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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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河南佰利联化学股份有限公司

 一、重要提示

 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

 董事、监事、高级管理人员异议声明

 ■

 声明

 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

 ■

 非标准审计意见提示

 □ 适用 √ 不适用

 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

 √ 适用 □ 不适用

 是否以公积金转增股本

 √ 是 □ 否

 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以204424200为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增25股。

 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

 □ 适用 √ 不适用

 公司简介

 ■

 二、报告期主要业务或产品简介

 1、公司主业与产品用途

 公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为钛白粉行业领军企业之一。

 钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异 的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子 工业、微机电和环保工业。

 钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶 瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

 颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

 非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷 级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

 2、行业发展现状与周期性特点

 随着前期国家经济的高速发展和城镇化建设的推进,钛白粉行业经历了一波繁荣发展期,产能在不断扩张。然而近几年,国民经济步入新常态,在房地产行业的滞涨和国家环保压力下,钛白粉行业供需已经失衡,其主要下游应用涂料行业增长率出现了明显的萎缩,2015年我国涂料产量同比增速3.8%,总产量达1711万吨,是近10余年来第二个低速增长期。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处对全国能维持正常生产的42家规模以上的全流程型钛白粉生产企业(含38家硫酸法企业、3家氯化法企业,1家兼具硫酸法/氯化法企业,不含表面处理加工型企业)的数据统计,2015年以上企业的钛白粉生产总量为232.3万吨,相比2014年的243.5万吨下降11.2万吨,同比降幅为4.6%。可见,钛白粉行业现状与我国经济发展状况相似,都进入了一个增速换档期。

 钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸等下游应用领域,因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看,作为精细化工的钛白粉行业运行周期与国家宏观经济的景气程度呈现出较强的正相关性。

 3、经营模式与业绩驱动

 公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达20万吨;买断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售部和进出口部分别负责产品的内销和出口工作。

 三、主要会计数据和财务指标

 1、近三年主要会计数据和财务指标

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 √ 是 □ 否

 单位:人民币元

 ■

 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

 公司根据财政部2015年11月发布的《企业会计准则解释第7号》的规定,变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整。

 2、分季度主要会计数据

 单位:人民币元

 ■

 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 □ 是 √ 否

 四、股本及股东情况

 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

 单位:股

 ■

 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无优先股股东持股情况。

 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 五、管理层讨论与分析

 1、报告期经营情况简介

 (一)经济环境分析

 2015年中国经济进入增速换档期,经济增长压力重重,实体经济走势疲弱,消费信心下降明显,投资整体增速下滑,进出口持续低迷,民营企业倒闭潮、外迁势头扩大。在宏观经济低迷的背景下,钛白粉市场行情越发惨淡。国际钛白粉产品价格持续下跌导致中国钛白粉在世界市场上的性价比优势不再突出,出口萎缩,加之去产能和环保压力,导致国内钛白粉价格连创新低。面对困难的经济基本面,公司对外积极开拓市场,确保最大限度抢占市场占有率,对内加强增收节支管理,压缩公司的经营成本,提高产品毛利率,成功打赢了“保增长、促发展”的攻坚战。

 (二)公司总体经营情况

 面对疲软的市场形势,公司积极的进行战略规划,寻求产业整合,延伸产业链长度,拓展产业链宽度;以差异化竞争思路为导向,加大项目科研投入,研发新产品,提高产品附加值,增强核心竞争力;增收节支优化内部管理,提升管理水平和效率;顺应国家环保政策,不断提升节能减排和资源综合利用水平。

 2015年度,公司实现营业收入26.35 亿元,较上年上升28.43%;实现利润总额1.36亿元,较上年上升85%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,较上年上升76.49%。

 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计,2015年我国钛白粉全流程生产企业有42家,全国钛白粉总产量为232.30万吨,同比降幅为4.6%。这是自1998年以后至2015年的17年间首次出现的全行业总产量下降(2008年下半年短暂期的下降除外)。公司2015年度产量约21万吨,占全国总产量的9%左右,居我国行业第二。

 (三)2016年经营计划

 2016年,我们要牢牢把握住一切市场机遇,充分利用业已形成的规模、市场优势,以及与龙蟒钛业的战略收购形成的优势,顺应国家供给侧改革“去产能、去库存、去杠杆”政策方向,务实、高效开展工作,加大兼并收购的力度,进一步提升行业集中度,完善公司的产业链,提高国际竞争力。

