证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-015

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年2月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”；

　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国、袁晓光、朱利民、苏文力、邹志文为公司第六届董事会董事候选人（排名不分先后），其中朱利民、苏文力、邹志文为独立董事候选人。

　公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名程序符合相关规定。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易所审核后提交股东大会审议。

　表决结果：

　■

　二、审议通过了“关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案”。

　同意公司放弃对子公司北京航天金盾科技有限公司30.61%股权转让的优先购买权。因股东自身需求，北京航天金盾科技有限公司的一名法人股东北京明兴行科技有限公司拟将其所持30.61%股权转让给其实际控制人，此次股权转让及公司放弃优先购买权不影响公司对北京航天金盾科技有限公司的持股比例和控股地位。

　表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了“关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案”。

　同意公司于2016年3月15日召开2016年第二次临时股东大会，具体通知内容详见《航天信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-018号公告）。

　表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　附件：董事候选人简历

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十七日

　附件：董事候选人简历

　1、时旸先生简历

　时旸，男，55岁，1960年9月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。

　曾任航空航天部二院207所四室工程师、四室见习副主任、科技处副处长、副所长，中国航天机电集团公司资产运营部副部长，中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长、经济合作部（国际合作部）部长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，华创天元实业发展有限责任公司董事、副董事长，航天晨光股份有限公司董事长，国资委代表国务院向中国航天科工集团公司派出的国有企业监事会兼职监事。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

　曾获航天总公司科学技术进步一等奖、二等奖、三等奖，国务院特殊津贴专家。

　2、於亮先生简历

　於亮，男，52岁，1963年10月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。

　曾任航天工业总公司二院706所六室见习副主任、副主任设计师、六室副主任、副所长、所长，航天总公司二院计算机产业集团董事、副总经理，中国航天机电集团公司二院204所所长，中国航天科工集团公司第一事业部筹备组成员、党组成员、副部长，中国航天科工集团第一研究院副院长、院长、党委委员、党委书记，华迪计算机有限公司董事，航天科工深圳（集团）有限公司董事。现任航天信息股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　曾获航空航天部科技进步一等奖、第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖、国防科工委有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家。

　3、黄晖先生简历

　黄晖，男，42岁，1973年5月出生，中国国籍，审计专业学士，MBA工商管理专业硕士，正高职高级会计师。

　曾任武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管、计财部主管、计财部副经理、计财部经理，武汉新区建设开发投资有限公司计财部部长，武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长、资金中心主任、副总会计师。现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长，航天科技控股集团有限公司副董事长、华金证券有限责任公司董事。

　曾获武汉市人民政府授予科技进步三等奖、国家人事部/建设部“全国建设战线劳动模范”荣誉称号、中共武汉市委/市人民政府绩效管理工作先进个人。

　4、年丰先生简历

　年丰，男，42岁，1974年1月出生，中国国籍，物理电子学专业博士，研究员。

　曾任中国航天科工集团第二研究院控制科学与工程博士后流动站导航制导与控制专业博士后研究员，中国航天科工集团第二研究院203所一、二室见习副主任及副主任、计量与校准技术国防科技重点实验室见习副主任、副主任、主任、203所副所长。现任中国航天科工集团公司经济合作部总经济师。

　曾获航天基金奖、国防科技进步二等奖。

　5、鄂胜国先生简历

　鄂胜国，男，46岁，1969年12月出生，中国国籍，计划统计专业学士，MBA工商管理专业硕士，研究员级高级会计师。

　曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，中国航天科工集团第二研究院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、部长、副总会计师，长峰科技工业集团公司监事。现任中国航天科工集团第三研究院总会计师、党委委员。

　曾获中国航天科工集团公司先进财务工作者、全国行政事业单位资产清查工作先进个人、全国会计领军人才。

　6、袁晓光先生简历

　袁晓光，男，45岁，1970年3月出生，中国国籍，计算机体系结构专业硕士，研究员。

　曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任，中国航天科工集团第二研究院706所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、副所长。现任中国航天科工集团第二研究院706所所长、党委副书记，兼中国航天科工集团第二研究院204所所长、党委副书记。

　曾获公安部科学技术进步一等奖、中国航天工业总公司科学技术进步二等奖、分别荣获国防科学技术进步二等奖、三等奖。

　7、朱利民先生简历

　朱利民，男，64岁，1951年10月出生，中国国籍，经济学硕士。

　曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任兴业基金管理有限公司独立董事，金元证券股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文化长城股份有限公司独立董事。

　8、苏文力先生简历

　苏文力，男，53岁，1962年9月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。

　曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅级），产品创新部副总经理（副厅级）、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理。

　曾获省部级科技进步一等奖、二等奖、三等奖、国家科技进步三等奖、国务院政府特殊津贴。

　9、邹志文先生简历

　邹志文，男，48岁，1967 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。

　曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

　除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-016

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2016年2月19日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”。

　鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对监事会进行换届选举。经公司监事会提名，现推荐管素娟和杨琴为公司第六届监事会监事候选人。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：

　■

　特此公告。

　附件：监事候选人简历

　航天信息股份有限公司监事会

　二〇一六年二月二十七日

　附件：监事候选人简历

　1、管素娟女士简历

　管素娟，女，58岁，1958 年2 月出生，研究员级高级会计师。

　曾任七机部三院物资部财务处科员、航空航天部行政司机关财务处科员、航空航天部行政司机关财务处主任科员、航天总公司行政后勤部机关财务处副处长、中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长。现任中国航天科工集团公司财务部总会计师。

　2、杨琴女士简历

　杨琴，女，46 岁，1970年1 月出生，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。

　曾任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、财务处处长。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理，兼任北京航天晨光高科创业投资有限公司监事，北京航天方石科技有限公司监事，本公司监事。

　除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-017

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　经过公司职工代表大会民主选举，公司职工孙岩女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会其他监事一致。

　特此公告。

　附件：职工代表监事简历

　航天信息股份有限公司监事会

　二〇一六年二月二十七日

　附件：职工代表监事简历

　孙岩：女，50 岁，1966年4月出生，沈阳广播电视大学英语专业，北京航空航天大学工商管理硕士学位，高级工程师。

　曾任沈阳黎明发动机制造公司职员、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任航天信息股份有限公司工会主席。

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-018

　航天信息股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年3月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月15日14点00分

　召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月15日

　至2016年3月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别获得公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意，具体事项参见刊登在2016年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：

　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　（3）异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　（二）登记时间拟为：

　2016年3月9日至2016年3月14日（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

　（三）登记地点：

　北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

　（四）登记方式：

　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　六、其他事项

　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

　会务联系人：龚乐天

　联系电话：010－88896053

　传真：010－88896055

　邮编：100195

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　2016年2月27日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　航天信息股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■