析的业务流程，同时开放式地与外部资源开展合作，整合产业资源，利用数据沉淀后的结果，力求客观地为泛娱乐产业内各阶段经营工作，提供公正、透明、有效、准确的指导意见。
公司将完善大数据公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确大数据公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极应对上述风险。
公司将根据项目进展状况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-020
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月25日，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：
一、修改《公司章程》第十三条
原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：阿维菌素、盐霉素兽药、马杜霉素、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，农药批发零售（除危险化学品及易制毒化学品），兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-021
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于继续推进公司重大资产重组
事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年1月27日举行的2016年第9次并购重组委会议审核，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项未获得通过。2016年2月18日公司收到中国证监会《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]276号）。
鉴于，公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，继续推进本次重大资产重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力，有利于推进上市公司转型发展，符合公司和全体股东利益。2016年2月25日，公司董事会召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，关联董事顾利荣、唐静波回避表决，其余董事一致同意该事项。公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。
公司将根据并购重组委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、修订和完善发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-022
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2016年2月25日，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“升华拜克”）召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案》，关联董事顾利荣、唐静波回避表决，其余董事一致同意该事项。同日，公司召开了第六届监事会第九次会议，全体监事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：
一、控股股东原承诺情况
1、2015年6月23日，沈培今出具《详式权益变动报告书》，就上市公司后续发展计划作出如下说明承诺：
（1）是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划；
（2）未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合的计划；
（3）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、履行承诺情况及豁免承诺的原因
1、履行承诺情况
目前公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，在上市公司原有主营业务基础之上，增加具有良好发展前景的游戏业务，进一步增强上市公司的盈利能力和发展后劲。
本次股权收购构成重大资产重组，本次重组将导致控股股东沈培今违反2015年6月出具的《详式权益变动报告书》中的部分信息披露内容。
2、豁免承诺的原因
近年来，受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱，同时国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。未来随着新《环境保护法》的实施将使农药企业面临更大的环保压力，环保投入将进一步加大，将对公司未来农兽药业务产生影响；锆产品方面，由于化学锆技术壁垒低，导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。受此影响，2015年上市公司实现营业收入101,010.24万元，同比减少24.84%，其中农药产品同比下降53.48%，锆系列产品同比下降10.73%，兽药产品同比下降12.03%。若不考虑投资收益，公司将出现大幅亏损，亏损金额由2014年的49,365,162.94元增加至100,125,184.72元。公司2014年、2015年主要经营情况详见下表：
■
有鉴于此，上市公司迫切需要扭转主营业务不断下滑的局面，打造新的利润增长点，拓展多元化经营，逐步实现经营战略转型。
沈培今于2015年6月取得上市公司控制权时出具《详式权益变动报告书》，对上市公司未来12月内的主营业务及资产等后续计划进行了上述说明承诺。
鉴于上市公司主营业务目前所面临的现状，继续履行上述说明承诺，已不利于维护上市公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。
为给上市公司及全体股东带来更多利益，2015年10月19日，上市公司与鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司（以下简称“西藏炎龙”）签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》，拟向炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技100%股权。该次股权收购构成重大资产重组，本次重组将导致控股股东沈培今违反2015年6月出具的《详式权益变动报告书》中的上述信息披露内容。
为保证本次重组顺利进行，为上市公司及全体股东带来更多利益，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定，公司申请由股东大会作出豁免控股股东沈培今履行上述说明承诺的决议。
三、豁免承诺事项对公司的影响
本次豁免承诺事项经上市公司股东大会审议通过后，上市公司将继续推进收购炎龙科技股权事宜，并以此为契机，逐步实现公司经营战略转型，将网络游戏业务作为公司未来主要发展方向之一，主营业务收入结构将逐步得以改善，单一业务的业绩波动风险将得以分散，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。本次豁免承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
四、董事会审议情况
公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案》，本议案为关联议案，2名关联董事回避表决，由7名非关联董事进行表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
董事会审议通过：
同意沈培今不再履行上述（1）、（2）、（3）项承诺，即信息披露义务人（沈培今）可以根据上市公司发展需要，自2015年6月出具《详式权益变动报告书》之日起的未来12个月内作出改变上市公司主营业务、资产或组织架构等重大调整的提议或计划（含本次发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权事项）。如因法律法规等要求变化的需要，需要调整上述承诺或本次豁免履行承诺相关事项的，上市公司及信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
五、独立董事意见
1、本次关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，也符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形。
3、同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
六、监事会意见
1、本次关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股东的利益。
3、监事会全体成员一致同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
3、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事关于豁免控股股东履行有关承诺事项的独立意见。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2016-023
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月18日 14 点00分
召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于2016年2月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议或第六届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2016年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2015年年度报告及摘要》、《关于日常关联交易的公告》、《关于未来发展战略规划》和《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》，其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2015年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案12
特别决议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13
应回避表决的关联股东名称：议案10.01、10.02、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.10、10.11、10.12 、10.13、10.14回避表决的股东：升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司；议案10.03、10.09回避表决的股东：沈德堂、陈为群；议案13回避表决的股东：沈培今。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二） 参会登记时间：2016年3月16日、2016年3月17日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞 沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-024
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2015年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年3月7日
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2016年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2015年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2015年度经营情况等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年3月7日下午15:00-16:00举行2015年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年3月7日（星期一）下午15:00-16:00；
2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。
三、参加人员
公司财务负责人和董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：陶舜晓 景霞 沈圆月
电 话：0572-8402738
传 真：0572-8089511
邮 箱：600226@biok.com
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日
公司代码：600226 公司简称：升华拜克
浙江升华拜克生物股份有限公司
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