 2016年,公司将继续稳步实施“建设国际一流企业”的转型升级战略,进一步扩大在高端钛白产品领域的市场份额,提升企业国际影响力。为实现这一目标,首先,尽快实现氯化法、富钛料、钛石膏制砖等新建项目的全面达产;其次,坚定不移实施产品结构优化,加强技术与市场攻关,实现TR52、BLR674、BLR681等专用产品的成功运营。第三,要紧盯安全环保,大力推进节能减排,塑造企业良好形象。第四,继续深入开展“增收节支”活动,理顺管理瓶颈,以管理促效益,实现管理水平和经营效益的协同提升。

 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

 □ 是 √ 否

 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

 √ 适用 □ 不适用

 单位:元

 ■

 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

 □ 是 √ 否

 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

 □ 适用 √ 不适用

 6、面临暂停上市和终止上市情况

 □ 适用 √ 不适用

 六、涉及财务报告的相关事项

 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 □ 适用 √ 不适用

 5、对2016年1-3月经营业绩的预计

 □ 适用 √ 不适用

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-014

 河南佰利联化学股份有限公司

 第五届董事会第十九次会议

 决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年2月25日(周四)以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年1月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,现场出席董事9人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

 二、董事会会议审议情况

 本次董事会会议审议通过了如下议案:

 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》,并同意提交2015年度股东大会审议

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告》第三、四节。

 独立董事张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 2、审议通过《2015年度总经理工作报告》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 3、审议通过《2015年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2015年度股东大会审议

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 4、审议通过《2015年度财务决算报告》,并同意提交2015年度股东大会审议

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 报告期内,公司实现营业收入265,979.72万元,较上年同期上升28.92%;实现营业利润12,579.04万元,比上年同期上升102.52%;归属于上市公司所有者的净利润为11,143.56万元,同比上升76.49%。

 5、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2015年度母公司实现净利润94,626,651.21元,提取10%法定盈余公积9,462,665.12 元后,加上年初未分配利润682,151,212.09元,减去2015年内应付普通股股利19,079,240.00元,加上其他转入190,790.32元(因回购预期不可解锁限制性股票而转回的现金股利)后,本年可供股东分配的利润为748,426,748.50元。

 董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2015年12月31日总股本204,424,200.00股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元(含税),共计派发现金红利金额71,548,470元;同时进行资本公积转增股本,每10股转增25股,共计转增511,060,500股。本利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化,以2015年12月31日(股权登记日)的股本总数为准进行利润分配。

 上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2015年度股东大会审议

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 7、审议通过《2015年度社会责任报告》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 根据会计核算和财务管理法规和制度的规定,董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销,并将该资产发生损失共计10,772.06元计入2015年当期损益。

 9、审议通过《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 根据公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司2015年限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁的实质性条件已经成就,根据公司2014年年度股东大会的授权,同意公司按照《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在2015年限制性股票的授予日(2015年04月24日)起12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日期间办理相关的解锁手续。本次可申请解锁的限制性股票数量为600.2万股,占2015年限制性股票激励计划授予股份总数的40%。

 公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司董事会就实施本次回购注销事项,已取得公司2013年第二次临时股东大会合法授权,不需要再次提交股东大会审议。

 11、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》,并同意提交2015年度股东大会审议

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 由于公司回购注销首期限制性股票第三期、预留部分限制性股票第二期及部分2015年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的第二、三期限制性股票共计1,421,000股,本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后,公司注册资本将从204,424,200.00元人民币减至203,003,200.00元人民币。

 本次限制性股票回购注销完成后,公司注册资本将由原来的人民币204,424,200.00元变更为人民币203,003,200.00元,实收资本为人民币203,003,200.00元。

 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 12、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

 《关于拟投资设立全资子公司的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

 13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 公司定于2016年3月22日(星期二)下午在公司会议室召开2015年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

 三、备查文件

 1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

 2、公司第五届监事会第十八次会议决议;

 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

 4、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟对2015年限制性股票激励计划(第一个解锁期)的限制性股票进行解锁的专项法律意见书;

 5、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专项法律意见书。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-015

 河南佰利联化学股份有限公司

 第五届监事会第十八次会议

 决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2016年2月25日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年1月25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、监事会会议审议情况

 与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

 1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

 2、审议通过了《2015年年度报告》(全文及摘要)

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

 3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 报告期内,公司实现营业收入265,979.72万元,较上年同期上升28.92%;实现营业利润12,579.04万元,比上年同期上升102.52%;归属于上市公司所有者的净利润为11,143.56万元,同比上升76.49%。

