本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）于2015年11月3日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券发行预案的议案》（具体详见公司于2015年10月19日、11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。

　近日,公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对上海中技投资控股股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]250号，以下简称“无异议函”），现就无异议函主要内容公告如下：

　公司由第一创业摩根大通证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

　本次债券采取分期发行方式，公司应在本函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。本函自出具之日起12个月内有效，公司应当在完成公司债券发行后，按照交易所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项，应及时向上交所报告。

　公司将根据上交所函件的要求、自身资金需求和市场情况择机非公开发行公司债券,并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十六日