本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548号）核准，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）完成了非公开发行人民币普通股56,952.3809万股。

　2016年1月14日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。

　根据2015年5月29日召开的公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》中“授权董事会或董事会授权人士根据本次发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，并办理相关工商变更登记及有关备案等手续”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本为人民币315,272.3984万元。

　鉴于公司非公开发行股票完成后，注册资本由258,320.0175万元人民币变更为315,272.3984万元人民币，根据相关规定及公司2014年度股东大会决议授权，公司对《公司章程》进行了如下修订：

　修改前：

　第三条 公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2,200万股连同300万股原内部职工股共计2,500万股，于1996年8月26日在上海证券交易所上市。

　2009年3月9日，中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行1,110,63.7737万股人民币普通股。

　第六条 公司注册资本为人民币2,583,200,175元。

　第十九条 1992年10月公司成立时向发起人发行3,000万股。其中，上海市公共交通总公司（现为上海交通投资（集团）有限公司） 持有950万股，上海市出租汽车公司（后更名为上海强生集团有限公司）持有300万股，上海大众出租汽车股份有限公司（后更名为大众 交通（集团）股份有限公司）持有300万股，上海市原水供应股份有限公司（后更名为上海原水股份有限公司）持有300万股，上海市煤气公司（后更名为上海市政资产经营发展有限公司）持有200万股, 上海南洋国际实业股份有限公司（后更名为上海交大南洋股份有限公司）持有200万股，上海上投房地产公司持有200万股，上海公路房地产联合开发经营公司持有100万股，上海通讯开发总公司（后更名为中卫国脉通信股份有限公司）持有50万股，上海公交总公司建筑设计院持有40万股，上海市公共交通广告公司持有30万股，上海市公共交通总公司综合服务部持有20万股，上海东方经营服务分公司（后更名为上海东方经营服务公司）持有10万股；向公司职工发行内部职工股300 万股。1996年8月，经中国证券监督管理委员会核准，公司通过上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股2,200万股。

　2009年3月9日,中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行 1,110,63.7737 万股人民币普通股。

　第二十条 公司目前的股份总数为：2,583,20.0175万股人民币普通股。

　修改后：

　第三条 公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2,200万股连同300万股原内部职工股共计2,500万股，于1996年8月26日在上海证券交易所上市。

　2009年3月9日，中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行111,063.7737万股人民币普通股。

　2015年11月9日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过57,316.2940万股人民币普通股，公司实际发行56,952.3809万股人民币普通股。

　第六条 公司注册资本为人民币315,272.3984万元。

　第十九条 1992年10月公司成立时向发起人发行3,000万股。其中，上海市公共交通总公司（现为上海交通投资（集团）有限公司） 持有950万股，上海市出租汽车公司（后更名为上海强生集团有限公司）持有300万股，上海大众出租汽车股份有限公司（后更名为大众 交通（集团）股份有限公司）持有300万股，上海市原水供应股份有限公司（后更名为上海原水股份有限公司）持有300万股，上海市煤气公司（后更名为上海市政资产经营发展有限公司）持有200万股, 上海南洋国际实业股份有限公司（后更名为上海交大南洋股份有限公司）持有200万股，上海上投房地产公司持有200万股，上海公路房地产联合开发经营公司持有100万股，上海通讯开发总公司（后更名为中卫国脉通信股份有限公司）持有50万股，上海公交总公司建筑设计院持有40万股，上海市公共交通广告公司持有30万股，上海市公共交通总公司综合服务部持有20万股，上海东方经营服务分公司（后更名为上海东方经营服务公司）持有10万股；向公司职工发行内部职工股300万股。1996年8月，经中国证券监督管理委员会核准，公司通过上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股2,200万股。

　2009年3月9日,中国证券监督管理委员会核准公司向上海汽车工业（集团）总公司非公开发行111,063.7737万股人民币普通股。

　2015年11月9日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过57,316.2940万股人民币普通股，公司实际发行56,952.3809万股人民币普通股。

　第二十条 公司目前的股份总数为：315,272.3984万股人民币普通股。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月27日