 此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

 4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 经核查,监事会认为:公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配及公积金转增股本符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

 此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

 此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

 6、审议通过了《2015年度社会责任报告》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 7、审议通过了《关于核销部分固定资产损失的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 8、审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 经审核,监事会认为:公司749名激励对象解锁资格合法有效,满足《2015年限制性股票激励计划(草案)》对授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,并同意公司在2016年4月24日后为激励对象办理第一期解锁手续。

 9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 经核查,监事会认为:鉴于公司2015年度经营业绩未能满足《激励计划》中所要求的首期限制性股票第三期及预留部分限制性股票第二期解锁的业绩条件,同时公司2015年限制性股票激励对象毋银龙因离职,已不再符合激励条件。根据《首期限制性股票激励计划(修订稿)》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司回购注销以上股票。

 10、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

 11、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

 三、备查文件

 公司第五届监事会第十八次会议决议。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司监事会

 2016年2月25日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-00

 河南佰利联化学股份有限公司

 关于2015年限制性股票激励

 计划(第一个解锁期)解锁条件成就的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 特别提示:

 1、公司2015年限制性股票激励计划(第一个解锁期)解锁条件已经成就;

 2、2015年限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为749名,可解锁的限制性股票数量为600.2万股,占目前公司总股本比例为2.9361%;

 3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”或“佰利联”)已于2016年2月25日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)设定的2015年限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,根据《激励计划》的相关规定,公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2014年度股东大会授权,无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

 一、公司2015年限制性股票激励计划概述

 (一)2015年1月23日,公司分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。

 (二)公司于2015年3月25日获悉,证监会已对公司报送的《2015年限制性股票激励计划(草案)》及相关材料确认无异议,并进行了备案。

 (三)2015年4月15日,公司2014年度股东大会审议并通过了《关于<2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

 (四)2015年4月24日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

 (五)2015年5月21日,公司公告了《2015年限制性股票授予完成的公告》,本次股权激励计划授予限制性股票1500.5万股,授予日为2015年4月24日,授予价格为10.42元/股,授予对象为749人。上述股份于2015年5月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。

 (六)2016年2月25日,公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划(第一个解锁期)解锁条件成就的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。

 二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的说明

 ■

 综上所述,公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,公司董事会将于2015年限制性股票第一期解锁期满后按照《激励计划》的相关规定办理2015年限制性股票第一期解锁相关事宜。

 三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司2015年限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核查意见

 本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,在考核年度内均考核达标即及格及以上,且符合其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

 四、独立董事意见

 经核查,公司2015年度的经营业绩、拟解锁的749名激励对象及其个人绩效考核等实际情况,均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《激励计划》中关于2015年限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求,解锁条件已经成就。

 我们一致同意公司按照《激励计划》的相关规定办理2015年限制性股票激励计划第一期解锁的相关事宜。

 五、监事会意见

 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司749名激励对象解锁资格合法有效,满足《激励计划》对授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件,并同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

 六、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁相关事宜的法律意见书

 佰利联已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序,激励计划中规定的本次解锁的各项条件已满足,尚待佰利联统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-018

 河南佰利联化学股份有限公司

 关于回购注销部分限制性

 股票的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 一、首期及2015年限制性股票激励计划概述

 (一)首期限制性股票激励计划概述

 1、公司于2013年1月29日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

 2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了限制性股票激励计划,并于2013年4月23日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议,审议并通过了《激励计划》。修订后的《激励计划》已经中国证监会备案无异议。

 3、2013年5月21日,公司召开了2013年第二次临时股东大会审议并通过了《激励计划》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同时,授权董事会决定《激励计划》的变更与终止,包括(但不限于)取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司《激励计划》等。

 4、公司于2013年5月22日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于确定限制性股票授予日的议案》、《关于对激励计划授予价格进行调整的议案》,确定本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月22日。

 5、2013年7月公司完成了限制性股票的授予工作(详见 2013年7月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2013-060))。

 6、公司于2014年2月28日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因2013年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票【详见2014年3月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2014-019)】。

 7、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2014年5月20日办理完成,公司股本总额由191,515,000股变更为190,402,400股。

 8、公司于2014年3月19日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定本次预留限制性股票激励计划的授予日为2014年3月19日。

 9、2014年5月公司完成了预留限制性股票的授予工作(详见2014年5月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2014-049))。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由190,402,400股增加至190,792,400股。

 (二)2015年限制性股票激励计划概述

 1、公司于2015年1月23日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议并通过了《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

