本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月25日

　(二)股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于公司董事会换届选举董事的议案

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　2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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　3、关于公司监事会换届选举的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，议案均审议通过。@ 2、上述议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古金矢律师事务所

　律师：张斌、王娜

　2、律师鉴证结论意见：

　内蒙古建中律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　内蒙古兰太实业股份有限公司

　2016年2月26日