一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6

　公司拟以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配1414.81万元。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十八条“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合并计算”的规定，2015年度，公司回购股份支付现金1954.11万元，两者相加，共计分配3368.92万元，占当年归属上市公司股东的净利润的31.92%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，依然是为电信运营商以及广电、能源、政府、金融、铁路等行业提供信息化支撑系统建设与服务。同时，公司加大了在大数据、信息安全、智慧城市、网络优化服务以及交通行业（城市智能交通与高速公路机电工程）等领域的市场拓展力度，期待能够寻找到新的可持续增长的业务领域和盈利空间。

　工业与信息化部统计数据显示：报告期内，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.50%，高于工业平均水平（6.1%）4.4个百分点；通信设备行业实现销售产值同比增长13.2%，低于去年同期3.4个百分点；计算机行业实现销售产值同比增长0.4%，低于去年同期2.5个百分点；软件和信息技术服务业共完成业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，低于去年同期4.5个百分点，软件产品实现收入14048亿元，同比增长16.4%，增速低于2014年7.1个百分点。

　由此可以看出，报告期内，我国宏观经济增速放缓，公司所处行业的增长速度也有所下滑，但软件行业总体的发展速度还比较高，呈现出高于工业平均发展速度的态势。

　针对行业发展呈现的新变化、新特点、新常态，公司对业务发展模式进行了必要的调整：

　首先，依托原有传统电信业务优势，开发具有自主知识产权的大数据平台，并向视频、交通等大数据行业应用拓展，参与大数据的生态系统建设，成为生态链中的一环，推动整个生态链成熟，并开始有计划地尝试视频和交通大数据在智慧城市安防、智慧城市交通监管、大型厂矿等行业的应用研究专题。

　其次，巩固已有的LTE网络运维和优化市场，深入研究VoLTE、4.5G、LTE-A等网络运营、维护、优化场景，不断提升公司原有传统运维管理网络支撑能力，通过网络监控、性能分析、质量评估、运维工具、专题优化等手段，为客户提供场景定制化覆盖优化、维护解决方案。

　再次，信息安全逐步转向云安全领域，行业拓展从原有的电信行业扩展到石化、金融、保险等领域，借助公司遍布全国的销售渠道和各级代理商，迅速开拓产品市场。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行战略规划，落实年初制定的规划，分解下年度的经营目标，战略投入的重点是智慧城市，大数据，云安全，网络优化及建立区域创新中心等项目，为公司可持续发展奠定了基础。

　报告期内，公司重点开展工作如下：

　1、 市场格局:

　电信运营商市场地位进一步夯实，大数据分析平台及运营在智慧城市，电信行业内外市场实现规模突破，形成公司既定的四轮驱动战略的多元发展市场格局。

　经过一年来市场规划与布局，公司已经形成了集通信基础软件业务与服务、大数据分析平台及运营、智慧城市与IT基础上的新行业多元发展的市场格局。

　通信基础软件与服务领域：报告期内，公司在通信运营商领域的市场地位进一步夯实，在传统专业网管系统上稳定增长，承建了中国联通OSS2.0总部大集中的新建工程，为运营商的网络建设及运营提供了有利保障，拓展了公司的新增市场份额。同时公司成立网优事业部，进军网优生产服务领域，在吉林和山东两省进行了LTE结构优化与上行干扰排查专项项目试点，积累了项目经验，并在网优服务方面取得突破性进展，顺利拿下河南移动网络基础优化服务项目，在广西签订了全流量加速提升手机用户上网感知服务合同。

　大数据分析平台及运营领域：报告期内，借助公司在大数据领域的技术与经验优势，承建了中国电信集团IP网络数据汇聚分析平台及山东电信DPI汇聚数据共享平台；在河北、黑龙江、天津各省承建了移动网管采集共享平台，创新了原有的通信基础软件与服务业务模式；接受了北京交通委规划院的委托，依托大数据分析平台，进行了京津冀交通出行规划设计；随着在非电信行业大型厂矿的专题应用，开拓了公司业务新的增长点。