 2、公司于2015年3月25日获悉,证监会已对公司报送的《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要确认无异议,并进行了备案。

 3、2015年4月15日,公司召开了2014年年度股东大会审议并通过了《2015年激励计划》、《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同时,授权董事会决定《2015年激励计划》的变更与终止,包括(但不限于)取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司《2015年激励计划》等。

 4、公司于2015年4月24日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向公司符合条件的激励对象授予限制性股票1500.5万股,确定本次限制性股票激励计划的授予日为2015年4月24日。

 5、截至2015年5月22日,公司完成了上述限制性股票的授予工作【详见2015年5月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2015年限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2015-055)。】本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由190,792,400股增加至205,797,400股。

 (三)回购注销首期限制性股票第二期及预留部分第一期

 1、公司于2015年3月13日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因2014年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票【详见2015年3月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2015-029)】。

 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述首期限制性股票第二期及预留部分第一期激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已2015年6月19日办理完成,公司股本总额由205,797,400股变更为204,424,200股。

 二、回购原因

 (一)首期限制性股票经营业绩未达到解锁条件

 依据公司《激励计划》之“第九章 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,本次首期限制性股票第三期及预留部分第二期解锁同时需要满足的业绩条件为:(1)2015年度相比2012年度,净利润增长率不低于40%,且当年净资产收益率不低于10%;(2)锁定期2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:(1)2015年度净利润为103,058,622.05元,比2012年度净利润183,558,875.41元下降43.86%;2015年净资产收益率为4.42%;(2)授予日前最近三个会计年度的净利润为2010年154,442,876.00元、2011年360,844,859.40元及2012年183,558,875.41元,其平均值为232,948,870.40元,锁定期2015年度年净利润低于该平均值。上述业绩条件(1)、(2)未能满足《激励计划》中所要求的首期限制性股票第三期及预留部分第二期解锁的业绩条件,根据《激励计划》的相关规定,公司应将未达到首期限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件的限制性股票予以回购注销。

 注:上述“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

 (二)回购部分2015年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的第二、第三期限制性股票

 公司原激励对象毋银龙2015年年底主动离职,根据《2015年激励计划》之 “第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,毋银龙已不符合2015年限制性股票激励计划第二、第三期限制性股票激励条件,公司应将上述不符合激励条件的第二、第三期限制性股票作废,并以授予价格进行回购注销。

 三、回购数量、价格及定价依据

 (一)回购数量

 1、首期限制性股票第三期回购数量

 本次回购252名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票1,339,200股,占首期限制性股票总数的38.10%,占公司股本总额的0.66%。

 2、预留部分限制性股票第二期回购数量

 本次回购2名激励对象(刘红星、彭忠辉)原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票160,000×50%=80,000股,占预留限制性股票总数的20.51%,占公司股本总额的0.04%。

 3、本次2015年限制性股票回购数量

 本次回购1名激励对象毋银龙原持有的2015年限制性股票第二、第三期股票3,000×60%=1800股。

 上述限制性股票回购数量合计:1,421,000股,占公司股本总额的0.70%。

 (二)回购价格及定价依据

 1、首期限制性股票第三期回购价格

 公司于2013年5月22日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股11.41元。在授予日后,公司于2015年4月实施了2014年度权益分派方案,由于激励对象获授的限制性股票尚未解锁,该部分限制性股票取得的现金分红由公司代为收取,因此公司将按授予价格11.41元/股进行回购。同时公司将根据《激励计划》的有关规定,符合利率补偿条件的激励对象公司将支付利息。根据2014年-2015年之间的资金市场利率情况以及本次资金使用期限,确定补偿利率为三年期定期存款利率4.25%上浮30%,即5.525%。

 2、预留部分限制性股票第二期回购价格

 公司于2014年3月19日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股8.58元。在授予日后,公司于2014年5月实施2013年度分配方案后将授予价格调整为8.53元,因此公司将按授予价格8.53元/股进行回购。同时公司将根据《激励计划》的有关规定,符合利率补偿条件的激励对象公司将支付利息。根据2015年的资金市场利率情况以及本次资金使用期限,确定补偿利率为二年期定期存款利率3.75%上浮30%,即4.875%。

 3、2015年限制性股票第二、第三期的回购价格

 公司原激励对象毋银龙为主动离职,根据《2015年激励计划》之 “第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,由公司对未解锁部分以授予价格进行回购注销。公司于2015年4月24日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股10.52元。在授予日后,公司于2015年4月实施了2014年度权益分派方案后将授予价格调整为10.42元,因此公司将按授予价格10.42元/股进行回购。

