本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2016〕341号），核准公司非公开发行不超过2亿股优先股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将尽快办理本次非公开发行优先股相关事宜。

　有关本次非公开发行优先股的发行人和保荐机构的联系方式如下：

　（一）发行人

　名称：平安银行股份有限公司

　联系人：周强、吕旭光

　联系电话：（0755）82080387

　传真：（0755）82080386

　（二）联席保荐人

　名称：国泰君安证券股份有限公司

　保荐代表人：金利成、刘欣

　联系人：刘登舟

　联系电话：（021）38676666

　传真：（021）38670666

　名称：平安证券有限责任公司

　保荐代表人：唐伟、甘露

　联系人：蒋越

　联系电话：（0755）22626653

　传真：（0755）82434614

　特此公告。

　平安银行股份有限公司董事会

　2016年2月27日