　智慧城市运营领域：报告期内，公司在多个省市积极探索智慧城市业务开展的新模式。公司与辽宁联通签署战略合作协议，双方将在智慧城市基础框架平台建设、云数据中心建设、信息平台建设等领域建立战略合作伙伴关系，在此基础上为辽宁省政府建设的“互联网＋电子政务”移动办公运行平台获得了高度好评；创新性地为北京市丰台区统计局和海南省旅游委开展了基于三大电信运营商大数据的人群动态监测等系统；安徽无线城市项目组圆满完成了无线城市平台的平稳运营，美好安徽产品的注册用户数达到96.73万户，由用户自行付款的“和包支付”现金交易量达到3600万元，使安徽移动无线城市升级改造和运营效果获得持续改进。

　信息安全领域：报告期内，公司信息安全业务在电信行业市场份额逐步增长，除了传统的4A、SMP/ISMP项目，在拓展非电信行业领域之外，通过技术储备，形成整体云计算安全解决方案，并签约黑龙江移动和湖北移动。先后签约了国电辽宁电网密码合规项目和黑龙江国电新一期安全项目，中标广西广电、湖北广电4A项目，在芯片安全、工控安全、云安全、应用安全等领域有所突破，其中敏感数据防护系统，通过工信部电信行业入围测试，在年底中标黑龙江移动DLP项目，实现可信计算零突破。

　IT基础软件新行业拓展：报告期内，相继承接了新疆天富能源资源管理、内蒙古广电PON网络综合网管系统以及四川省卫生和计划生育委员会区域远程诊断系统及集成服务采购项目合同。这些项目的实施证明公司已经在非电信行业拓展与“互联网+”领域取得了一定的突破。未来公司将加强研发投入，做好上述试点项目，利用公司遍布全国的营销平台大力拓展出更多的行业市场。

　系统集成领域：报告期内，公司在智能交通领域保持稳健发展，已签约项目正按计划实施。新签约“京台线建瓯至闽侯高速公路宁德市境机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装合同ED2合同段”、“十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县（大石碑）至天水公路机电工程”、“河北省密涿高速公路廊坊至北三县（三河）段项目机电工程施工”、“南平延顺高速公路机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装ED1 合同段”、“宜昌至张家界高速公路宜都至五峰（渔洋关）段机电工程施工第三标段”、“安徽合肥智能交通二期（第4 包）”、“大广高速公路龙南里仁至杨村（赣粤界）段机电工程JD2合同段”等项目，保持了公司在智能交通领域持续增长的趋势。

　2、 技术创新：

　报告期内，依靠公司原有的技术积累和沉淀，加强大数据技术在电信，智慧交通，智慧旅游，“互联网+”行业的应用创新并在自有知识产权的大数据平台建设以及数据行业应用模型方面取得重大突破。

　在传统IT基础软件应用方面，加大SDN/NFV的研发投入，为运营商提供基于SDN/NFV下的网络运营、维护、管理的解决方案；大数据方面加大了向智慧城市交通，金融征信及大型厂矿生产安全的视频监控等非电信行业应用专题的研究；在信息安全方面，加大了敏感数据防护、基于可重组逻辑技术密码芯片、电信核心网安全、工业控制安全、深度包解析（DPI）、下一代安全核心技术等投入力度，通过引入高端人才、强强合作等方式重点投入，以形成公司在未来的核心竞争和持续增长的能力。

　3、战略合作：

　为了更好的实施四轮驱动战略，实现公司向大数据分析与运营以及智慧城市等多元化市场发展的格局，公司对外进行了密集的战略合作。

　公司加强与高校和科研院所的横向合作。与中国城市规划设计院和北京工业大学等院所合作，成立了“交通大数据”联合实验室、北京工业大学实验室；在SDN/CDN等电信行业应用软件技术，安全攻防技术及视频监控等方面与北邮各实验室分别建立联合实验室；