 四、回购股份相关说明

 ■

 五、回购后股本结构变化表

 单位:股

 ■

 六、对公司业绩的影响

 本次回购注销部分限制性股票事项对公司财务状况影响轻微,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

 七、公司独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

 依据公司《激励计划》之 “第九章 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,首期限制性股票第三期及预留部分限制性股票第二期解锁同时需要满足的业绩条件为:(1)2015年度相比2012年度,净利润增长率不低于40%,且当年净资产收益率不低于10%;(2)锁定期2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

 依据公司《2015年激励计划》之 “第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,公司应将已不符合激励条件的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票作废,并以授予价格进行回购注销。

 经核查:2015年度,公司的经营业绩未能满足《激励计划》中所要求的首期限制性股票第三期及预留部分限制性股票第二期解锁的业绩条件,且公司2015年限制性股票激励对象毋银龙因离职原因,已不再符合激励条件。根据《激励计划》、《2015年激励计划》的相关规定,公司应将上述限制性股票予以回购注销。

 综上所述,我们认为公司本次拟回购注销的限制性股票符合《激励计划》、《2015年激励计划》的相关规定,回购依据、回购程序、回购数量及价格合法、合规;不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《激励计划》、《2015年激励计划》及相关程序回购注销以上股票。

 八、公司监事会关于本次回购注销限制性股票的核查意见

 经核查,监事会认为:鉴于公司2015年度经营业绩未能满足《激励计划》中所要求的首期限制性股票第三期及预留部分限制性股票第二期解锁的业绩条件,同时公司2015年限制性股票激励对象毋银龙因离职,已不再符合激励条件。根据《激励计划》、《2015年激励计划》的相关规定,同意公司回购注销以上股票。

 九、律师对本次回购注销的专项法律意见

 本次回购注销事项由上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了专项法律意见书,该《法律意见书》的结论意见为:公司本次拟回购注销部分限制性股票符合现行适用的《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求,合法、合规、真实、有效,惟尚须办理因本次拟回购注销部分限制性股票而致使注册资本减少所涉及的工商变更登记等法律手续。

 十、备查文件

 1、第五届董事会第十九次会议决议;

 2、第五届监事会第十八次会议决议;

 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

 4、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专项法律意见书。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-019

 河南佰利联化学股份有限公司

 关于拟投资设立全资子公司的公 告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”或“佰利联”)于2016年2月25日召开公司第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,现就该议案的相关事项公告如下:

 一、对外投资概述

 公司拟以自有资金2,000万元人民币在焦作市中站区投资设立全资子公司河南龙翔山旅游发展有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“旅游公司”)。

 本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

 二、投资主体介绍

 本公司是旅游公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

 三、旅游公司的基本情况

 1、公司名称:河南龙翔山旅游发展有限公司(暂定);

 2、注册资本:人民币2,000万元;

 3、股东及股东的出资情况:河南佰利联化学股份有限公司出资人民币2,000万元,占注册资本的?100%;

 4、公司类型:有限责任公司;

 5、注册地点:焦作市中站区(最终以工商登记为准)。

 上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

 四、设立旅游公司的目的、存在的风险和对公司的影响

 1、设立旅游公司的目的和对公司的影响

 为保证公司生产过程中的用水稳定,降低公司的用水成本,促进公司从资源外包型向资源控制型转变,为公司以后的快速发展奠定基础,公司收购并增资控股了焦作市佰利源水库管理有限公司(以下简称“佰利源”),截止目前水库建设已初具规模,且具备了一定的蓄水能力。为了使公司现有资源优化升级,提升公司对水库水资源的管理水平和综合效益,公司利用佰利源水库的资源优势投资设立旅游公司,为公司长远全面发展储备优质资源项目,促进公司经营业绩的提升,对公司全面布局和长远发展有着积极的影响,能够进一步增强公司的可持续经营能力和市场竞争力。

 2、设立子公司存在的风险

 公司本次对外投资设立全资子公司,可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力,不断提高专业能力和服务能力,加强风险管控,确保业务稳健经营。

 五、相关审核和批准程序

 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金出资2,000万元人民币设立全资子公司。本次投资事项没有超出董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 二○一六年二月二十五日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-020

 河南佰利联化学股份有限公司

 关于召开2015年度股东大会的通 知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,定于2016年3月22日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

 一、召开会议的基本情况

 1、股东大会的召集人:公司董事会。

 2、会议时间:

 (1)现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)

 (2)网络投票时间:2016年3月21日-2016年3月22日

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

 3、股权登记日:2016年3月15日(星期二)

 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

 5、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

 6、出席对象:

 (1)2016年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

 (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

 6、现场会议召开地点:河南佰利联化学股份有限公司会议室。

 二、会议审议事项

 1、审议《2015年度董事会工作报告》;

 2、审议《2015年度监事会工作报告》;

 3、审议《2015年年度报告》(全文及摘要);

 4、审议《2015年度财务决算报告》;

 5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

 6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》;

 7、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;

 8、审议《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》。

 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

 上述1-7项议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过【详见2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2016-014 )及《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2015-015)】。

 以上第8项议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过【详见2016年2月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-007)】。

 三、会议登记事项

 1、登记方式

 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

 (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

 2、登记时间: 2016年3月18日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

 3、登记地点:河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

 四、参加网络投票的具体操作流程

 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

 (一)通过深交所交易系统投票的程序

 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日的9:30-11:30和13:00-15:00。

 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

 ■

 3、股东投票的具体程序为:

 (1)输入买入指令;

 (2)输入证券代码362601;

 (3)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

 股东大会议案对应申报价格具体如下表:

 ■

 (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 (5)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

 (7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

 4、计票规则:

 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

 (二)采用互联网投票的投票程序

 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 (三)网络投票其他注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积,非独立董事和独立董事分开计算)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

 五、其他事项

 1、会议联系方式

 联系地址:河南省焦作市中站区焦克路北河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

 联系人:董事会秘书申庆飞、证券事务代表郝军杰

 联系电话:0391-3126666

 传 真:0391-3126111

 邮 编:454191

 2、与会股东住宿费和交通费自理。

 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。

 六、备查文件

 1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

 附:授权委托书

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 附:授权委托书

 授 权 委 托 书

 致:河南佰利联化学股份有限公司

 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席河南佰利联化学股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

 委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

 本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

 ■

 委托人签字(盖章):

 委托人身份证号码:

 委托人持股数量:

 委托人股东账户:

 受托人/代理人签字(盖章):

 受托人/代理人身份证号码:

 受托日期:

 注:1、请在上述选项中打“√”;

 2、每项均为单项,多选无效。

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-021

 河南佰利联化学股份有限公司

 减资公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月25日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2015年度经营业绩未能满足《首期限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)中所要求的首期限制性股票第三期及预留部分限制性股票第二期解锁的业绩条件,同时公司2015年限制性股票激励对象毋银龙因离职,已不再符合激励条件。根据《激励计划》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票作废,并分别以授予价格进行回购注销,拟回购注销股份共计1,421,000股。本次减资后,公司总股本将由204,424,200减至203,003,200股。以上公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-022

 河南佰利联化学股份有限公司

 关于举办投资者见面会暨

 2015年度报告网上说明会的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 为加强与投资者沟通交流,河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016年3月8日(周二)召开“投资者见面会”与2015年度网上业绩说明会,现将相关事宜公告如下:

 一、投资者见面会

 1、公司定于2016年3月8日(周二)上午,在公司举办投资者见面会。

 2、接待地点:公司办公楼会议室(河南省焦作市中站区焦克路)。

 3、接待日程:

 9:30—10:30 展厅及厂区参观

 10:30—12:00 公司高管与投资者现场交流

 12:00—13:00 工作午餐

 4、为更好地服务投资者,请有意来公司现场参观交流的投资者于2016年3月4日(周五)前将参会回执传真到公司董事会办公室进行接待登记。

 电话:0391-3126666 传真:0391-3126111。

 5、请来访投资者携带个人身份证原件,公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备,以备监管机构查阅。

 请广大投资者相互转告,欢迎到公司参观、沟通、交流。衷心感谢广大投资者对公司发展的关注和支持(参会回执见附件)。

 二、2015年度报告网上说明会

 公司定于2016年3月8日(周二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。公司2015年度报告及摘要已刊登在2016年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

 出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长许刚先生、总经理和奔流先生,独立董事陈俊发先生,董事会秘书、财务总监申庆飞先生。

 欢迎广大投资者积极参与。

 特此公告。

 河南佰利联化学股份有限公司董事会

 2016年2月25日

 附

 投资者参会回执

 我公司(个人)拟参加河南佰利联化学股份有限公司2016年3月8日举办的投资者见面会。

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 佰利联传真号码:0391-3126111,联系电话:0391-3126666。

 证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-016

 河南佰利联化学股份有限公司

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