　公司在信息安全领域，云安全与布属方面与金山云公司建立了战略合作关系。

　4、管理提升：

　报告期内，公司管理精细化取得成效，事业部制的调整助力经营提升。

　公司转换原有的体系分割的组织结构，转而调整为对最终结果负责的事业部制，利于落实经营任务的分解和执行，以实现事业部制下的规模化运营，并在规模化运营过程中实现效益最大化；继续加强预算管理，优化完善财务审批流程，严格控制财务风险；继续严格控制费用开支，通过全面预算管理，并结合IT系统与绩效考核等手段，加强对成本和费用的控制，使成本和费用增长保持在合理水平，公司盈利能力进一步提升。

　公司将营销与服务体系合并为营销服务平台，集合各省公司的营销服务力量，充分发挥平台的主观能动性和组织效能，有效地支撑了公司市场多元化发展和新业务、新行业的拓展。

　报告期内，公司2015年实现营业收入119,753.65万元，与去年同期相比增长2.18 %；实现归属于母公司股东的净利润10,555.11万元，同比增长7.85%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,019.20万元，同比下降1.37%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响：不适用。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响：不适用。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的20个子公司，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和九、在其他主体中的权益之说明。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明：不适用。

　证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-005

　亿阳信通股份有限公司

　关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年2月25日以现场结合通讯方式召开。2016年2月16日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。公司第六届监事会3位监事出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现营业收入119,753.65万元，与去年同期相比增长2.18 %；实现归属于母公司股东的净利润10,555.11万元，同比增长7.85%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,019.20万元，同比下降1.37%。

　2015年，公司管理费用46,642.75万元，比上年增长3.57%；销售费用12,156.82万元，比上年下降2.08%，财务费用896.31万元，比上年增长9.79%。

　2016年，在内外部经济环境不发生重大变化的前提下，公司将保持健康、稳定、持续发展。

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　七、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属母公司的2015年度净利润10,555.11万元，年初未分配利润73,975.52万元，本年度可供分配利润81,955.99万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积1,697.53万元。

　公司拟以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配1414.81万元。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十八条“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合并计算”的规定，2015年度，公司回购股份支付现金1954.11万元，两者相加，共计分配3368.92万元，占当年归属上市公司股东的净利润的31.92%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。2015年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费）。

　董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　九、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过了《关于〈公司2015年度内部控制审计报告〉的议案》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　经公司总裁田绪文先生提名，董事会决定聘任卢寅先生、王振先生担任公司副总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

　同时免去杨阳先生副总裁职务，另有任用。

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　上述第一、二、六、七、八、十一共六项议案提交公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　附件：副总裁人员简历

　附件：副总裁人员简历

　卢寅先生：男，1969年出生。毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获得学士学位。2002年1月加盟亿阳，历任亿阳广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理，现任亿阳信通总裁助理。对通信行业有深刻了解，在市场规划、产品营销方面具有丰富经验。

　王振先生：男，1974年3月6日出生，华中科技大学项目管理专业硕士。2002年4月加盟亿阳，历任海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理，现任亿阳信通总裁助理。在新业务、新市场拓展方面具有丰富经验。

　证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-006

　亿阳信通股份有限公司

　关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年2月25日下午公司董事会结束后在2533会议室以现场方式召开。2016年2月16日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　出席会议的监事采取举手表决方式，审议通过如下内容：

　一、审议《公司2015年年度报告及摘要》

　监事会审核意见：1、2015年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议《公司2015年度监事会工作报告》

　此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议《公司2015年度财务决算报告》

　此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议《公司2015年度利润分配预案》

　此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

　2015年，公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《内部控制基本规范》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　与会监事还听取了《公司2015年度总裁工作报告》、《公司2015年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司

　监事会

　2016年2月27日

　证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-008

　亿阳信通股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　根据公司新业务拓展的需要，需要将公司经营范围进行补充规范。公司第六届董事会第二十三次会议决议修改《公司章程》第十三条，具体修改内容如下：

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　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司

　董事会

　2016年2月27日

　证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-007

　亿阳信通股份有限公司

　关于公司副总裁辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，会议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因工作变动原因，董事会同意免去杨阳先生公司副总裁职务，另有任用。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司

　董事会

　2016年2月27日

　公司代码：600289 公司简称：亿阳信通